tmc Content Group AG

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB 13.05.2025 Öffentlich einsehbar bis: 13.05.2026 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Avanta Tax AG, (Avanta Tax Ltd) (Avanta Tax SA), Poststrasse 24, 6300 Zug Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals tmc Content Group AG Betroffene Organisation: tmc Content Group AG CHE-102.132.564 Poststrasse 24

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 13.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 13.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007167/nPublizierende Stelle/nAvanta Tax AG, (Avanta Tax Ltd) (Avanta Tax SA), Poststrasse 24.

6300 Zug/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/ntmc Content Group AG/nBetroffene Organisation:
/ntmc Content Group AG/nCHE-102.132.564/nPoststrasse 24/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n16.06.2025, 11.00 Uhr, Hybride Durchführung, elektronisch gemäss Artikel 13a der/nStatuten und physisch in den Räumlichkeiten der Gesellschaft, Poststrasse 24, CH-6300/nZug (1.OG)/nEinladungstext/Traktanden:/nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VOM 16. JUNI 2025/nOrt: Hybride Durchführung, elektronisch gemäss Artikel 13a der Statuten und physisch in/nden Räumlichkeiten der Gesellschaft, Poststrasse 24, CH-6300 Zug (1.OG)/nBeginn: 11.00 Uhr/nI. TAGESORDNUNG/nA. ALLGEMEINE TAGESORDNUNGSPUNKTE DER GENERALVERSAMMLUNG/n1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung, Kenntnisnahme des/nBerichtes der Revisionsstelle./nDer Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung von Jahresbericht und Jahresrechnung./n2. Verwendung des Bilanzergebnisses/nDer Verwaltungsrat beantragt, das negative Bilanzergebnis des letzten/nGeschäftsjahres, bestehend aus einem konsolidierten Jahresverlust von CHF 878'669 und/neinem Jahresgewinn im Einzelabschluss von CHF 26'656, auf die neue Rechnung/nvorzutragen./n3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt, ihm und der Geschäftsleitung sei für die Tätigkeit im/nvergangenen Geschäftsjahr die volle Entlastung zu erteilen./n4. Wahlen/n4.1 Wahl des Verwaltungsrates/n4.1.1 Wahl von Herrn Johannes (John) Engelsma/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Johannes (John) Engelsma als/nVerwaltungsrat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten/nGeneralversammlung./n4.1.2 Wahl von Herrn John Wirt/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn John Wirt als Verwaltungsrat für/neine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung./n4.1.3 Wahl von Herrn James Moran/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn James Moran als Verwaltungsrat für/neine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung./n4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Johannes (John) Engelsma als/nVerwaltungsratspräsidenten für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten/nGeneralversammlung./n4.3 Wahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Balmer-Etienne AG als Revisionsstelle für/neine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung./n4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl von RA Diego Benz, Kaiser Odermatt &/nPartner, Baarerstrasse 12, CH-6300 Zug, Schweiz, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter/nfür eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung./n4.5 Wahl des Vergütungsausschusses/n4.5.1 Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Johannes (John) Engelsma als/nMitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten/nGeneralversammlung./n4.5.2 Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn John Wirt als Mitglied des/nVergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten/nGeneralversammlung./n4.5.3 Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn James Moran als Mitglied des/nVergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten/nGeneralversammlung./n5. Vergütungen/n5.1 Abstimmung über den Vergütungsbericht/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2024 zustimmend zur Kenntnis/nzu nehmen./nErläuterung:/nDer Vergütungsbericht 2024 stellt das Vergütungssystem und die Vergütungen dar, die/n2024 an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung geleistet wurden./nDer Verwaltungsrat legt den Aktionären den Vergütungsbericht gemäss schweizerischem/nObligationenrecht sowie des Anhangs der Richtlinie betreffend Informationen zur/nCorporate Governance der SIX Exchange Regulation und dem aktualisierten ""Swiss Code/nof Best Practice"" der economiesuisse, des Dachverbandes der Schweizer Wirtschaft, zur/nKonsultativabstimmung vor. Die Vergütungsgrundsätze sind in den Statuten der tmc/nContent Group