Shematic SA

Shematic SA, à Plan-les-Ouates, CHE-317.196.462 (FOSC du 08.02.2021, p. 0/1005095108). Par suite du transfert de son siège à Aubonne, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud;
par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Shematic SA (Shematic AG) (Shematic Ltd), précédemment à Plan-les-Ouates, CHE-317.196.462 (FOSC du 08.02.2021, p. 0/1005095108). Siège transféré à Aubonne.

Nouvelle adresse:
Chemin Lucien Chevallaz 5, 1170 Aubonne. Statuts modifiés le 24.02.2023.

Nouveau but:
la société a pour but la recherche, le développement, la fabrication, l'industrialisation, la promotion et la commercialisation de tous produits et services dans le secteur de la mobilité électrique, ainsi que de fournir tout service de consulting, financier, stratégique ou d'autres soutiens en relation avec les premiers buts. Le capital-actions de CHF 100'000 a été libéré ultérieurement à concurrence d'un montant de CHF 50'000. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créances de CHF 799'970;
en contrepartie de ces créances, il est remis 1'849'934 actions de CHF 0.01.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 118'499.34, divisé en 11'849'934 actions nominatives de CHF 0.01, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 25.01.2021), le délai étant écoulé.

Nouvelles communications aux actionnaires:
par courrier recommandé ou par courrier électronique. Flüeli Cédric est nommé président. Kilcher Lucio, de Rheinfelden, à Lutry, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

ShemaTic Sàrl, à Genève, CHE-317.196.462 (FOSC du 24.05.2019, p. 0/1004638353). Capital porté de CHF 20'000 à CHF 50'000, divisé en 250 parts de CHF 200, par l'émission de 150 parts de CHF 200 avec obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption selon statuts, souscrites par l'associé-gérant Flüeli Cédric, désormais titulaire de 230 parts de CHF 200. Statuts modifiés le 25.01.2021.

Transformation:
la société à responsabilité limitée a été transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 25.01.2021 et bilan au 30.09.2020, présentant des actifs de CHF 122'676 et des passifs envers les tiers de CHF 51'052.74, contre attribution aux associés de 10'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts, libérées à concurrence de CHF 50'000.

Nouvelle forme de droit:
société anonyme.

Nouvelle raison sociale:
Shematic SA [Shematic AG] [Shematic Ltd].

Nouveau siège:
Plan-les-Ouates, Route de la Galaise 34, 1228 Plan-les-Ouates.

Nouveau but:
recherche, développement, fabrication, industrialisation, promotion et commercialisation de tous produits et services dans le secteur de la mobilité électrique, ainsi que tous services de consulting, financier, stratégique ou d'autres soutiens en relation avec les premiers buts;
la société peut également réaliser toutes activités, acquérir ou créer des entreprises semblables ou similaires, créer des filiales et des succursales, entreprendre toutes opérations, notamment commerciales, financières et immobilières, en Suisse et à l'étranger, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement en tout ou partie à son but ou de nature à en favoriser la réalisation.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 10'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts. Suppression de l'obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 25.01.2021;
pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 25.01.2021;
pour les détails, voir les statuts.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée ou courriel. Nouveaux statuts du 25.01.2021.

Administration:
Flüeli Cédric, jusqu'ici gérant, est administrateur unique et continue de signer individuellement.