Jérôme François Jean-Claude Biard

Momo CH AG, in Tavannes, CHE-438.693.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556360).

Statutenänderung:
23.06.2023.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Roventa-Henex AG, in Tavannes (CHE-113.431.456), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 39'716'128.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 16'921'313.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft hält sämtliche Aktien und Partizipationsscheine der übertragenden Gesellschaft. Die Alleinaktionärin der übernehmenden Gesellschaft erhält 10'400'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Das Kapital wird infolge Fusion um CHF 10'400'000.00 erhöht.

Firma neu:
Roventa-Henex AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Roventa-Henex Ltd) (Roventa-Henex SA).

Domizil neu:
Rue H.-F. Sandoz 62, 2710 Tavannes.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung, der Kauf und Verkauf von Uhrenwaren sowie von sämtlichen Produkten im Bereich der Uhrenwaren und der Bijouterie. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind;
so kann sie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Unternehmen gründen oder erwerben, welche nicht den Zweck der Gesellschaft verfolgen müssen, auf eigene Rechnung oder treuhänderisch Finanzgeschäfte aller Art eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art.

Aktienkapital neu:
CHF 10'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'450'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 50'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 10'400'000.00 umgewandelt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young SA (CHE-294.400.879), in Lausanne, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biard, Jérôme, von Lausanne, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Freudenberg, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG SA (CHE-474.400.908), in Neuchâtel, Revisionsstelle.

Roventa-Henex AG, in Tavannes, CHE-113.431.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2022, Publ. 1005463508).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biard, Jérôme, von Lausanne, in Neuchâtel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
KPMG SA (CHE-474.400.908), in Neuchâtel, Revisionsstelle.

Fonds de prévoyance en faveur du personnel de Roventa-Henex SA, Fabrique d'horlogerie, à Biel/Bienne, CHE-110.303.000, fondation (No. FOSC 78 du 24.04.2019, Publ. 1004615777).

Nouveau nom:
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de Roventa-Henex SA, Fabrique d'horlogerie en liquidation. La fondation est dissoute selon décision du 22.12.2022 de l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF).

Inscription ou modification de personne(s):
Biard, Jérôme, de Lausanne, à Bullet, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Blanc, Eric, de Villaz, à Reconvilier, liquidateur, avec signature collective à deux [précédemment: de Villaz-Saint-Pierre, membre, avec signature collective à deux];
Sautebin, Erika, de Saicourt, à Tavannes, liquidatrice, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Soni Sonnleitner, Krishna, de Damphreux-Lugnez, à Vinelz, liquidatrice, avec signature collective à deux [précédemment: de Damphreux, membre, avec signature collective à deux].