TEMENOS AG

TEMENOS AG [TEMENOS SA] [TEMENOS LTD], à Genève, CHE-109.066.419 (FOSC du 26.02.2024, p. 0/1005970990).

Nouveau siège:
Lancy, Esplanade de Pont-Rouge 9C, 1212 Grand-Lancy.

Nouveau but:
directement ou indirectement l'acquisition, la détention, la gestion ainsi que la vente de participations à d'autres sociétés et entreprises. La Société peut effectuer l'ensemble des activités commerciales, financières et autres qui sont liées à son but. Elle peut créer et gérer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger. Dans la poursuite de son but social, la société vise la création de valeur durable à long terme. L'assemblée générale a introduit une première clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 07.05.2024;
pour les détails, voir les statuts (Art. 3ter). L'assemblée générale a introduit une deuxième clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 07.05.2024;
pour les détails, voir les statuts (Art. 3quater). La clause d'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée par l'assemblée générale du 05.06.2001 a été modifiée selon décision du 07.05.2024;
pour les détails, voir les statuts (Art. 3quinquies). Statuts modifiés le 07.05.2024. Cookson Ian Robert et Forster Deborah Catherine ne sont plus administrateurs;
leurs pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Andreades Andreas sont radiés. Hultén Karin Cecilia est maintenant administratrice, vice-présidente, désormais avec signature collective à deux.

Nouveaux administrateurs:
Gorriz Michael Andres, d'Allemagne, à Stuttgart, DEU, et Readhead Laurie Elizabeth, des USA, à Charlotte, USA, sans signature sociale.

TEMENOS AG, à Genève, CHE-109.066.419 (FOSC du 19.05.2023, p. 0/1005750127). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 05.06.2001, modifiée par décision du 15.05.2018, porté de CHF 374'737'010 à CHF 375'855'420 par l'émission de 223'682 actions de CHF 5, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 375'855'420, entièrement libéré, divisé en 75'171'084 actions de CHF 5, nominatives, liées selon statuts. La clause d'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée par l'assemblée générale du 05.06.2001 a été modifiée selon décision du 14.02.2024;
pour les détails voir les statuts. Statuts modifiés le 14.02.2024.

TEMENOS AG, à Genève, CHE-109.066.419 (FOSC du 22.02.2023, p. 0/1005685202). Akbari Homaira, Benson James Martin et Hansen Erik ne sont plus administrateurs. Defrance de Tersant Thibault Denis Marie Jean, jusqu'ici vice-président, nommé président, et Cookson Ian Robert, nommé vice-président, signent désormais collectivement à deux. Andreades Andreas n'est plus administrateur;
il signe désormais collectivement à deux, ses pouvoirs étant modifiés en ce sens. Cauchois Xavier Henri, de France, à Chatou, FRA, et Deuring Dorothee Anna, d'Autriche, à Zurich, sont membres du conseil d'administration, sans signature sociale.

TEMENOS AG, à Genève, CHE-109.066.419 (FOSC du 26.01.2023, p. 0/1005662736). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital conditionnel, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 05.06.2001, porté de CHF 373'711'340 à CHF 374'737'010 par l'émission de 205'134 actions de CHF 5, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 374'737'010, entièrement libéré, divisé en 74'947'402 actions de CHF 5, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 14.02.2023.

TEMENOS AG, à Genève, CHE-109.066.419 (FOSC du 03.06.2022, p. 0/1005488626). Les pouvoirs de Chuard Max sont radiés. Dempsey-Leclercq Deirdre est maintenant originaire de Genève. Signature collective à deux a été conférée à Erard Emilie Marie, de Haute-Sorne, à Genève et Newmark James Alexander, de Chardonne, à Céligny.

TEMENOS AG, à Genève, CHE-109.066.419 (FOSC du 18.02.2022, p. 0/1005409710). Forster Deborah Catherine, de Grande-Bretagne, à Marlow, GBR, et Hultén Karin Cecilia, de Suède, à Charlottenlund, DNK, sont membres du conseil d'administration, sans signature.

TEMENOS AG, à Genève, CHE-109.066.419 (FOSC du 04.06.2021, p. 0/1005207830). Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 12.05.2018, porté de CHF 371'031'330 à CHF 373'711'340 par l'émission de 536'002 actions de CHF 5, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 373'711'340, entièrement libéré, divisé en 74'742'268 actions de CHF 5, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 10.02.2022.

TEMENOS AG, à Genève, CHE-109.066.419 (FOSC du 26.02.2021, p. 0/1005111615). Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 15.05.2019, le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 20.05.2021. Pour les détails, voir les statuts (art. 3ter). Statuts modifiés le 20.05.2021. Benson James Martin, des USA, à West Boylston, MA, USA, est membre du conseil d'administration, sans signature.

TEMENOS AG, à Genève, CHE-109.066.419 (FOSC du 10.06.2020, p. 0/1004907746). Augmentation conditionnelle du capital-actions, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 15.05.2018, porté de CHF 363'787'330 à CHF 371'031'330 par l'émission de 1'448'800 actions de CHF 5, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 371'031'330, entièrement libéré, divisé en 74'206'266 actions de CHF 5, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 17.02.2021.

TEMENOS AG, à Genève, CHE-109.066.419 (FOSC du 19.02.2020, p. 0/1004834425). Giacoletto-Roggio Sergio Piero et Yip Yok Tak Amy ne sont plus administrateurs. Koukis George, n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Defrance de Tersant Thibault Denis Marie Jean est nommé vice-président et n'exerce toujours pas la signature sociale. Akbari Homaira, des USA, à Dallas, USA et Carli Maurizio, d'Italie, à Anacapri, ITA, sont membres du conseil d'administration, sans signature.