Orior AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 25.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 25.04.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007092/nPublizierende Stelle/nOrior AG, Zollstrasse 62.

8005 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nOrior AG/nBetroffene Organisation:
/nOrior AG/nCHE-113.034.902/nZollstrasse 62/n8005 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n21.05.2025, 11.00 Uhr, The Hall, Hoffnigstrasse 1.

8600 Dübendorf/nEinladungstext/Traktanden:
/nSiehe Einladung (Pdf)/nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der ORIOR AG/nEINLADUNG/nzur 15.?ordentlichen Generalversammlung/n>/n>> ab Seite 9 <<
zur Stärkung des Gremiums zwei neue Mit-/nglieder zur Wahl in den Verwaltungsrat vorzuschlagen:
Filip De Spiegeleire,/nGründer der Culinor Food Group, langjähriges Konzernleitungsmitglied und/nzuletzt CEO a.i. der ORIOR Gruppe, sowie den promovierten Rechtsanwalt/nund Kapitalmarktexperten Dr. iur. Sandro Fehlmann. Als neue Präsidentin/nwird die ORIOR Verwaltungsrätin und Unternehmerin Monika Friedli-Walser/nvorgeschlagen. Als Delegierte des Verwaltungsrats wird sie nach Abschluss/nder Generalversammlung die Führung der ORIOR Gruppe übernehmen./nIm zweiten Teil der Einladung (ab Seite 9) finden Sie weitere Ausführungen/nzu den Traktanden. Darin enthalten sind auch die Portraits der zur Neuwahl/nin den Verwaltungsrat vorgeschlagenen Kandidaten sowie die wichtigsten/nAusführungen zu den beantragten Vergütungen./nZürich, 24. April 2025/nIm Namen des Verwaltungsrats/nRemo Brunschwiler/nPräsident des Verwaltungsrats/nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der ORIOR AG/nORIOR AG | Einladung zur 15. ordentlichen Generalversammlung/nSeite 3/n1. Genehmigung des Lageberichts sowie der Jahresrechnung und der/nkonsolidierten Jahresrechnung 2024, Kenntnisnahme der Berichte der/nRevisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht sowie die Jahresrech-/nnung und die konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024/nnach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle zu genehmigen./nErläuterung: Gemäss Schweizerischem Obligationenrecht (OR) ist die/nGeneralversammlung für die Genehmigung des Lageberichts, der Jahres-/nrechnung und der Konzernrechnung zuständig. Die Revisionsstelle PwC/nAG, Zürich, hat die Konzernrechnung der ORIOR Gruppe und die Jahres-/nrechnung der ORIOR AG geprüft und hat ihren Revisionsberichten nichts/nanzufügen./n2. Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Berichts über nicht-/nfinanzielle Belange 2024./nErläuterung: Gemäss OR ist die Generalversammlung für die Genehmi-/ngung des Berichts über nichtfinanzielle Belange zuständig./n3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt die Gutheissung des Vergütungsberichts/n2024 (Konsultativabstimmung)./nErläuterung: Gemäss OR ist die Generalversammlung für die konsultative/nGenehmigung des Vergütungsberichts zuständig, sofern in der gleichen/nGeneralversammlung prospektiv über eine variable Vergütung abge-/nstimmt wird. Dies ist nicht der Fall. Der Verwaltungsrat hat mit dem An-/nspruch, den Aktionärinnen und Aktionären auch hierbei Ausdrucksmög-/nlichkeiten zu bieten, beschlossen, den Vergütungsbericht trotzdem zur/nKonsultativabstimmung vorzulegen./n4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns/nDer Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Bilanzgewinn/nvon TCHF 275 565 auf die neue Rechnung vorzutragen./nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats/nORIOR AG | Einladung zur 15. ordentlichen Generalversammlung/nSeite 4/nVerwendung des Bilanzgewinns/nDer Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinns:/nErläuterung: Aufgrund der Finanzlage schlägt der Verwaltungsrat der/nGeneralversammlung vor, auf eine Dividende zu verzichten und den Jah-/nresgewinn von TCHF 10 081 dem Gewinnvortrag zuzuschreiben./n5. Erteilung der Décharge an die