Phoenix Mecano AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 23.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 23.04.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007077/nPublizierende Stelle/nRuoss Markus Corporate Communications, Churerstrasse 24.

8808 Pfäffikon SZ/nIm Auftrag von:
/nPhoenix Mecano AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nPhoenix Mecano AG/nBetroffene Organisation:/nPhoenix Mecano AG/nCHE-102.645.326/nHofwisenstrasse 6/n8260 Stein am Rhein/nAngaben zur Generalversammlung:/n22.05.2025, 15.00 Uhr, VIENNA HOUSE/nZUR BLEICHE, BLEICHEPLATZ 1,/n8200 SCHAFFHAUSEN/nEinladungstext/Traktanden:/nSiehe PDF/nSehr geehrte/nAktionärinnen/nund Aktionäre/nDas Jahr 2024 hat der Phoenix Mecano-Gruppe/nviel abverlangt. Die Industriekonjunktur erholte/nsich in den wichtigen Märkten Europas noch/nnicht wie erhofft. Trotzdem konnten wir auf-/ngrund des gut ausbalancierten Portfolios unserer/nGeschäftsaktivitäten ein solides Resultat erwirt-/nschaften. Auf dem Weg zu unseren langfristigen/nEntwicklungszielen sind wir ausserdem ein gutes/nStück vorangekommen. Die Sparte DewertOkin/nTechnology Group entwickelte sich mit einem/nzweistelligen Umsatzwachstum und einer er-/nneuten Verbesserung der Profitabilität aus-/ngezeichnet. Dadurch konnten wir Rückgänge/nder Industrieaktivitäten aufgrund der schwieri-/ngen Marktbedingungen grossenteils kompen-/nsieren. In aufstrebenden Wirtschaftsregionen/nwie Indien und Middle East entwickelten sich/nauch die industriellen Geschäftsfelder anspre-/nchend. Unsere Strategie der Entwicklung von/nLösungen entlang der Megatrends Automatisie-/nrung, Dekarbonisierung und Demografischer/nWandel erwies sich auch unter schwierigen/nkonjunkturellen Bedingungen als robust und er-/nmöglichte eine ansprechende Rendite auf unser/neingesetztes Kapital./nUnsere global verteilten Aktivitäten erweisen/nsich als entscheidender Vorteil, um unseren/nweltweit agierenden Kunden attraktive Lösun-/ngen für resiliente Versorgungsketten zu bieten./nZunehmend erweisen sich unsere kritische/nGrösse und die starke Bilanz als nicht zu unter-/nschätzende Wettbewerbsvorteile im Kampf um/nLieferanteile bei langfristig planenden Industrie-/nkunden weltweit. Über den Fortschritt hinsicht-/nlich unserer Ziele zur Reduktion der CO2-Emis-/nsionen berichten wir im Detail in unserem/nNachhaltigkeitsbericht. Neu lassen wir in diesem/nJahr erstmals unsere Emissionsdaten in Scope 1/nund 2, die dem Nachhaltigkeitsbericht zu grunde/nliegen, freiwillig extern auditieren./nDr. Rochus Kobler, CEO (links), Benedikt A. Goldkamp, Exekutiver Präsident des Verwaltungsrates/n-0,5/nUMSATZENTWICKLUNG/nIN %/n779,5/nUMSATZ/nIN MIO. EUR/nDANK AN DIE MITARBEITENDEN/nDer rasante technologische Fortschritt ist in/nder Arbeitsumgebung unserer Mitarbeitenden/nin vielfältiger Weise spürbar. Neue digitale/nVertriebswege, verändertes Kundenverhalten,/nKI-unterstützte Arbeitswerkzeuge und Prozesse/nsowie eine Flut an neuen Gesetzen und Vor-/nschriften erfordern hohe Flexibilität und Anpas-/nsungsfähigkeit. Die Produktivitätsfortschritte/nsind erheblich und ermöglichen uns, trotz/nintensivem globalem Wettbewerb unsere Wert-/nschöpfung für die Kunden und letztlich auch für/nunsere Aktionärinnen und Aktionäre stetig zu/nverbessern. Diese Entwicklung verlangt unseren/nTeams sehr viel ab. Das ausgezeichnete Zusam-/nEINLADUNG ZUR GENERAL­/nVERSAMMLUNG 2025/n03240002_PhoenixMecano_GB24_Einladung_Brief_Aktionäre_de.indd 1 11.04.25 13:47/nmenspiel zwischen erfahrenen Teammitgliedern/nund jungen, digitalaffinen Talenten bei Phoenix/nMecano macht grosse Freude und gibt uns/nHoffnung, auch die zukünftigen Herausforde-/nrungen des technologischen Wandels als Gruppe/nerfolgreich meistern zu können. Dazu gebührt/nallen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein/nbesonderer Dank der Geschäftsleitung und des/nVerwaltungsrates./nAUSBLICK UND DIVIDENDE/nDer Start ins Jahr 2025 erfolgt unter besonderen/nVorzeichen. Die neugewählte US-amerikanische/nRegierung erschwert mit Initiativen zur Verlage-/nrung von Wertschöpfungsketten, neuen Zoll-/nregimes und Exportkontrollen bei kritischen/nTechnologien die langfristige Planung der Pro-/nduktionskapazitäten für viele Industrieunterneh-/nmen. Wir haben uns auf diese neuen Bedingun-/ngen durch umfangreiche Szenarienplanungen/nund eine flexible Standortpolitik gründlich/nvorbereitet und