Montana Tech Components AG

Montana Tech Components AG, in Reinach (AG), CHE-101.187.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2023, Publ. 1005847864).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 05.06.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 05.06.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007281/nPublizierende Stelle/nMontana Tech Components AG, Alte Aarauerstrasse 11.

5734 Reinach AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nMontana Tech Components AG/nBetroffene Organisation:
/nMontana Tech Components AG/nCHE-101.187.700/nAlte Aarauerstrasse 11/n5734 Reinach AG/nAngaben zur Generalversammlung:/n30.06.2025, 09.00 Uhr.

Walder Wyss AG/nSeefeldstrasse 123/nCH-8008 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie Agenda, Anträge und Erläuterungen sowie weitere Informationen zu Unterlagen,/nTeilnahme, Stimmrecht und zur Vertretung entnehmen Sie bitte dem dieser Mitteilung/nangehängten PDF./nBemerkungen:/nWeitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter:/nwww.montanatechcomponents.com/investoren//n1/4/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der/nMontana Tech Components AG, Reinach (die ""Gesellschaft"")/nDatum: Montag, 30. Juni 2025, 09.00 Uhr (Türöffnung: 08.30 Uhr)/nOrt: Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, CH-8008 Zürich/nTRAKTANDEN und ANTRÄGE/n1. GENEHMIGUNG PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN/n GENERALVERSAMMLUNG VOM 25. MÄRZ 2025/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll der ordentlichen/n Generalversammlung vom 25. März 2025 zu genehmigen./n2. WAHLEN/n 2.1. Wiederwahl von Verwaltungsräten/n 2.1.1. Wiederwahl von Dr. Dr. Michael Tojner/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Dr. Dr. Michael Tojner,/n österreichischer Staatsangehöriger, in Wien, als Mitglied des Verwaltungsrates der/n Gesellschaft für eine Amtsdauer von drei Jahren wiederzuwählen./n 2.1.2. Wiederwahl von Dr. Markus Vischer/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Herrn Dr. Markus Vischer, von/n Basel, in Zürich, als Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft für eine Amtsdauer/n von drei Jahren wiederzuwählen./n 2/4/n 2.2. Wahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, KPMG AG (CHE-106.084.881) in/n Zürich für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle (Jahresrechnung und/n Konzernrechnung der Gesellschaft) für das Geschäftsjahr 2025 zu wählen./n3. VARIA/n 3/4/n ORGANISATORISCHE HINWEISE/n Unterlagen/n Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 25. März 2025 steht den/n Aktionärinnen und Aktionären am Hauptsitz der Montana Tech Components AG (Alte/n Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach AG, Schweiz) zur Einsicht zur Verfügung und kann von/n jeder Aktionärin und jedem Aktionär bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse/n ir@montanatechcomponents.com angefordert werden./n Stimmberechtigung/n Aktionäre, die vor dem 3. Juni 2025, 17.00 Uhr, im Aktienregister der Gesellschaft/n eingetragen waren, erhalten die Einladung zur Generalversammlung, zusammen mit dem/n Stimmmaterial direkt zugestellt. Aktionäre, die zwischen dem 3. Juni 2025 und dem 23. Juni/n 2025, 17.00 Uhr neu ins Aktienregister eingetragen werden, erhalten in einem Nachversand/n ebenfalls eine Einladung, zusammen mit dem Stimmmaterial. Vom 23. Juni 2025.

