Swiss Estates AG

Swiss Estates AG, in Freienbach, CHE-103.619.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2024, Publ. 1006125817).

Domizil neu:
Zentrum Staldenbach 3, 8808 Pfäffikon SZ.

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 05.06.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 05.06.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007283/nPublizierende Stelle/nSE Management AG, Badenerstrasse 296.

8004 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSwiss Estates AG/nBetroffene Organisation:
/nSwiss Estates AG/nCHE-103.619.076/nGrützenstrasse 1/n8807 Freienbach/nAngaben zur Generalversammlung:/n25.06.2025, 14.00 Uhr.

VIRTUELL/nEinladungstext/Traktanden:
/nHiermit laden wir die Aktionäre zur ordentlichen Generalversammlung der Swiss Estates/nAG, Freienbach für das Geschäftsjahr 2024 ein, welche wie in den Vorjahren virtuell/nstattfindet./nDie Durchführung von virtuellen Generalversammlungen ist in Artikel 9 der Statuten wie/nfolgt geregelt:/nDie Durchführung von virtuellen Generalversammlungen ist zulässig. Der Verwaltungsrat/nmuss bei der Durchführung von virtuellen Generalversammlungen sicherstellen, dass (a)/ndie Identität der Generalversammlungsteilnehmer festgestellt wird;
(b) die Voten in der/nGeneralversammlung unmittelbar übertragen werden;
(c) jeder Teilnehmer Anträge/nstellen und sich an der Diskussion beteiligen kann und (d), dass bei der Verwendung/nelektronischer Mittel das Abstimmungsergebnis nicht verfälscht wird./nErgänzend besteht das: ""Reglement des Verwaltungsrates der Swiss Estates AG betreffend/nDurchführung von virtuellen oder hybriden Generalversammlungen"". In diesem/nReglement, welches von Aktionären der Gesellschaft bezogen werden kann, wird der/nEinsatz und die Verwendung elektronischer Mittel zur unmittelbaren Ausübung der/npersönlichen Mitwirkungsrechte der Aktionäre an virtuellen oder hybriden Gene-/nralversammlung geregelt./nIm Bereich der Durchführung von virtuellen oder hybriden Generalversammlungen/narbeiten wir mit dem Unternehmen Aequitec AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich,/nwww.aequitec.ch zusammen./nUm an der virtuellen Generalversammlung teilzunehmen benötigen Sie die Zugangs-/ndaten, welche Ihnen von Aequitec per E-Mail zugestellt wurden.

Sofern uns Ihre Email/nbei Einladungsversand nicht vorlag nehmen Sie bitte Kontakt mit Aequitec per E-Mail/nauf:
support@aequitec.com./nMittels des Zugangs zum Generalversammlungs-Tool von Aequitec können Sie sich für/ndie virtuelle Generalversammlung ab Erhalt der Einladung einloggen, Voten abgeben/nabstimmen. Das Tool stellt auch die Abstimmungsergebnisse fest und überführt diese in/ndas Protokoll der Generalversammlung. Zudem können Sie in diesem Tool auch den/nunabhängigen Stimmrechtsvertreter instruieren sowie auch direkt vorab abstimmen./nEtwaige Anträge bitten Sie vorab bis zum 7. Juni 2025 der Gesellschaft schriftlich/nzuzustellen./nZudem können Sie sich zum gegebenen Zeitpunkt via Microsoft Teams visuell zuschalten./nDer Link für diese Zuschaltung wird spätestens 48 Stunden vor der Generalversammlung/nebenfalls in Aequitec verfügbar sein./nTagesordnung der Generalversammlung/n- Begrüssung der Aktionärinnen und Aktionäre/n- Präsentation Geschäftsbericht 2024 und Ausblick/n- Feststellungen zur Generalversammlung/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats/nJahresbericht und Entlastung/n1. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung der Swiss Estates AG sowie der/n Jahresrechnung Swiss GAAP FER für das Geschäftsjahr 2024:/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht 2024 mit/n dem Jahresbericht und der Jahresrechnung der Swiss Estates AG sowie der Jahresrechnung/n Swiss GAAP FER für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen./n2.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung:
/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, allen Mitgliedern des Ver-/n waltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen./n Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der/n Geschäftsleitung, die Abstimmungen über das Vergütungsmodell für das Jahr 2025/n3. Abstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025:/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Vergütung des Verwal-/n tungsrats gemäss Vergütungsmodell für das Jahr 2025 zu genehmigen./n4. Abstimmung über die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025:/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die fixe Vergütung der Ge-/n schäftsleitung gemäss Vergütungsmodell für das Jahr 2025 zu genehmigen./n Verwendung des Jahresergebnisses 2024/n5. Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, das/n Bilanzergebnis per 31. Dezember 2024 wie folgt zu verwenden:/n Ausrichtung einer Dividende von CHF 0.00/n Zuweisung an die gesetzlich Reserve CHF 3'150'000.00/n Zuweisung an die freie Reserve CHF 300'000..00/n6. Der Aktionär Reto Pircher beantragt die Ausrichtung einer Dividende von CHF/n 572'442.00, welche aufgrund der statutarischen Bestimmungen (Art. 22 der Statuten)/n den Partizipanten zukommen würde und zwar im Umfang von CHF 0.20 pro Par-/n tizipationsschein, was einer Dividende von 4 Prozent des Nominalwerts der Partizipa-/n tionsscheine entspricht./n Wahlen/n7.

