Private Selection Service AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 01.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 01.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007117/nPublizierende Stelle/nTschümperlin Lötscher Schwarz AG, Löwenstrasse 3.

6000 Luzern 6/nIm Auftrag von:
/nPrivate Selection Service AG/nZähringerstrasse 21/n6003 Luzern/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Private Selection Service AG/nBetroffene Organisation:/nPrivate Selection Service AG/nCHE-108.483.832/nZähringerstrasse 21/n6003 Luzern/nAngaben zur Generalversammlung:/n27.05.2025, 10.00 Uhr, Sitz der Gesellschaft/nZähringerstrasse 21/n6003 Luzern/nDie Generalversammlung wird hybrid mit physischem Tagungsort und Möglichkeit zur/nelektronischen Teilnahme via Microsoft-Teams durchgeführt./nEinladungstext/Traktanden:/n1.

Ordentliche Kapitalerhöhung/n Antrag des Verwaltungsrats:
Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals von bisher CHF/n 313'000.00 um CHF 200'000.00 auf CHF 513'000.00 durch Ausgabe von 200 voll/n liberierten Namenaktien zu je CHF 1'000.00 Nennwert gegen Bareinlage zum/n Ausgabebetrag von CHF 1'000.00 pro Aktie./n Es bestehen keine Vorrechte einzelner Kategorien. Die neuen Aktien sind ab Eintragung/n der Kapitalerhöhung im Handelsregister dividendenberechtigt und deren Übertragung/n ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Es werden keine besonderen Vorteile/n gewährt./n Die Bezugsrechte aller bisherigen Aktionäre werden aus wichtigem Grund (notwendige/n Sanierungsmassnahme der Gesellschaft und Aufnahme neuer strategischer Investor)/n aufgehoben. Sämtliche Bezugsrechte werden unter Beachtung der Interessen der/n Gesellschaft und Wahrung der Gleichbehandlung der Aktionäre vollumfänglich der/n Kingstone Capital Holding AG (CHE-111.652.495) oder einer von dieser beherrschten/n Gruppengesellschaft zugewiesen./n2.

Verschiedenes/n Antrag des Verwaltungsrats:
keine./n Ergänzende rechtliche Hinweise:/n Anträge/n Anträge von Aktionären müssen bis spätestens am 23. Mai 2025, 12.00 Uhr, bei der/n Gesellschaft eingehen. Allfällige Anträge müssen sich auf die mit dieser Einladung/n bekannt gegebenen Traktanden beziehen. Über übrige Anträge zu anderweitigen/n Traktanden können von Gesetzes wegen keine Beschlüsse gefasst werden./n Stimmberechtigung/n Die stimmberechtigten Namenaktionäre erhalten, soweit deren aktuelle Adresse der/n Gesellschaft bekannt ist, eine persönliche Einladung inklusive einer Vollmachtsvorlage./n Stimmberechtigt ist, wer am 20. Mai 2025 im Aktienbuch eingetragen ist./n Falls die Vollmachtsvorlage einem Aktionär nicht persönlich zugestellt werden kann, so/n kann diese mittels rechtzeitigen Gesuchs bei der Gesellschaft einverlangt werden./n An der ausserordentlichen Generalversammlung teilnehmende Aktionäre und/n Bevollmächtigte (vgl. dazu nachfolgend) haben sich mittels ID oder Pass auszuweisen./n Handelt es sich beim Aktionär um eine juristische Person, so sind die/n Vertretungsberechtigungen gemäss Handelsregistereintragung zu beachten und/n einzuhalten./n Stellvertretung und Vollmacht/n Bevollmächtigung eines anderen Aktionärs:/n Aktionäre, die nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung/n teilnehmen, können sich gemäss Artikel 11 der Statuten durch entsprechende/n Ausfüllung und Unterzeichnung der Vollmacht durch einen anderen Aktionär vertreten/n lassen. In diesem Fall bitten wir die Aktionäre, die entsprechend ausgefüllte und/n handschriftlich unterzeichnete Vollmacht inklusive schriftlicher Weisungen dem/n bevollmächtigten Aktionär im Original zuzustellen. Ohne Weisungen ist der/n bevollmächtige Aktionär (sofern es sich nicht um ein Mitglied eines Organs der/n Gesellschaft handelt) zur Abstimmung nach eigenem Ermessen befugt. Das Original ist/n von der bevollmächtigen Person an der ausserordentlichen Generalversammlung/n vorzuweisen. Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir die Aktionäre vor der/n ausserordentlichen Generalversammlung höflich um Information an die/n Geschäftsführerin, Frau Esther Dysli, durch welchen Aktionär ihre Aktien vertreten/n werden./n Bevollmächtigung der Organstimmrechtsvertreterin:/n Aktionäre können auch die Delegierte des Verwaltungsrates der Gesellschaft, Frau Esther/n Dysli, als Organstimmrechtsvertreterin mit der Vertretung beauftragen. In diesem Falle/n bitten wir die Aktionäre, die entsprechend ausgefüllte und handschriftlich/n unterzeichnete Vollmacht inklusive schriftlichen Weisungen für die Abstimmungen/n zuzustellen. Ohne Weisungen enthält sich die Organstimmrechtsvertreterin der Stimme./n Die Zustellung der Vollmacht zur Organstimmrechtsvertretung hat bis spätestens am 23./n Mai 2025, 12.00 Uhr.

