MY BENI AG

MY BENI AG, in Zürich, CHE-479.262.921, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2022, Publ. 1005492205).

Statutenänderung:
08.12.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 111'600.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 111'600.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
11'160'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung von Forderungen von CHF 54'000.00, wofür 360'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

MY LB GmbH, in Zürich, CHE-479.262.921, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456064).

Statutenänderung:
19.05.2022.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.05.2022 und Bilanz per 30.04.2022 mit Aktiven von CHF 283'666.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 66'604.47 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
MY BENI AG.

Domizil neu:
Grubenstrasse 38, 8045 Zürich.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Möbel und Wohnaccessoires. Die Gesellschaft kann Im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sei können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 25'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Bei der Kapitalerhöhung vom 19.05.2022 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 75'000.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte wurde gelöscht.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lütolf, Michael, von Ruswil, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälti, Jonas Carlos, von Arni (BE), in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keyman, Bianca, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plus BC Management UG (haftungsbeschränkt) (HRB 29810P), in Kleinmachnow (DE), Gesellschafterin;
Bargatzki, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in Kleinmachnow (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lettieri, Matteo, von Worb, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Aeberhard, Fabrice, von Zuzwil (BE), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].

MY LB GmbH, in Zürich, CHE-479.262.921, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075795).

Statutenänderung:
12.04.2022.

Stammkapital neu:
CHF 25'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberhard, Fabrice, von Zuzwil (BE), in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 42 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Keyman, Bianca, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 100.00.