TEMENOS AG

TEMENOS AG, à Lancy, CHE-109.066.419 (FOSC du 19.09.2024, p. 0/1006133846). Réduction du capital-actions d'un montant de CHF 16'319'685 par destruction de 3'263'937 propres actions de CHF 5, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 359'535'735, entièrement libéré, divisé en 71'907'147 actions de CHF 5, nominatives, liées selon statuts. Radiation de la clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions introduite par décision du 07.05.2024 (art. 3ter). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 13.05.2025;
pour les détails, voir les statuts (art. 3ter).

Communication aux actionnaires:
par publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce ou sous une forme permettant d'en établir la preuve par texte. Statuts modifiés le 13.05.2025, y compris sur des points non soumis à publication. Deuring Dorothee Anna et Spenser Peter Martin ne sont plus administrateurs. Alvaro Felicia Tamara, des États-Unis, à Horse Shoe, USA, est nommée administratrice sans signature.

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 16.04.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 16.04.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007023/nEntité de publication/nTEMENOS AG, Esplanade de Pont-Rouge 9C.

1212 Grand-Lancy/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nTEMENOS AG/nOrganisation concernée:
/nTEMENOS AG/nCHE-109.066.419/nEsplanade de Pont-Rouge 9C/n1212 Grand-Lancy/nIndications concernant l'assemblée générale:/n13.05.2025.

11:
30 heures, Immeuble ALTO/nEsplanade de Pont-Rouge.

9/n1212 Grand-Lancy/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nVeuillez trouver ci-dessous l'invitation et l'ordre du jour de l'Assenblée générale de/nTemenos/nInvitation à la 24ème Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de/nTEMENOS AG (« la Société »)/nqui se tiendra le mardi 13 mai 2025 à 11h30/nau 9 Esplanade de Pont-Rouge, Immeuble Alto, 1212 Grand-Lancy, Suisse/nORDRE DU JOUR ET PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION/n1. Rapport Annuel 2024/n 1.1. Rapport Annuel 2024, comptes non consolidés et comptes consolidés/n Proposition/n Le Conseil d'administration propose l'approbation du Rapport Annuel 2024, des comptes annuels non consolidés/n qui font apparaître un bénéfice de CHF 48,711,498 ainsi que des comptes consolidés qui font apparaître un/n bénéfice de USD 177,178,566./n 1.2. Rapport de durabilité 2024/n Proposition/n Le Conseil d'administration propose l'approbation du Rapport de durabilité 2024 (Rapport sur les questions non-/n financières) (inclus dans le Rapport Annuel)./n 1.3. Vote consultatif sur le Rapport de rémunération 2024/n Proposition/n Le Conseil d'administration propose l'approbation du Rapport de rémunération 2024 (inclus dans le Rapport/n Annuel)./n Explication/n Pour plus de détails, veuillez-vous référer à l'annexe 1 (également disponible sur le site :/n https://www.temenos.com/about-us/investor-relations/annual-general-meeting/)./n Le Rapport Annuel 2024 est disponible sur le site: https://www.temenos.com/about-us/investor-/n relations/financial-reports/./n2.