an folgende Adresse zu erfolgen:
/n Private Selection Service AG/n z.H. Frau Esther Dysli/n Zähringerstrasse 21/n 6003 Luzern/n Elektronische Teilnahme/n Aktionäre können elektronisch via Microsoft-Teams an der ausserordentlichen/n Generalversammlung teilnehmen. Die Teams-Einladung wird separat versendet./n Aktionäre, die sich per Videocall in die ausserordentliche Generalversammlung/n einwählen, haben die Videokamera zu aktivieren./n Falls elektronisch teilnehmende Aktionäre mittels Vollmacht (siehe oben) einen anderen/n Aktionär vertreten, so ist das Original der ausgefertigten Vollmacht vorzuzeigen./n Bezüglich Identifikation und Vertretung juristischer Personen wird auf die obigen/n Ausführungen zum Stimmrecht verwiesen./n/n Der Mitschnitt von Bild und Ton während der ausserordentlichen Generalversammlung/n ist nicht gestattet./n/nist nicht gestattet./n

Private Selection Service AG, in Luzern, CHE-108.483.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2021, Publ. 1005247520).

Statutenänderung:
30.05.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 313'000.00 [bisher: CHF 189'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 313'000.00 [bisher: CHF 189'000.00].

Aktien neu:
313 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 189 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Rolf E., von Belp, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dysli, Esther, von Wynigen, in Merenschwand, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Hasler, Petra, von Weggis, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vock, Christoph, von Sarmenstorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Private Selection Service AG, in Luzern, CHE-108.483.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2020, Publ. 1004809955).

Statutenänderung:
08.06.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt für Hotelbetriebe mit hoher Qualität und anspruchsvollen Gästen sowie einer hohen Zufriedenheitsrate gemäss führenden Online-Portalen diverse Dienstleistungen, insbesondere auf den Gebieten der Qualitätsförderung und -sicherung, des Marketing, der Akquisition, des Verkaufs von Hoteldienstleistungen und -accessoires, des Reservationswesens, der Reiseorganisation, des Einkaufswesens, der Aus- und Fortbildung und der Betriebsberatung. Die Gesellschaft kann Managementaufgaben, Geschäftsführungen und Treuhandmandate wahrnehmen sowie in eigenem oder fremdem Namen für eigene oder fremde Rechnung auftreten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Vertretungen übernehmen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Marken und Lizenzen erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen in Schriftform einschliesslich E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhardt, Olaf, von Hochdorf, in Horw, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Laurenz, von Basel, in Saanen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dysli, Esther, von Wynigen, in Obfelden, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hedingen, Delegierte, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stettler, Dr. Jürg, von Eggiwil, in Luzern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].