Margot Bentele

rotronic micro ag, bisher in Niederrohrdorf, CHE-112.622.278, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004940919).

Statutenänderung:
30.06.2020.

Firma neu:
SECOMP International AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(SECOMP International SA) (SECOMP International Ltd).

Sitz neu:
Bassersdorf.

Domizil neu:
Grindelstrasse 6, 8303 Bassersdorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit IT- und anderen elektrischen und elektronischen Produkten sowie die Erbringung von damit verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Darlehen gewähren und aufnehmen, Garantien und andere Sicherheiten leisten, insbesondere zugunsten von verbundenen und nahestehenden Gesellschaften, sowie alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind und mit dem Zweck im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.07.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bentele, Margot, von Zürich, in Neerach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taraba, Michael, von Kloten, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Merz, Hans Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Silvestri, Roland, von Zürich, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walbert, Hans, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng Treuhand AG (CHE-102.520.535), in Luzern, Revisionsstelle;
Imfeld, Markus, von Lungern, in Rümlang, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Rotronic AG, in Bassersdorf, CHE-105.835.768, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2013, Publ. 1254581).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bentele, Margot, von Zürich, in Neerach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Silvestri, Roland, von Zürich, in Lupfig, mit Kollektivprokura zu zweien.

rotronic micro ag, in Niederrohrdorf, CH-170.3.028.825-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2007, S. 2, Publ. 4251890).

Statutenänderung:
23.01.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 23.01.2008 wurde das Aktienkapital von CHF 100'000.00 auf CHF 500'000.00 durch Ausgabe von 400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 erhöht.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Peter, von Feusisberg, in Uster, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amsler, Stephan, von Baden, in Dättwil AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenelten, Nadia, von Mühlebach, in Hunzenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bentele, Margot, von Zürich, in Neerach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Merz, Hans Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.