TERRAVOLT AG

TERRAVOLT AG, in Fribourg, CHE-115.453.434 (SHAB vom 18.11.2024, s. 0/1006180970). Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.11.2024 werden 8'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.50 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.11.2024 8'000'000 Namenaktien zu CHF 0.50 ausgegeben, liberiert durch Verrechnung von Forderungen von CHF 4'000'000, wofür 8'000'000 Namenaktien zu CHF 0.50 ausgegeben werden.

Aktienkapital:
CHF 4'000'000, vollständig liberiert, eingeteilt in 8'000'000 Namenaktien zu CHF 0.50 (bisher 8'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.50). Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Streichung der Bemerkung über die Ausgestaltung der Inhaberaktien als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes. Statuten geändert am 18.11.2024 und 06.12.2024.

TERRAVOLT AG, in Fribourg, CHE-115.453.434 (SHAB vom 05.07.2022, s. 0/1005512503). Statuten geändert am 11.11.2024. Streichung der am 16.06.2016 eingeführten Statutenbestimmung über ein bedingtes Kapital.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 28.10.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 28.04.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006594/nPublizierende Stelle/nTERRAVOLT AG, Boulevard de Pérolles 21.

1700 Fribourg/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nTERRAVOLT AG/nBetroffene Organisation:
/nTERRAVOLT AG/nCHE-115.453.434/nc/o: FIDEXIS SA/nBoulevard de Pérolles 21/n1700 Fribourg/nAngaben zur Generalversammlung:/n18.11.2024, 09.30 Uhr, Kanzlei Kellerhals Carrard, Effingerstrasse 1.

3011 Bern/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung gemäss PDF/nBoulevard de Pérolles 21 ? c/o Fidexis SA ? 1700 Fribourg ? energie@terravolt.ch/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär/nWir freuen uns, Sie wie folgt zur ordentlichen Generalversammlung 2024 der TERRAVOLT/nAG einzuladen.