Mitglieder des Verwaltungsrats und/n der Konzernleitung/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und/n der Konzernleitung die Décharge für das Geschäftsjahr 2024 zu erteilen./n Erläuterung: Gemäss OR ist die Generalversammlung zuständig für die/n Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung./n6. Wahlen/n 6.1 Wahlen in den Verwaltungsrat sowie Wahl der Präsidentin des Ver-/n waltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Monika Friedli-Walser als/n Verwaltungsratspräsidentin, die Wiederwahl von Markus Voegeli, Felix/n Burkhard, Dr. Patrick M. Müller und Monika Schüpbach sowie die Neuwahl/n von Filip De Spiegeleire und Dr. iur. Sandro Fehlmann in den Verwaltungsrat/n bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n a) Wahl von Monika Friedli-Walser als Mitglied und Präsidentin/n Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Monika Friedli-Walser als Delegierte/n mit der Geschäftsführung nach Massgabe des Organisationsreglements/n zu betrauen./n b) Wiederwahl von Markus Voegeli/n Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Markus Voegeli als Vizepräsidenten/n einzusetzen./n c) Wiederwahl von Felix Burkhard/n Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Felix Burkhard als Vorsitzenden des/n Audit Committee und als Lead Independent Director einzusetzen./n d) Neuwahl von Filip De Spiegeleire/n e) Neuwahl von Dr. iur. Sandro Fehlmann/n in TCHF/n Gewinnvortrag 265 484/n Jahresgewinn 10 081/n Vortrag des Bilanzgewinns auf die neue Rechnung 275 565/n ORIOR AG | Einladung zur 15. ordentlichen Generalversammlung/n Seite 5/n f) Wiederwahl von Dr. Patrick M. Müller/n g) Wiederwahl von Monika Schüpbach/n Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Monika Schüpbach als Vorsitzende des/n ESG Committee einzusetzen./n Erläuterung: Gemäss OR ist die Generalversammlung zuständig für die/n jährlichen Wahlen in den Verwaltungsrat sowie für die Wahl der Präsi-/n dentin. Alle vorgeschlagenen Personen stehen zur Wahl zur Verfügung;
/n Remo Brunschwiler stellt sich nicht zur Wiederwahl. Die Lebensläufe/n und die Kompetenzfelder sowie Angaben zu den weiteren Tätigkeiten/n sind im Corporate Governance-Bericht 2024 aufgeführt. Weiterführen-/n de Informationen und die Lebensläufe der zur Neuwahl vorgeschlagenen/n Personen finden sich auf Seite 9 und 10 dieser Einladung./n > Corporate Governance-Bericht: orior.ch/de/corporate-governance/n 6.2 Wahlen der Mitglieder des Vergütungs ausschusses/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Patrick M. Müller/n und Monika Friedli-Walser sowie die Wahl von Dr. iur. Sandro Fehlmann/n für die Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversamm-/n lung 2026 in den Vergütungsausschuss./n a) Wiederwahl von Dr. Patrick M. Müller/n Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Dr. Patrick M. Müller als Vorsitzenden/n des Vergütungsausschusses einzusetzen./n b) Wahl von Dr. iur. Sandro Fehlmann/n c) Wiederwahl von Monika Friedli-Walser/n Erläuterung: Gemäss OR ist die Generalversammlung zuständig für die/n jährlichen Wahlen in den Vergütungsausschuss./n 6.3 Wiederwahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PwC AG, Zürich,/n als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025./n Erläuterung: Gemäss

Orior AG, in Zürich, CHE-113.034.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 04.10.2024, Publ. 1006145471).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Daniel, von Thal, in Aarau, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lindner, Andreas Heinz, von Zug, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Sacha Didier, von Schangnau, in Sursee, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathiuet, Milena, von Sumvitg, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Orior AG, in Zürich, CHE-113.034.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2024, Publ. 1006059405).

Domizil neu:
Zollstrasse 62, 8005 Zürich.