Tresorit AG

Tresorit AG, in Zürich, CHE-349.825.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2024, Publ. 1006199665).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernath, Annina, von Scheuren, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fernandez, Monica, von Kerzers, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tresorit AG, in Zürich, CHE-349.825.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2024, Publ. 1006050676).

Statutenänderung:
21.11.2024.

Domizil neu:
Pfingstweidstrasse 60b, 8005 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Entwicklung, Herausgabe und Vertrieb sowie den Handel mit Computer-Software. Die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiete der Entwicklung, des Unterhaltes, der Wartung und der Schulung auf dem EDV-Gebiet sowie die Lizenzierung von Computer-Software.

Sie kann im Rahmen der Konzernvorgaben alle Rechtsgeschäfte tätigen, die dem Unternehmenszweck dienen, namentlich:
a) Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben und veräussern, b) Gesellschaften gründen und veräussern, c) sich an Gesellschaften beteiligen, d) Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen. Die Gesellschaft kann im Rahmen der Konzernvorgaben ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder anderen Konzerngesellschaften Kredite, Darlehen oder andere Finanzierungen aller Art gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten unentgeltlich gewährt werden. Weiter kann die Gesellschaft mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Die Gesellschaft darf im gesetzlichen Rahmen im Interesse des Konzerns oder einzelner ihrer Konzerngesellschaften handeln. Sie kann im Rahmen der üblichen Nutzung ihrer Infrastruktur Dienstleistungen im Auftrag Dritter erbringen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionärinnen und Aktionäre erfolgen brieflich oder elektronisch.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lám, István, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tresorit AG, in Zürich, CHE-349.825.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2024, Publ. 1005984126).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Tresorit Group AG, in Zürich (CHE-461.665.254), gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 22'317'340.00 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 629'872.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernath, Annina, von Scheuren, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lám, István, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartung, István, ungarischer Staatsangehöriger, in Budapest (HU), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Budai, Péter István, ungarischer Staatsangehöriger, in Veszprém (HU), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Croisier, Stéphane Pierre, von Echichens, in Divonne-les-Bains (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäger, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Grossefehn (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyíri, Gabriella, ungarische Staatsangehörige, in Budapest (HU), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Skaliczki, Andrea, ungarische Staatsangehörige, in Budapest (HU), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stössel, Peter Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Herzogenaurach (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].