Sandpiper Digital Payments AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 06.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 06.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007128/nPublizierende Stelle/nWalder Wyss AG, Seefeldstrasse 123.

8008 Zürich/nIm Auftrag von:
/nSandpiper Digital Payments AG, St.

Gallen/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSandpiper Digital Payments AG/nBetroffene Organisation:
/nSandpiper Digital Payments AG/nCHE-113.501.430/nc/o: Advoro AG/nDufourstrasse 150/n9000 St.

Gallen/nAngaben zur Generalversammlung:
/n04.06.2025, 11.00 Uhr, Fuhrstrasse 12.

8820 Wädenswil/nEinladungstext/Traktanden:
/nSandpiper Digital Payments AG, St. Gallen/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nMittwoch, 04. Juni 2025, 11.00 Uhr, Fuhrstrasse 12 in 8820 Wädenswil/nTRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES/n1. Genehmigung der Jahresrechnung 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Einzelabschluss der Gesellschaft (Jahresrechnung) für/n das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen./n2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresverlust von CHF 190'421 (EUR 197'582) auf die/n neue Rechnung vorzutragen./n3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der mit der/n Geschäftsführung betrauten Personen/n Der Verwaltungsrat beantragt, Daniel S. Wenzel, Christine Schmitz-Riol und Luisa Kauter/n für das Geschäftsjahr 2024 je einzeln Entlastung zu erteilen./n4. Wahl des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt, Daniel S. Wenzel, Christine Schmitz-Riol und Luisa Kauter/n für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung/n als Mitglieder des Verwaltungsrats je einzeln zu wählen./n5. Wahl des Verwaltungsratspräsidenten/n Der Verwaltungsrat beantragt, Daniel S. Wenzel als Präsident des Verwaltungsrats für/n eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen./n6. Varia/n Unterlagen/n Der Einzelabschluss 2024 (Jahresrechnung) liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der/n Aktionäre auf. Auf Verlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen/n zugestellt. Bitte wenden Sie sich an Luisa Kauter (LK@mountain.partners)./n Stimmberechtigung/n An der Generalversammlung sind die am 25. Mai 2025, 17.00 Uhr (MEZ), im/n Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Vom 26. Mai/n 2025 bis zum 04.Juni 2025 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine/n Namenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der/n Generalversammlung berechtigen./n Protokoll/n Das Protokoll der Generalversammlung wird auf Verlangen eines Aktionärs diesem/n zugestellt./n Meldepflicht Erwerb Namenaktien/n Da die Namenaktien als Wertrechte ausgegeben und als Bucheffekten geführt werden,/n müssen sich Aktionäre ins Aktienregister eintragen lassen. Die Depotbanken wurden von/n der Bank Vontobel AG dazu aufgefordert, die Eintragung der Aktionäre ins/n Aktienregister zu veranlassen. Die Gesellschaft ersucht die Aktionäre zu überprüfen, ob/n ihre Depotbank dieser Aufforderung nachgekommen und die Eintragung ins/n/n Aktienregister erfolgt ist. Andernfalls ersucht die Gesellschaft die Aktionäre die/n Eintragung unverzüglich zu veranlassen./n/nSt. Gallen, im Mai 2025, der Verwaltungsrat/n

Sandpiper Digital Payments AG, in St. Gallen, CHE-113.501.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2024, Publ. 1006142430).

Statutenänderung:
29.11.2024. [gestrichen: Die Umschreibung der mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2017 eingeführten Bestimmung und bereits am 28.06.2019 geänderte Bestimmung über das genehmigte Kapital wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.06.2021 geändert.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 24.01.2009 gemäss Vertrag vom 20./21.01.2009 1'033'750 kotierte auf den Inhaber lautende Stückaktien zu EUR 1.00 der Impera Total Return AG, in Frankfurt am Main (DE), wofür 2'067'500 Inhaberaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.11.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SWA Swiss Auditors AG (CHE-112.140.677), in Pfäffikon SZ (Freienbach), Revisionsstelle.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 13.11.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 13.11.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006621/nPublizierende Stelle/nSwissLegal (Zürich) AG, Räffelstrasse 12.

8045 Zürich/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Sandpiper Digital Payments/nAG/nBetroffene Organisation:
/nSandpiper Digital Payments AG/nCHE-113.501.430/nc/o: Advoro AG/nDufourstrasse 150/n9000 St.

Gallen/nAngaben zur Generalversammlung:
/n29.11.2024, 11.00 Uhr, Fuhrstrasse 12.

