Swiss Estates AG

Swiss Estates AG, in Freienbach, CHE-103.619.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2023, Publ. 1005792213).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, Zweigniederlassung Pfäffikon (CHE-177.529.307), in Freienbach, Revisionsstelle.

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 10.06.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 10.06.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006409/nPublizierende Stelle/nSE Management AG, Badenerstrasse 296.

8004 Zürich/nIm Auftrag von:
/nSwiss Estates AG/nImmobilienaktiengesellschaft/nGrützenstrasse 1/n8807 Freienbach SZ/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSwiss Estates AG/nBetroffene Organisation:/nSwiss Estates AG/nCHE-103.619.076/nGrützenstrasse 1/n8807 Freienbach/nAngaben zur Generalversammlung:/n28.06.2024, 14.00 Uhr.

VIRTUELL/nEinladungstext/Traktanden:
/nINFORMATION AN DIE PARTIZIPANTEN DER GESELLSCHAFT/nTagesordnung der Generalversammlung/n- Begrüssung der Aktionärinnen und Aktionäre/n- Präsentation Geschäftsbericht 2023 und Ausblick/n- Feststellungen zur Generalversammlung/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n1. Genehmigung Jahresbericht und Jahresrechnung der Swiss Estates AG sowie der/n Jahresrechnung Swiss GAAP FER für das Geschäftsjahr 2023:/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Geschäftsbericht 2023 mit/n dem Jahresbericht und der Jahresrechnung der Swiss Estates AG sowie der Jahresrechnung/n Swiss GAAP FER für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen./n2.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung:
/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, allen Mitgliedern des Ver-/n waltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen./n3. Abstimmungen über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der/n Geschäftsleitung/n3.1 Abstimmungen über das Vergütungsmodell für das Jahr 2024/n3.1.1 Abstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2024:/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Vergütung des Verwal-/n tungsrats gemäss Vergütungsmodell für das Jahr 2024 zu genehmigen./n3.1.2 Abstimmung über die fixe Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr/n 2024:/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die fixe Vergütung der Ge-/n schäftsleitung gemäss Vergütungsmodell für das Jahr 2024 zu genehmigen./n4. Verwendung des Jahresergebnisses 2023:/n Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, das/n Bilanzergebnis per 31. Dezember 2023 wie folgt zu verwenden:/n Zuweisung an die gesetzliche Reserve 0.00 CHF/n Ergebnisvortrag auf die neue Rechnung -3'729'204 CHF/n Bilanzergebnis per 31. Dezember 2022 -3'729'204 CHF/n5.

Wahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats (Einzelwahl):
/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, folgende Personen als Mitglieder/n des Verwaltungsrats bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Generalversammlung/n erneut zu wählen (Einzelwahl):/n - Christian Terberger, Rechtsanwalt (D), MRICS, als Mitglied/n - Peter Grote, dipl. Wirtschaftsprüfer, als Mitglied/n - Udo Rössig, als Mitglied/n6.

Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats:
/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, folgendes Mitglied des Ver-/n waltungsrats als dessen Präsident bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen General-/n versammlung zu wählen (Einzelwahl):/n - Peter Grote/n7.

Wahlen in den Vergütungsausschuss (Nomination and Compensation Committee;
/n Einzelwahl)/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, folgende Verwaltungsräte als/n Mitglieder des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/n Generalversammlung erneut zu wählen (Einzelwahl):
/n - Christian Terberger/n - Peter Grote/n8.

Wahl der Revisionsstelle:
/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, eine noch zu bezeichnende der/n Revisionsaufsichtsbehörde unterstellte Revisionsstelle, für eine Amtsperiode von einem/n Jahr erneut zu wählen./n9.

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters:
/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Oscar Neira, Kleindorfstrasse 62,/n 8707 Uetikon am See, erneut als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft bis/n zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen./n Allgemeine Hinweise/Unterlagen/n Der Geschäftsbericht 2023, bestehend aus dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der/n Jahresrechnung Swiss GAAP FER und den Berichten der Revisionsstelle und der/n Schätzungsexperten, liegt am Sitz der Swiss Estates AG, Freienbach auf und ist zudem/n seit dem 7. Juni 2024 auf der Website www.swiss-estates.ch unter der Rubrik «Investor/n Relations» oder ""Downloads"" verfügbar. Diese Unterlagen können auch kostenlos von/n der Gesellschaft bezogen werden./n Ergänzende rechtliche Hinweise:/n Diese Publikation dient ausschliesslich der Information der Partizipanten der Gesellschaft./n Die Einladung an die stimmberechtigten Aktionäre wurde statutengemäss per Post/n fristgerecht am 7. Juni 2024 vorgenommen./n/n Bemerkungen:/n Vom 10. Juni bis und mit 28. Juni 2024 werden keine Mutationen im Aktienbuch der/n/nSwiss Estates AG vorgenommen./n"

Swiss Estates AG, in Freienbach, CHE-103.619.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2023, Publ. 1005664405).

Statutenänderung:
16.06.2023. 04.07.2023.

Partizipationsscheine neu:
2'862'210 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 5.00 (Vorzugspartizipationsscheine) [bisher: 2'862'210 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 5.00].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugspartizipationsscheine gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.