werden die Stärken unserer/nglobalen Aufstellung konsequent nutzen, um/nin dieser neuen Welt zu wachsen und Werte/nzu generieren./n19.00/nBEANTRAGTE DIVIDENDE/nIN CHF/n55,0/nBETRIEBSERGEBNIS PRO AKTIE/nIN EUR/nDie robuste Bilanz und der gute Cashflow der/nGruppe ermöglichen es uns, die langfristige,/naktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik fort-/nzusetzen. Der Verwaltungsrat schlägt daher/nvor, die ordentliche Dividende auf CHF 19.00/n(Vorjahr 18.00) zu erhöhen. Diese Massnahme/nlässt der Gruppe genügend Spielraum, die not-/nwendigen Investitionen in Innovationen, Pro-/nduktionskapazitäten und die Digitalisierung/nunseres Geschäftsmodells fortzusetzen. Das seit/nNovember 2023 laufende Aktienrückkaufspro-/ngramm mit dem Ziel der Vernichtung zurück-/ngekaufter Aktien wird im Rahmen des von/nder Schweizer Börse SIX gestatteten Umfangs/nweitergeführt./nDie einschlägigen Konjunkturforschungs-/nstellen äussern sich derzeit zurückhaltend/nbezüglich der Aussichten der weltweiten und/ninsbesondere der europäischen Industriekon-/njunktur. Allerdings könnte in den nächsten/nMonaten ein positives Momentum entstehen,/nsofern die Hoffnungen auf eine Beilegung der/nkriegerischen Konflikte in der Ukraine und/nin Nahost erfüllt werden. Die Wahl der neuen/npolitischen Führung in Deutschland könnte/nebenfalls eine positive Entwicklung in Gang/nsetzen. Der Verwaltungsrat und die Geschäfts-/nleitung der Phoenix Mecano-Gruppe sehen/ndaher Möglichkeiten für zusätzliches Wachstum/nund eine ansprechende Entwicklung der Profi-/ntabilität unserer Gruppe. Der Jahresstart dürfte/nzunächst verhalten erfolgen, in der zweiten/nJahreshälfte gibt es jedoch durchaus Anlass zur/nHoffnung auf eine Verbesserung der Marktnach-/nfrage. Die Gruppe ist für die verschiedenen/nWachstumsszenarien bestmöglich aufgestellt/nund wird sich nach unserer Einschätzung bei/neinem Anziehen der Konjunktur überproportio-/nnal gut entwickeln./nBenedikt A. Goldkamp/nExekutiver Präsident des Verwaltungsrates/nDr. Rochus Kobler/nCEO/nUnsere kritische Grösse/nund die starke Bilanz/nerweisen sich als nicht/nzu unterschätzende/nWettbewerbsvorteile./n03240002_PhoenixMecano_GB24_Einladung_Brief_Aktionäre_de.indd 2 11.04.25 13:47/nWESENTLICHE KENNZAHLEN/nDER GRUPPE/n2024 2023 2022 2021 2020/nEinheiten/nFINANZKENNZAHLEN/nBruttoumsatz Mio. EUR 779,5 783,1 792,9 816,9 687,4/nVeränderung % - 0,5 - 1,2 - 2,9 18,8 1,1/nBetrieblicher Cashflow (EBITDA) Mio. EUR 75,3 85,3 78,0 66,6 48,2/nVeränderung % - 11,8 9,5 17,1 38,1 - 1,3/nin % zum Umsatz % 9,7 10,9 9,8 8,2 7,0/nBetriebsergebnis  Mio. EUR 51,5 62,1 53,6 44,3 22,4/nVeränderung % - 17,1 15,8 21,0 97,5 - 3,9/nin % zum Umsatz % 6,6 7,9 6,8 5,4 3,3/nin % des betrieblichen Netto-/nvermögens % 17,1 21,9 15,6 14,4 7,6/nPeriodenergebnis Mio. EUR 36,6 45,5 39,0 30,3 8,9/nVeränderung % - 19,5 16,5 28,6 241,6 - 36,2/nin % zum Umsatz % 4,7 5,8 4,9 3,7 1,3/nin % des Eigenkapitals % 12,6 16,0 14,9 12,6 4,7/nBilanzsumme Mio. EUR 623,8 601,4 587,5 610,6 545,0/nEigenkapital Mio. EUR 289,7 284,7 261,3 240,0 188,2/nin % der Bilanzsumme % 46,4 47,3 44,5 39,3 34,5/nNettoverschuldung / (Nettoliquidität) Mio. EUR 11,1 - 3.3 84,0 80,6 115,4/nin % des Eigenkapitals % 3,8 - 32,1 33,6 61,3/nGeldfluss aus Geschäftstätigkeit Mio. EUR 56,0 90,0 55,9 54,8 27,8/nFreier Cashflow Mio. EUR 20,0 57,6 11,9 26,9 10,4/nInvestitionen in Sachanlagen und/nimmaterielle Anlagen Mio. EUR 36,7 40,4 47,2 29,6 27,8/nAKTIENKENNZIFFERN/nAktienkapital (Namenaktien/nà nominal CHF 1.00) CHF 960 500 960 500  960 500   960 500   960 500 /nDividendenberechtigt 1 Anzahl 935 883 955 047  960 414   960 311   960 009 /nBetriebsergebnis pro Aktie 2 EUR 55,0 65,0  55,8   46,1  23,4/nPeriodenergebnis pro Aktie 2 EUR 39,1 47,6 40,6 31,6 9,2/nEigenkapital pro Aktie 2 EUR 309,6 298,1 272,1 249,9 196,1/nFreier Cashflow pro Aktie 2 EUR 21,3 60,3 1

Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2023, Publ. 1005759147).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hocker, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Phoenix Mecano AG, in Stein am Rhein, CHE-102.645.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2023, Publ. 1005755915).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hatebur Calderón, Claudine Francisca Maria, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hocker, Dr. Anna-Barbara Brigitte, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.