8820 Wädenswil/nEinladungstext/Traktanden:
/nTRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES/n1. Beschlussfassung über die Rechnungslegungsanpassung von Swiss GAAP FER auf/nOR/n2. Generelle Statutenrevision/n3. Varia/nSandpiper Digital Payments AG, St.Gallen/nEinladung zur ausserordentlichen Generalversammlung/nFreitag, 29. November 2024, 11.00 Uhr, Fuhrstrasse 12 in 8820 Wädenswil/nTRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES/n1. Beschlussfassung über die Rechnungslegungsanpassung von Swiss GAAP FER/nauf OR/nDer Verwaltungsrat beantragt, die Rechnungslegung der Gesellschaft von Swiss GAAP/nFER (konsolidierter Jahresabschluss) auf OR (Einzelabschluss) anzupassen./n2. Generelle Statutenrevision/nDer Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Sandpiper Digital Payments AG auf das/nam 01.01.2023 in Kraft getretene Aktienrecht anzupassen./n3. Varia/nUnterlagen/nDie aktuellen Statuten liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Ver-/nlangen eines Aktionärs wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Bitte wenden Sie/nsich an Luisa Kauter (LK@mountain.partners)./nStimmberechtigung/nAn der Generalversammlung sind die am 18. November 2024, 17.00 Uhr (MEZ), im Aktienre-/ngister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre stimmberechtigt. Vom 19. November 2024 bis/nzum 29. November 2024 ist das Aktienregister geschlossen. In dieser Zeit werden keine Na-/nmenaktien eingetragen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung be-/nrechtigen./nProtokoll/nDas Protokoll der Generalversammlung wird auf Verlangen eines Aktionärs diesem zugestellt./nMeldepflicht Erwerb Namenaktien/nDa die Namenaktien als Wertrechte ausgegeben und als Bucheffekten geführt werden, müssen/nsich Aktionäre ins Aktienregister eintragen lassen. Die Depotbanken wurden von der Bank Von-/ntobel AG dazu aufgefordert, die Eintragung der Aktionäre ins Aktienregister zu veranlassen. Die/nGesellschaft ersucht die Aktionäre zu überprüfen, ob ihre Depotbank dieser Aufforderung nach-/ngekommen und die Eintragung ins Aktienregister erfolgt ist. Andernfalls ersucht die Gesellschaft/ndie Aktionäre die Eintragung unverzüglich zu veranlassen./nWeiteres/nDer Verwaltungsrat beantragt den Aktionären, auf die eingeschränkte Revision und die Wahl/neiner Revisionsstelle zu verzichten. Ein entsprechendes Formular (Verzichtserklärung) wird den/nAktionären zugestellt./nSt. Gallen, im November 2024, der Verwaltungsrat/nDer unterzeichnete Aktionär of Sandpiper Digital/nPayments AG,/n__________________________________________,/nbevollmächtigt hiermit/nAktionär der SDP,/nStrasse, Hausnummer, PLZ, Stadt, Land/nin Bezug auf sämtliche vom Vollmachtgeber zum/nZeitpunkt der GV gemäß Aktienbuch gehaltenen/nAktien der Sandpiper Digital Payments AG zu seiner/nStellvertretung an der ordentlichen/nGeneralversammlung./nDer Bevollmächtigte erhält die Befugnis, den/nVollmachtgeber rechtsgültig zu vertreten. Es wird/nihm somit das Recht eingeräumt, sämtliche/nAktionärsrechte des Vollmachtgebers an der/nGeneralversammlungen der oben erwähnten/nGesellschaft vollumfänglich auszuüben,/ninsbesondere Erklärungen abzugeben und/nDokumente zu unterzeichnen./nBetreffend die in der Einladung publizierten/nTraktanden und Anträge weist der Vollmachtgeber/nden Bevollmächtigten an wie folgt zu stimmen:/nThe undersigned shareholder of Sandpiper Digital/nPayments AG,/n_____________________________________________,/nhereby grants this power of attorney to the following/nrepresentative/nSpecific shareholder of SDP,/nStreet, Number, ZIP Code, City, Country/nin relation to all shares the undersigned shareholder holds/nat the date of the shareholders' meeting in Sandpiper/nDigital Payments AG according to the official shareholder/nregister./nThe representative is entitled to act on behalf of the/nshareholder at the ordinary shareholders' meeting of the/ncompany. He is entitled, to exercise all rights arising from/nthe position as a shareholder of the company, in particular/nthe voting rights and the right to deliver and receive all/nnecessary declarations as well as to sign documents./nConcerning the agenda.

the Principal instructs the/nrepresentative as follows:
/nVollmacht Power of Attorney/nzur Vertretung an der ausserordentlichen Generalversammlung for the extraordinary shareholders` meeting of/nder Sandpiper Digital Payments AG Sandpiper Digital Payments AG/nmit Sitz in St. Gallen with its registered office in St. Gallen/nvom on/n29. November 2024 November 29th, 2024/nJa / Yes Nein / No Enthaltung / Abstention/n1. Beschlussfassung über die Rechnungslegungsanpassung von Swiss GAAP FER auf OR ? ? ?/n2. Generelle Statutenrevision ? ? ?/nZu nicht angekündigten Anträgen sowie zu neuen/nVerhandlungsgegenständen gemäß Artikel 700 Abs./n3 OR erteilt der Vollmachtgeber dem/nBevollmächtigten die Weisung, das Stimmrecht/nnach eigenem Ermessen auszuüben./nDer Bevollmächtigte ist berechtigt, im Falle der/nVerhinderung, eine Untervollmacht an einen/nanderen Aktionär der Sandpiper Digital Payments/nAG zu erteilen./nDiese Vollmacht erlischt nach Durchführung der/noben erwähnten Generalversammlung./nOrt / Datum/n______________________________________/nAktionär der Sandpiper Digital Payments AG/nIn the case of unannounced motions as well as new/nitems of negotiation pursuant to Article 700 para. 3 of/nthe Swiss Code of Obligations, the Principal instructs/nthe representative to exercise the right to vote at his own/ndiscretion./nThe representative is entitled to grant a substitute power/nof attorney to another shareholder of Sandpiper Digital/nPayments AG to assume the rights of this power of/nattorney./nThis Power of Attorney shall be valid until the end of/nthe ordinary shareholders' meeting./nPlace / Date/n________________________________________/nShareholder of Sandpiper Digital Payments/nAG/nBitte senden Sie die beigefügte Vollmacht/nbis spätestens am 26. November 2024,/n17.00 Uhr CET als pdf-Scan an Daniel S./nWenzel (DW@mountain.partners) oder an/nLuisa Kauter (LK@mountain.partners)./nPlease send the enclosed power of attorney/nas a pdf scan to Daniel S. Wenzel/n/n (DW@mountain.partners) or to Luisa/n Kauter (LK@mountain.partners) until 26/n/nNovember 2025, 5.00 PM CET at the latest./n