Graham Martin Bell

Penta Fintech AG, in Zug, CHE-474.376.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4445739).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odorovic, Lav, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bell, Graham Martin, irischer Staatsangehöriger, in Douglas (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaynor, Darren Kenneth, britischer Staatsangehöriger, in Belfast (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartz, Philipp Harald Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hock, Michael Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Sauerlach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kuschnir, Igor, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Penta Fintech AG(Penta Fintech Ltd), in Zug, CHE-474.376.925, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.08.2018.

Zweck:
Verwaltung eigenen Vermögens sowie Erwerb, Halten und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland, im eigenen Namen, auf eigene Rechnung, insbesondere im Bereich der Softwareentwicklung, des Softwarebetriebs und der Fintech- bzw. IT-Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
20'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 80'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 27.08.2018 sämtliche Aktien der Penta SLL Ltd (10365265), London (GB), wofür 80'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 und 20'000 vinkulierte Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Bezug neuer Aktien gemäss Statuten. Mit Erklärung vom 27.08.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Odorovic, Lav, kroatischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bell, Graham Martin, irischer Staatsangehöriger, in Douglas (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaynor, Darren Kenneth, britischer Staatsangehöriger, in Belfast (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuschnir, Igor, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.