die rein physisch abgehalten werden wird:
/nMontag, den 18. November 2024, 09.30 Uhr,/nin der Kanzlei Kellerhals Carrard, Effingerstrasse 1, 3011 Bern/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates/n1. Genehmigung der Jahresrechnung 2023 und Kenntnisnahme des/n Revisionsberichts/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Genehmigung der/n vorgelegten Jahresrechnung 2023 nach Kenntnisnahme des diesbezüglichen/n Revisionsberichts./n2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzverlust per 31./n Dezember 2023 auf die neue Rechnung vorzutragen./n Betreffend detaillierten Antrag vgl. unten unter «Unterlagen»./n3. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleistung/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des/n Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 Décharge zu/n erteilen./n4. Wiederwahl des Verwaltungsrates/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl des gesamten/n bisherigen Verwaltungsrates, bestehend aus (4.1) Amanda Stiffler (als Präsidentin) und/n (4.2) Reto Stiffler, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der/n nächsten ordentlichen Generalversammlung./n5. Wiederwahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Wiederwahl der FIDEXIS/n SA, mit Sitz in Fribourg, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024./n6. Gleichzeitige Herabsetzung und Erhöhung des Aktienkapitals/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung als Sanierungsmassnahme die/n Herabsetzung des Aktienkapitals der Gesellschaft auf CHF 0.00 (Nennwert), mittels/n Vernichtung der bisherigen 8'000'000 Inhaberaktien zu nominal je CHF 0.50, unter/n gleichzeitiger Wiedererhöhung des Aktienkapitals auf CHF 4'000'000.00 (Nennwert)/n durch Ausgabe von 8'000'000 voll zu liberierenden Namenaktien zu nominal je CHF 0.50/n (Nennwert und Ausgabepreis). Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre wird nicht/n Boulevard de Pérolles 21 ? c/o Fidexis SA ? 1700 Fribourg ? energie@terravolt.ch/n eingeschränkt. Die Liberierung der neuen Namenaktien erfolgt je nach Ausübung der/n Bezugsrechte bar oder durch Verrechnung mit bestehenden Forderungen. Der Vollzug/n erfolgt durch den Verwaltungsrat./n Betreffend detaillierten Antrag vgl. unten unter «Unterlagen»./n7. Teilrevision der Statuten (bedingter Beschluss)/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung unter der Bedingung, dass die/n Herabsetzung mit gleichzeitiger Wiedererhöhung gemäss Traktandum Nr. 6 in vollem/n Umfang vollzogen wird, eine Teilrevision der Statuten aufgrund Anpassung an das per/n 1. Januar 2023 in Kraft getretene Aktienrecht sowie aufgrund der Neuausgabe von/n Namenaktien (anstelle der zu vernichtenden Inhaberaktien) wie folgt:/n7.1 Änderung Statutenbestimmungen betreffend Aktien und Meldepflichten: Der/n Verwaltungsrat beantragt die Löschung bzw. Änderung von Art. 3, Art. 4, Art. 5/n (Löschung), Art. 6, Art. 7 und Art. 9 (Löschung) der Statuten gemäss Entwurf (vgl. unter/n «Unterlagen»)./n7.2 Änderung Statutenbestimmungen betreffend Generalversammlung: Der Verwaltungsrat/n beantragt die Änderung bzw. Einfügung von Art. 11, Art. 12, Art. 12a (neuer Artikel), Art./n 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16 und Art. 17 der Statuten gemäss Entwurf (vgl. unter/n «Unterlagen»)./n7.3 Änderung Statutenbestimmungen betreffend Verwaltungsrat: Der Verwaltungsrat/n beantragt die Änderung von Art. 18, Art. 21 und Art. 22 der Statuten gemäss Entwurf/n (vgl. unter «Unterlagen»)./n7.4 Änderung Statutenbestimmungen betreffend Rechnungslegung, Gewinnverwendung,/n Reserven: Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung von Art. 27 und Art. 29 der/n Statuten gemäss Entwurf (vgl. unter «Unterlagen»)./n7.5 Änderung Statutenbestimmungen betreffend Bekanntmachungen.

Mitteilungen:
Der/n Verwaltungsrat beantragt die Änderung von Art. 33 gemäss Entwurf (vgl. unter/n «Unterlagen»)./n Betreffend Wortlaut der gesamten neuen Statuten inklusive der beantragten Änderungen/n vgl. unten unter «Unterlagen»./n Unterlagen/n Die vollständigen Anträge des Verwaltungsrats an die Generalversammlung sowie die/n Unterlagen zu Traktandum 1 (nämlich die Jahresrechnung 2023 sowie der Bericht der/n Revisionsstelle) und zu Traktandum 7 (Teilrevision der Statuten) können ab sofort mittels E-/n Mail an energie@terravolt.ch elektronisch bezogen werden. Sie liegen zudem ab sofort am/n Domizil der Gesellschaft (TERRAVOLT AG, c/o FIDEXIS SA, Boulevard de Pérolles 21, 1700/n Fribourg) nach vorheriger telefonischer Voranmeldung zu Einsicht auf. Eine Kopie dieser/n Unterlagen wird den Aktionärinnen und Aktionären auf entsprechenden Wunsch unentgeltlich/n zur Verfügung gestellt. Hierfür melden Sie sich bitte mit E-Mail an energie@terravolt.ch./n Stimmberechtigt sind die Aktionärinnen und Aktionäre für die per 15.11.2024 auf ihrem/n jeweiligen Effektenkonto gutgeschriebenen als Bucheffekten ausgestalteten/n Inhaberaktien der Gesellschaft ausweisen können. Entsprechende aktuelle Gutschrifts-/n Nachweise bzw. Auszüge der Effektenkonti sind bis spätestens am 15.11.2024 per E-/n/n Mail an energie@terravolt.ch zu senden./n Fribourg, den 25. Oktober 2024/n/nTERRAVOLT AG/n