Affectation du bénéfice résultant du bilan et distribution de dividende/n Proposition/n Le Conseil d'administration propose d'affecter le bénéfice disponible comme suit:
/n Bénéfice reporté CHF 263,980,247/n Bénéfice de l'exercice 2024 CHF 48,711,498/n Perte provenant de la vente d'actions propres CHF (25,851,993)/n Bénéfice reporté à la disposition de l'Assemblée générale CHF 286,839,752/n Affectation à la réserve légale générale CHF (2,435,575)/n Dissolution de la réserve pour actions propres CHF 83,740,559/n Distribution de dividende CHF (92,000,000)/n Report à nouveau CHF 276,144,736/n Sur la base des comptes audités 2024, le Conseil d'administration propose de distribuer un dividende de CHF 1.30/n par action nominative, pour un montant total estimé à CHF 92,000,000 (ce montant peut varier en fonction du/n nombre d'actions propres et du nombre d'actions en circulation à la date ex-dividende). Cette distribution est/n prélevée sur le bénéfice disponible comme mentionné ci-dessus (soumis à l'impôt anticipé suisse de 35%)./n Si cette distribution est acceptée, la date de détachement du droit au dividende est fixée au 15 mai 2025 (date/n ex-dividende). La date critère est fixée au 16 mai 2025 et le dividende sera versé le 19 mai 2025 (date de/n paiement)./n Les actions propres ne donnent pas droit au dividende./n3. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la direction/n Proposition/n Le Conseil d'administration propose que la décharge soit accordée aux membres du Conseil d'administration et/n de la direction pour l'exercice 2024./n4. Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité exécutif pour l'année 2026/n 4.1. Rémunération des membres du Conseil d'administration pour l'année 2026 (1er janvier - 31 décembre)/n Proposition/n Le Conseil d'administration propose d'approuver un montant global maximum de USD 2.2 millions comme/n rémunération fixe pour l'année fiscale 2026 pour les membres du Conseil d'administration./n Explication/n Pour plus de détails, veuillez-vous référer à l'annexe 1 (également disponible sur le site :/n https://www.temenos.com/about-us/investor-relations/annual-general-meeting/)./n 4.2. Rémunération des membres du Comité exécutif pour l'année 2026 (1er janvier - 31 décembre)/n Proposition/n Le Conseil d'administration propose d'approuver un montant global maximum de USD 37 millions comme/n rémunération fixe et variable pour l'année fiscale 2026 pour les membres du Comité exécutif./n Explication/n Pour plus de détails, veuillez-vous référer à l'annexe 1 (également disponible sur le site :/n https://www.temenos.com/about-us/investor-relations/annual-general-meeting/)./n5. Réduction du capital/n Propositions/n Le Conseil d'administration propose d'annuler les 3,263,937 actions rachetées dans le cadre du programme de/n rachat d'actions 2024, ce qui entraînera une réduction correspondante du capital-actions de 75,171,084 actions à/n 71,907,147 actions. En conséquence, le Conseil d'administration propose de modifier l'article 3 des statuts/n (Capital-actions) afin de refléter le nouveau capital social et d'introduire un nouvel article 3ter (Marge de/n fluctuation du capital), basé sur le nouveau capital-actions, la clause existante devenant caduque en cas de/n réduction du capital. Les autres termes de la clause relative à la marge de fluctuation du capital restent inchangés./n Une majorité qualifiée est requise pour l'objet 5.2 de l'ordre du jour./n 5.1. Article 3/n 5.2. Article 3ter/n Pour plus de détails sur les amendements proposés, veuillez-vous référer à l'annexe 2 (également disponible sur/n le site : https://www.temenos.com/about-us/investor-relations/annual-general-meeting/)./n6. Autres révisions des statuts/n Proposition/n Le Conseil d'administration propose d'approuver également les modifications proposées aux articles 4, 5, 6, 9,/n 10, 11, 12, 15 et 33. Ces articles concernent les Actions, Registre des actions, Droits des actionnaires, Assemblée/n générale des actionnaires et les Communications et publications./n Explication/n Ces amendements sont proposés afin de rendre les statuts conformes au nouveau droit suisse des sociétés, entré/n en vigueur le 1er janvier 2023, et de les aligner sur les meilleures pratiques actuelles en matière de gouvernance/n d'entreprise./n Pour plus de détails sur les amendements proposés, veuillez-vous référer à l'annexe 2 (également disponible sur/n le site : https://www.temenos.com/about-us/investor-relations/annual-general-meeting/)./n7. Elections des membres du Conseil d'administration/n 7.1. Election d'un nouveau membre - Mme Felicia Alvaro/n Proposition/n Le Conseil d'administration propose l'élection de Mme Felicia Alvaro en tant que membre non-exécutif du Conseil/n d'administration, pour un mandat s'achevant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire./n Américaine, née en 1961, Mme Alvaro a plus de 30 ans d'expérience en tant que dirigeante dans le domaine de la/n finance et est actuellement administratrice indépendante et présidente du comité d'audit d'Ingram Micro (NYSE :/n INGM), une société technologique leader en matière d'écosystème mondial des technologies de l'information. Elle/n a précédemment occupé les fonctions de directrice financière, de vice-présidente exécutive et de trésorière au/n sein d'Ultimate Software (Nasdaq : ULTI), un fournisseur mondial, dans le cloud, leader dans la gestion du capital/n humain et ce, de 2018 jusqu'à son départ à la retraite en 2020, période durant laquelle elle a supervisé la transition/n de l'entreprise d'une société cotée en bourse à une société à capitaux privés, en 2019. Mme Alvaro a rejoint/n Ultimate Software en tant que vice-présidente Finance en 1998, peu après son entrée en bourse. Au cours des 22/n années passées au sein d'Ultimate Software, elle a not

Rubrique: Autres appels aux créanciers relevant du droit des sociétés Sous-rubrique: Appel aux créanciers suite à la réduction du capital / réduction ou suppression des parts sociales Date de publication: SHAB 27.01.2025 Visible par le public jusqu¿au: 27.01.2028 Numéro de publication: Entité de publication Poncet, Buhler, Lacin & Vallery, Rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève Appel aux créanciers Société anonyme : réduction du capital-actions TEMENOS AG Organisation concernée: TEMENOS AG CHE-109.066.419 Esplanade de Pont-Rouge 9C