AG (Artikel 18bis, Artikel 18ter und Artikel 18quater) geregelt./n5.2 Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen des/nVerwaltungsrates für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages in/nHöhe von CHF 300'000.00 für die Vergütungen des gesamten Verwaltungsrates für die/nGenehmigungsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung./nErläuterung:/nGemäss Art. 18 quater der Statuten genehmigt die Generalversammlung jährlich auf/nAntrag des Verwaltungsrates den Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrates/nfür die Genehmigungsperiode bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung./n5.3 Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages für die Vergütungen der/nGeschäftsleitung für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung eines maximalen Gesamtbetrages in/nHöhe von CHF 200'000.00 für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das kommende/nGeschäftsjahr./nErläuterung:/nGestützt auf Art. 18 quater der Statuten genehmigt die Generalversammlung jährlich auf/nAntrag des Verwaltungsrates den Gesamtbetrag der Vergütungen der Geschäftsleitung/nfür das auf die ordentliche Generalversammlung folgende Geschäftsjahr. Der beantragte/nGesamtbetrag beinhaltet sämtliche Komponenten der festen und erfolgsabhängigen/nVergütung sowie die entsprechenden Sozialversicherungs- und Pensionskassenbeiträge/nder Geschäftsleitung./nB. SPEZIELLE TAGESORDNUNGSPUNKTE DIESER GENERALVERSAMMLUNG/n6. Firmaänderung durch Änderung von Art. 1 der Statuten/nDer Verwaltungsrat hat beschlossen, der Gesellschaft ein Rebranding zu verschaffen und/nden Firmennamen von tmc Content Group AG in VIDINEXT AG zu ändern./nDer Verwaltungsrat beantragt deshalb die Annahme der nachfolgenden Änderung/nvon Artikel 1 der Gesellschaftsstatuten wie folgt:/nArt. 1/nUnter der Firma/nVIDINEXT AG / VIDINEXT SA / VIDINEXT Ltd/nbesteht auf unbestimmte Zeit eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Zug./n7. Statutenänderung von Art. 3 Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion/nsowie Währungswechsel von CHF zu EUR/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Kapitalherabsetzung/ndurch Nennwertreduktion sowie einen Währungswechsel von Schweizer Franken zu/nEuro, rückwirkend auf den 1. Januar 2025. Die Nennwertreduktion findet im/nZusammenhang mit dem Währungswechsel statt. Die Nennwertreduktion bezweckt/neinerseits die Angleichung des Börsenwerts der Aktien zum Nennwert und andererseits/ndie Deckung der bis dato aufgelaufenen Verluste. Ein allfälliger Überschuss wird den/nReserven zugewiesen. Zurzeit ist wegen der grossen Diskrepanz zwischen Nominal- und/nBörsenwert der Aktien eine Kapitalerhöhung faktisch nicht möglich. Neu soll der/nNennwert pro Aktie deshalb statt bisher CHF 1.00 noch EUR 0.20 betragen, was das/nnominale Aktienkapital von zurzeit CHF 41'000'000.00 auf neu EUR 8'200'000.00/nreduziert. Die Anzahl der Aktien (41'000'000) bleibt hingegen gleich./nNachdem der grossmehrheitliche Anteil des Geschäfts der Gesellschaft im Euro-Raum/nstattfindet und ein Gros der Kunden und Lieferanten im Euro-Raum sitzen, beantragt/nder Verwaltungsrat zudem, die Währung des Aktienkapitals rückwirkend auf den 1./nJanuar 2025 in Euro (EUR) zu ändern und die Buchhaltung ab dann in dieser Währung zu/nführen und auch die Rechnungslegung in dieser Währung vorzunehmen./nDer Verwaltungsrat beantragt deshalb die Annahme der nachfolgenden Änderung/nvon Artikel 3 Absatz 1 der Gesellschaftsstatuten wie folgt:/nArt. 3/nDas Aktienkapital der Gesellschaft beträgt EUR 8'200'000.00 (Euro acht Millionen/nzweihundert Tausend) und ist eingeteilt in 41'000'000 Namenaktien im Nennwert von je/nEUR 0.20, vollständig liberiert./n[...]/n8. Änderungen zum Kapitalband in"

tmc Content Group AG, in Zug, CHE-102.132.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2023, Publ. 1005792342).

Statutenänderung:
14.07.2024. 09.10.2024. Die Generalversammlung hat das Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten teilweise mit bedingtem Kapital angepasst. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten teilweise mit bedingtem Kapital.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.06.2024 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 09.06.2023 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.06.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 05.06.2020 geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prast, Charles William, britischer Staatsangehöriger, in Paralimni (CY), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift;
Schumacher, Manuela, von Zug, in Pfäfers, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rain].