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00/n Uhr bis und mit dem 30. Juni 2025 werden keine Eintragungen im Aktienregister/n vorgenommen./n Aktionäre, die ihre Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung veräussert haben,/n können die auf die veräusserten Aktien entfallenden Stimmrechte nicht mehr ausüben. Im/n Falle einer teilweisen Veräusserung ist die zugestellte Zutrittskarte mit Stimmmaterial vor/n der ordentlichen Generalversammlung bei der Zutrittskontrolle gegen eine neue/n auszutauschen. Im Falle einer vollständigen Veräusserung ist die zugestellte Zutrittskarte/n mit Stimmmaterial unverzüglich der Walder Wyss AG, Aktienbüro Montana Tech/n Components AG, Dr. Urs P. Gnos, Seefeldstrasse 123, CH-8008 Zürich, zuzustellen./n Erwerben Aktionäre zusätzliche Aktien, können sie die zugestellte Zutrittskarte mit/n Stimmmaterial ebenfalls vor der ordentlichen Generalversammlung bei der Zutrittskontrolle/n gegen eine neue austauschen, sofern sie vor dem 23. Juni 2025, 17.00 Uhr als Eigentümer/n der neu erworbenen Aktien eingetragen worden sind./n Teilnahme und Vertretung/n Die ordentliche Generalversammlung wird physisch durchgeführt. Aktionäre, die nicht/n persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch/n ? die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Bratschi AG, Bahnhofstrasse 70, 8001/n Zürich, Schweiz, oder/n ? einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht,/n 4/4/n vertreten lassen. Die Ausübung der Stimmrechte erfolgt über die Vollmacht, welche auf der/n Zutrittskarte enthalten ist, welche allen stimmberechtigten Aktionären zusammen mit der/n Einladung per Post zugestellt wird.

Zur Ausübung der Stimmrechte ist die ausgefüllte und/n durch den Aktionär rechtsgültig unterzeichnete Vollmacht auf der Zutrittskarte im Original/n per Post zurückzusenden/zu retournieren an:
/n ? bei Vollmachtserteilung an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin Bratschi/n AG, bitte an folgende Adresse zurücksenden/retournieren:/n Bratschi AG, Aktienbüro Montana Tech Components AG, Dr. Florian S. Jörg,/n Bahnhofstrasse 70, CH-8001 Zurich/n ? bei Vollmachtserteilung an eine andere Person (nicht an die unabhängige/n Stimmrechtsvertreterin), bitte an folgende Adresse zurücksenden/retournieren/n Walder Wyss AG, Aktienbüro Montana Tech Components AG, Dr. Urs P./n Gnos, Seefeldstrasse 123, CH-8008 Zürich/n Eine neue Zutrittskarte samt Stimmmaterial wird dann zusammen mit der Vollmacht dem/n Vertreter direkt zugestellt. Für alle Vollmachten, die bis am 25. Juni 2025 rechtsgültig/n unterzeichnet eingehen, ist die rechtzeitige Bearbeitung sichergestellt. Für danach/n eingehende Vollmachten kann eine rechtzeitige Bearbeitung nicht gewährleistet werden./n Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ir@montanatechcomponents.com./n Sprache/n Die Generalversammlung findet in deutscher Sprache statt./n Reinach, 4. Juni 2025 Montana Tech Components AG/n/n DDr. Michael Tojner/n/nPräsident und Delegierter des Verwaltungsrates/n"

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 28.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 28.02.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006760/nPublizierende Stelle/nMontana Tech Components AG, Alte Aarauerstrasse 11.

5734 Reinach AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nMontana Tech Components AG/nBetroffene Organisation:
/nMontana Tech Components AG/nCHE-101.187.700/nAlte Aarauerstrasse 11/n5734 Reinach AG/nAngaben zur Generalversammlung:/n25.03.2025, 10.00 Uhr.

Walder Wyss AG/nSeefeldstrasse 123/nCH-8008 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie Agenda, Anträge und Erläuterungen sowie weitere Informationen zu Unterlagen,/nTeilnahme, Stimmrecht und zur Vertretung entnehmen Sie bitte dem dieser Mitteilung/nangehängten PDF./nBemerkungen:/nWeitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter:/nwww.montanatechcomponents.com/investoren//n1/4/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der/nMontana Tech Components AG, Reinach (die ""Gesellschaft"")/nDatum: Dienstag, 25. März 2025, 10.00 Uhr (Türöffnung: 09.30 Uhr)/nOrt: Walder Wyss AG, Seefeldstrasse 123, CH-8008 Zürich/nTRAKTANDEN und ANTRÄGE/n1. PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VOM 29. JUNI/n 2023/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Protokoll der ordentlichen/n Generalversammlung vom 29. Juni 2023 zu genehmigen./n2. JAHRESRECHNUNG DER MONTANA TECH COMPONENTS AG 2023 UND/n KONZERNRECHNUNG DER MONTANA TECH COMPONENTS AG 2023;
/n BERICHTE DER REVISIONSSTELLE/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung der/n Gesellschaft und die Konzernrechnung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 zu/n genehmigen./n 2/4/n3.

