swissterminal ag

swissterminal ag, in Frenkendorf, CHE-112.701.452, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2024, Publ. 1006143562).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Urs, von Reinach (BL), in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friis, Søren Rønsholt, dänischer Staatsangehöriger, in Ingatestone (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayer, Mark, von Basel, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Woollacott, John Mark, australischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henger, Reto, von Zürich, in Wädenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kanis, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Gersau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dischinger, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Van Hoeymissen, Dries, belgischer Staatsangehöriger, in Rosmalen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mayer, Roman, von Basel, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

swissterminal ag, in Frenkendorf, CHE-112.701.452, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2024, Publ. 1006074393).

Statutenänderung:
23.09.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung, Unterhalt und Verwaltung von Transportmitteln, insbesondere von Containern im In- und Ausland. Sie kann nationale- und internationale Transportgeschäfte ausführen, insbesondere im Intermodal-Bereich und allen damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern, wie beispielsweise im In- und Ausland Unternehmungen aller Art, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, nutzen, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen und Agenturen begründen sowie Kredite gewähren Kapitalien verwalten und Garantien zugunsten von verbundenen Gesellschaften stellen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Aktienkapital neu:
CHF 619'500.00 [bisher: CHF 700'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 619'500.00 [bisher: CHF 700'000.00].

Aktien neu:
1'239 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 700 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Partizipationskapital neu:
CHF 80'500.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 80'500.00.

Partizipationsscheine neu:
161 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 500.00. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.09.2024 wurden 161 Namenaktien in Namen-Partizipationsscheine umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, E-Mail oder eine andere geeignete elektronische Kommunikationsplattform an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien und der Namenpartizipationsscheine ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Urs, von Reinach (BL), in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Friis, Søren Rønsholt, dänischer Staatsangehöriger, in Ingatestone (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Woollacott, John Mark, australischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

swissterminal ag, in Frenkendorf, CHE-112.701.452, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2023, Publ. 1005783122).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "swissterminal International AG" (CHE-100.645.887), in Frenkendorf, gemäss Fusionsvertrag vom 12.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 7'967'628.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'842'263.48 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft ist überschuldet. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "swissterminal Holding AG" (CHE-356.411.960), in Frenkendorf, gemäss Fusionsvertrag vom 12.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 6'544'788.38 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'239'578.62 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft ist überschuldet. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.