TéléMarécottes S.A.

Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 15.09.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 15.09.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007445/nEntité de publication/nTéléMarécottes S.A., Place de la Télécabine 5, 1923 Les Marécottes/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nTéléMarécottes S.A./nOrganisation concernée:/nTéléMarécottes S.A./nCHE-106.990.271/nPlace de la Télécabine 5/n1923 Les Marécottes/nIndications concernant l'assemblée générale:/n25.10.2025.

09:
30 heures, Restaurant de la Creusaz.

Les Marécottes/nTexte d'invitation/ordre du jour:
/nASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE TELEMARECOTTES SA/nCONVOCATION/nASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE TELEMARECOTTES SA/nSamedi 25 octobre 2025 à 9h30, restaurant de La Creusaz./nOrdre du jour :/n1. Contrôle des présences (à 9h00) et désignation des scrutateurs/n2. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 juillet 2024/n3. Rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2024 / 2025/n 4. Comptes 2024 / 2025 (au 30 avril 2025)/n5. Rapport de l'organe de révision/n6.

Approbation du rapport annuel, des comptes et de la répartition du résultat/n Propositions du CA :
/n - Approuver les comptes et le rapport de gestion/n - Donner décharge aux organes responsables/n7.

Nominations statutaires/n Conseil d'Administration :
/n Proposition du CA : Renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration/n pour une période de 4 ans/n Organe de contrôle :/n Proposition du CA : Renouvellement de Fidag SA pour une période d'un an/n8. Divers/n Les comptes au 30 avril 2025 sont à disposition des actionnaires au siège de la société aux/n Marécottes, où ils peuvent être consultés sur rendez-vous (info.marecottes@verticalp-vt.ch)/n Inscription obligatoire pour des raisons d'organisation : info.marécottes@verticalp-vt.ch/n Accès gratuit avec la télécabine dès 8h30 pour les actionnaires inscrits./n/n Les Marécottes, septembre 2025/n TELEMARECOTTES S.A./n/nLe Conseil d'Administration/n

TéléMarécottes S.A., à Salvan, CHE-106.990.271, société anonyme (No. FOSC 166 du 28.08.2024, Publ. 1006116595).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Piasenta, Pierre-Angel, de Salvan, à Martigny, président, avec signature collective à deux;
Delez, Jean-François, de Salvan, à Salvan, vice-président, avec signature collective à deux;
Décaillet, Jean-Robert, de Salvan, à Salvan, administrateur, avec signature collective à deux;
Ridolfi, Andrea, de Val de Bagnes, à Finhaut, administrateur, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Piasenta, Florian, de Salvan, à Salvan, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Rahir, Jean-Luc, de Salvan, à Salvan, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Bochatay, Thomas, de Salvan, à Salvan, administrateur, avec signature collective à deux;
Pache, Julien, de Vernayaz, à Salvan, administrateur, avec signature collective à deux.

TéléMarécottes S.A., à Salvan, CHE-106.990.271, société anonyme (No. FOSC 163 du 23.08.2024, Publ. 1006113363).

Modification des statuts:
12.07.2024. 12.07.2024.

Nouveau capital-actions:
CHF 11'195'015.00 [précédemment: CHF 6'932'515.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 11'195'015.00 [précédemment: CHF 6'932'515.00].

Nouvelles actions:
13'000 actions nominatives de CHF 1.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série A), 1'900 actions nominatives de CHF 10.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série B), 1'037 actions nominatives de CHF 10.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série C), 1'126 actions nominatives de CHF 10.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série D), 244 actions nominatives de CHF 10.00 (série E), 193 actions nominatives de CHF 10.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série F), 3'222 actions nominatives de CHF 50.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série G), 3'179 actions nominatives de CHF 10.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série H), 7'869 actions nominatives de CHF 50.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série I), 1'772 actions nominatives de CHF 50.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série J), 359 actions nominatives de CHF 50.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série K), 552 actions nominatives de CHF 125.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série L), 16'700 actions nominatives de CHF 125.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série M), 201 actions nominatives de CHF 125.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série N), 16'000 actions nominatives de CHF 250.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série O), 1'050 actions nominatives de CHF 250.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série P) et 16'000 actions nominatives de CHF 250.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série Q) [précédemment: 7'869 actions nominatives de CHF 50.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série I), 3'179 actions nominatives de CHF 10.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série H), 1'772 actions nominatives de CHF 50.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série J), 16'000 actions nominatives de CHF 250.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série O), 1'037 actions nominatives de CHF 10.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série C), 201 actions nominatives de CHF 125.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série N), 359 actions nominatives de CHF 50.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série K), 552 actions nominatives de CHF 125.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série L), 16'700 actions nominatives de CHF 125.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série M), 3'222 actions nominatives de CHF 50.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série G), 13'000 actions nominatives de CHF 1.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série A), 1'900 actions nominatives de CHF 10.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série B), 1'126 actions nominatives de CHF 10.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série D), 244 actions nominatives de CHF 10.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série E) et 193 actions nominatives de CHF 10.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts (série F)]. Augmentation ordinaire du capital-actions dans la limite de la marge de fluctuation pour CHF 262'500.00 (soit jusqu'à CHF 7'195'015.00) et hors marge pour CHF 4'000'000.00. Suppression de la clause statutaire relative à une marge de fluctuation introduite par décision du 15.07.2023 [précédemment: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation par décision du 15.07.2023: pour les détails, voir les statuts]. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation par décision du 12.07.2024: pour les détails, voir les statuts.