Schweiter Technologies AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 19.03.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 19.03.2030/nMeldungsnummer: UP04-0000006869/nPublizierende Stelle/nSchweiter Technologies AG, Hinterbergstrasse 20.

6312 Steinhausen/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSchweiter Technologies AG/nBetroffene Organisation:
/nSchweiter Technologies AG/nCHE-100.042.878/nHinterbergstrasse 20/n6312 Steinhausen/nAngaben zur Generalversammlung:/n09.04.2025, 10.30 Uhr, Theater Casino Zug, Artherstrasse 2.

6300 Zug/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie Einladung zur 112. ordentlichen Generalversammlung mit den Traktanden und den/nAnträgen des Verwaltungsrats entnehmen Sie bitte dem PDF-Anhang./nSCHWEITER TECHNOLOGIES AG/nMITTWOCH, 9. APRIL 2025/nBEGINN 10.30 UHR (TÜRÖFFNUNG 10.00 UHR)/nTHEATER CASINO ZUG/nARTHERSTRASSE 2/n6300 ZUG/nEINLADUNG ZUR/nORDENTLICHEN/nGENERALVERSAMMLUNG/nWOLLEN SIE DIE EINLADUNG IN ZUKUNFT PAPIER - LOS ERHALTEN?/nSCHWEITER.NETVOTE.CH/n2 112. ORDENTLICHE?GENERALVERSAMMLUNG SCHWEITERTECHNOLOGIES AG/nTRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES/nVERWALTUNGSRATS/n1. BEGRÜSSUNG DURCH DEN PRÄSIDENTEN/n 2. BERICHTERSTATTUNG ÜBER DAS/n GESCHÄFTSJAHR 2024/n 3. ABSTIMMUNGEN ÜBER DIE FINANZIELLE UND/n DIE NICHTFINANZIELLE BERICHTERSTATTUNG/n FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024/n 3.1 GENEHMIGUNG DER FINANZIELLEN BERICHT­/n ERSTATTUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, die finanzielle Berichter-/n stattung, den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die/n Konzernrechnung 2024 zu genehmigen./n Erläuterungen/n Die KPMG AG als Revisionsstelle hat in ihren Berichten/n an die Generalversammlung die Konzernrechnung und/n die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024 ohne/n Einschränkungen bestätigt und empfiehlt, diese zu ge-/n nehmigen./n 3.2 KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN/n BERICHT ÜBER NICHTFINANZIELLE BELANGE/n FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung des Berichts/n über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2024/n (Konsultativabstimmung)./n Erläuterungen/n Der Bericht über nichtfinanzielle Belange gemäss Art./n 964a ff. OR berücksichtigt die erweiterten gesetzlichen An-/n forderungen. Für den Content Index - Essentials Service/n hat GRI Services geprüft, dass der GRI-Index in einer Weise/n dargestellt wurde, die den Anforderungen an die Berichter-/n stattung gemäss den GRI-Standards entspricht, und dass/n die Informationen im GRI-Index übersichtlich dargestellt/n und für die Stakeholder zugänglich sind. Die Abstimmung/n umfasst die auf Seite 63 spezifizierten Abschnitte des Ge-/n schäftsberichts 2024./n 4. KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN/n VERGÜTUNGSBERICHT 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2024/n in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zustim-/n mend zur Kenntnis zu nehmen./n Erläuterungen/n Die Abstimmung über den Vergütungsbericht für das Ge-/n schäftsjahr 2024 ist rein konsultativ. Der Vergütungsbericht/n findet sich als separates Kapitel im Geschäftsbericht 2024./n Die KPMG AG als Revisionsstelle hat die als «geprüft»/n gekennzeichneten Tabellen und Informationen auf den Sei-/n ten 106 bis 111 des Vergütungsberichts 2024 auf die An-/n gaben nach Art. 734a-734f OR geprüft und bestätigt, dass/n diese dem schweizerischen Gesetz und den Statuten ent-/n sprechen./n 5. ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES/n VERWALTUNGSRATS UND DER GESCHÄFTS­/n LEITUNG/n Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Ver-/n waltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäfts-/n jahr 2024 Entlastung zu erteilen./n Erläuterungen/n Die Entlastung der verantwortlichen Organe, das heisst der/n Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung,/n stellt gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR eine unübertragbare/n Befugnis der Generalversammlung dar. Es sind der Gesell-/n schaft keine Tatsachen bekannt, die einer vollständigen Ent-/n lastung entgegenstehen würden./n6. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS/n Freie Gewinnreserve (Bilanzgewinn)/n aus dem Vorjahr CHF 439'664'408/n Jahresgewinn 2024 CHF 28'611'248/n Ausbezahlte Dividende CHF -?21'463'620/n Verfügbare freie Gewinnreserve/n (Bilanzgewinn) CHF 446'812'036/n 112. ORDENTLICHE?GENERALVERSAMMLUNG SCHWEITERTECHNOLOGIES AG3/n Antrag des Verwaltungsrats:/n Ausschüttung einer Dividende/n von CHF 15.00 je Aktie CHF 21 477 120/n Vortrag auf neue Rechnung CHF 425 334 916/n Total CHF 446'812'036/n Erläuterungen/n Die beantragte Verwendung des Bilanzgewinns und die/n Ausschüttung der Dividende basieren auf der von der Re-/n visionsstelle geprüften Jahresrechnung. Im Falle einer An-/n nahme des Antrags wird die Dividende ab dem 15. April/n 2025 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der/n Dividende berechtigt, ist der 10. April 2025. Ab dem 11. April/n 2025 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt./n7. WAHLEN/n 7.1 WAHL DER MITGLIEDER UND DES PRÄSIDENTEN/n DES VERWALTUNGSRATS/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Daniel Bos-/n sard, Vanessa Frey, Lars van der Haegen, Jacques San-/n che, Beat Siegrist und Stephan Widrig als Mitglieder des/n Verwaltungsrats sowie von Heinz O. Baumgartner als Mit-/n glied und (in der gleichen Abstimmung) als Präsident des/n Verwaltungsrats je einzeln für eine Amtsdauer von einem/n Jahr./n Erläuterungen/n Detaillierte Lebensläufe aller Mitglieder des Verwaltungs-/n rats finden sich im Geschäftsbericht 2024. Aus diesen ist/n ersichtlich, dass sämtliche Mitglieder des Verwaltungs-/n rats über grosse Führungserfahrung in international/n tätigen Unternehmen verfügen. Auch setzt sich der Ver-/n waltungsrat aus Mitgliedern mit breit gefächerten Kompe-/n tenzen zusammen. Sowohl die Grösse als auch die Zusam-/n mensetzung des Verwaltungsrats hat sich bewährt./n 7.2 WAHL DER MITGLIEDER DES NOMINIERUNGS­/n UND VERGÜTUNGSAUSSCHUSSES/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Daniel Bossard,/n Vanessa Frey und Jacques Sanche als Mitglieder des No-/n minierungs- und Vergütungsausschusses je einzeln für eine/n Amtsdauer von einem Jahr./n Erläuterungen/n Siehe Erläuterungen unter Traktandum 7.1./n 7.3 WAHL DER UNABHÄNGIGEN/n STIMMRECHTSVERTRETERIN/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der Proxy Voting/n Services GmbH, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsver-/n treterin für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Ab-/n schluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n Erläuterungen/n Nach dem Gesetz ist der unabhängige Stimmrechtsver-/n treter jährlich von der Generalversammlung zu wählen. Der/n Verwaltungsrat schlägt die Proxy Voting Services GmbH/n aus Gründen der Kontinuität zur Wahl vor./n 7.4 WAHL DER REVISIONSSTELLE/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der KPMG AG, Zug,/n für eine Amtsperiode von einem Jahr./n Erläuterungen/n Die Zusammenarbeit mit der KPMG AG hat sich sehr be-/n währt. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die KPMG/n AG für die Rolle als Revisionsstelle weiterhin bestens ge-/n eignet ist./n8. GENEHMIGUNG VON VERGÜTUNGEN/n 8.1 GENEHMIGUNG DER MAXIMALEN VERGÜTUNG/n DES VERWALTUNGSRATS/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Gesamt-/n summe der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungs-/n rats von maximal CHF 1'200'000 (einschliesslich der Beiträge/n an die Pensionskasse und anderer Sozial leistungen) für die/n Amtsdauer bis zur ordentlichen Ge neralversammlung 2026./n Erläuterungen/n Der beantragte Gesamtbetrag ist auf die Vergütungen von/n sieben Verwaltungsratsmitgliedern ausgerichtet und bleibt/n im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Einzelheiten zur Ver-/n gütung an die Mitglieder des Verwaltungsrats finden sich/n in den Statuten und im Vergütungsbericht./n 8.2 GENEHMIGUNG DER MAXIMALEN/n VERGÜTUNG DER GESCHÄFTSLEITUNG/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Ge-/n samtsumme der Vergütungen an die Mitglieder der Ge-/n schäftsleitung von maximal CHF 3'000'000 (einschliesslich/n der Beiträge an die Pensionskasse und anderer Sozial-/n le

Schweiter Technologies AG, in Steinhausen, CHE-100.042.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2023, Publ. 1005848672).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klöti, Martin Philipp, von Zürich, in Hedingen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Schweiter Technologies AG, in Steinhausen, CHE-100.042.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721573).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Urs Mortiz, von Luzern, in Stans, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.