VERWENDUNG DES BILANZERGEBNISSES/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, das Bilanzergebnis wie folgt zu/n verwenden:
/n Gewinnvortrag CHF 434'903'308.74/n Jahresverlust ? CHF 64'720'487.77/n Bilanzergebnis CHF 370'182'820.97/n Vortrag auf neue Rechnung CHF 370'182'820.97/n4. ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG/n FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des/n Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023/n die Entlastung zu erteilen./n5. WAHLEN/n 5.A. Wiederwahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, KPMG AG (CHE-255.496.640),/n St. Gallen, für eine Amtszeit von einem Jahr als Revisionsstelle (Jahresrechnung und/n Konzernrechnung der Gesellschaft) wiederzuwählen./n6. VARIA/n 3/4/n ORGANISATORISCHE HINWEISE/n Unterlagen/n Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 mit Jahresrechnung und Konzernrech-/n nung der Gesellschaft, den Berichten der Revisionsstelle und dem Antrag des Verwaltungs-/n rates über die Verwendung des Bilanzergebnisses sowie das Protokoll der ordentlichen/n Generalversammlung vom 29. Juni 2023 stehen den Aktionärinnen und Aktionären am/n Hauptsitz der Montana Tech Components AG (Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach AG,/n Schweiz) zur Einsicht zur Verfügung und können von jeder Aktionärin und jedem Aktionär/n bei der Gesellschaft unter der E-Mail-Adresse ir@montanatechcomponents.com angefor-/n dert werden./n Stimmberechtigung/n Aktionäre, die vor dem 21. Februar 2025 im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen/n waren, erhalten die Einladung zur Generalversammlung, zusammen mit dem Stimmmate-/n rial direkt zugestellt. Aktionäre, die zwischen dem 21. Februar 2025 und dem 17. März 2025,/n 17.00 Uhr neu ins Aktienregister eingetragen werden, erhalten in einem Nachversand eben-/n falls eine Einladung, zusammen mit dem Stimmmaterial. Vom 17. März 2025, 17.00 Uhr bis/n und mit dem 25. März 2025 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen./n Aktionäre, die ihre Aktien vor der ordentlichen Generalversammlung veräussert haben,/n können die auf die veräusserten Aktien entfallenden Stimmrechte nicht mehr ausüben. Im/n Falle einer teilweisen Veräusserung ist die zugestellte Zutrittskarte mit Stimmmaterial vor/n der ordentlichen Generalversammlung bei der Zutrittskontrolle gegen eine neue/n auszutauschen. Im Falle einer vollständigen Veräusserung ist die zugestellte Zutrittskarte/n mit Stimmmaterial unverzüglich der Walder Wyss AG, Aktienbüro Montana Tech/n Components AG, Dr. Urs P. Gnos, Seefeldstrasse 123, CH-8008 Zürich zuzustellen./n Erwerben Aktionäre zusätzliche Aktien, können sie die zugestellte Zutrittskarte mit/n Stimmmaterial ebenfalls vor der ordentlichen Generalversammlung bei der Zutrittskontrolle/n gegen eine neue austauschen, sofern sie vor dem 17. März 2025, 17.00 Uhr als Eigentümer/n der neu erworbenen Aktien eingetragen worden sind./n Teilnahme und Vertretung/n Die ordentliche Generalversammlung wird physisch durchgeführt. Aktionäre, die nicht/n persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen Dritten, der/n nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen, indem sie die mit der Einladung versandte/n Vollmacht mit dem Namen und der Adresse des Vertreters versehen, handschriftlich/n unterzeichnen, und im Original an Walder Wyss AG, Aktienbüro Montana Tech/n 4/4/n Components AG, Dr. Urs P. Gnos, Seefeldstrasse 123, CH-8008 Zürich, zustellen. Eine/n neue Zutrittskarte samt Stimmmaterial wird dann zusammen mit der Vollmacht dem/n Vertreter direkt zugestellt./n Sprache/n Die Generalversammlung findet in deutscher Sprache statt./n Reinach, 27. Februar 2025 Montana Tech Components AG/n/n DDr. Michael Tojner/n/nPräsident und Delegierter des Verwaltungsrates/n"