Wahl des Verwaltungsrats:
Dr. iur. Marcel L. Aellen, Rechtsanwalt, als Mitglied/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Dr. iur. Marcel L. Aellen,/n Rechtsanwalt, als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen/n Generalversammlung zu wählen./n8.

Wiederwahl des Verwaltungsrats:
Christian Terberger, Rechtsanwalt, MRICS, als/n Mitglied/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Christian Terberger,/n Rechtsanwalt, MRICS, als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Ablauf der nächsten/n ordentlichen Generalversammlung zu wählen./n9.

Wiederwahl des Verwaltungsrats:
Udo Rössig, als Mitglied/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Udo Rössig, als Mitglied des/n Verwaltungsrats bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu/n wählen./n10.

Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats:
Dr. iur. Marcel L. Aellen/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Dr. iur. Marcel L. Aellen als/n dessen Präsident bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu/n wählen./n11. Wahlen in den Vergütungsausschuss (Nomination and Compensation Committee;
/n Christian Terberger)/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Christian Terberger als Mitglied/n des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalver-/n sammlung erneut zu wählen./n12. Wahlen in den Vergütungsausschuss (Nomination and Compensation Committee;
Dr./n iur. Marcel L. Aellen)/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Dr. iur. Marcel L. Aellen als Mit-/n glied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/n Generalversammlung erneut zu wählen (Einzelwahl)./n13.

Wahl der Revisionsstelle:
Mattig-Suter und Partner/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Treuhand- und Revisi-/n onsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Bahnhofstrasse 28, 6430 Schwyz für eine/n weitere Amtsdauer, somit für das Geschäftsjahr 2025, wieder zu wählen./n14.

Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters:
Oscar Neira/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Oscar Neira, Kleindorfstrasse 62,/n 8707 Uetikon am See, erneut als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis/n zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen./n Allgemeine Hinweise/Unterlagen/n Der Geschäftsbericht 2024, bestehend aus dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der/n Jahresrechnung Swiss GAAP FER und den Berichten der Revisionsstelle und der/n Schätzungsexperten, liegt am Sitz der Swiss Estates AG, Freienbach auf und ist zudem/n seit dem 30. Mai 2025 auf der Website www.swiss-estates.ch unter der Rubrik «Investor/n Relations» oder ""Downloads"" verfügbar. Diese Unterlagen können auch kostenlos von/n der Gesellschaft bezogen werden./n Ergänzende rechtliche Hinweise:/n Diese Publikation dient ausschliesslich der Information der "

Swiss Estates AG, in Freienbach, CHE-103.619.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2023, Publ. 1005792213).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Zweigniederlassung Pfäffikon (CHE-177.529.307), in Freienbach, Revisionsstelle.