MindMetrix AG

MindMetrix AG, in Zürich, CHE-392.647.435, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2024, Publ. 1005933627).

Statutenänderung:
12.04.2024.

Uebersetzungen der Firma neu:
(MindMetrix SA) (MindMetrix Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Hard- und Software, insbesondere in den Bereichen psychische Gesundheit, Mentaltraining und Wohlbefinden. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Aktienkapital neu:
CHF 120'426.90 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'426.90 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'204'269 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.04.2024 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 153'156.63, wofür 53'664 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dieffenbacher, Hans Martin, von Glarus, in Wollerau, mit Einzelunterschrift;
Meißner, Sarah Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Einzelunterschrift;
Wenderoth, Nicole Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ming, Lara Giuliana, liechtensteinische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schaan (LI)];
Novelli, Pier, genannt Piero, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

MindMetrix AG, in Zürich, CHE-392.647.435, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2022, Publ. 1005587020).

Domizil neu:
c/o ETH Zürich, NCM Lab, Gloriastrasse 37/39, GLC G25, 8092 Zürich ETH-Zentrum.

MindMetrix AG, in Zürich, CHE-392.647.435, c/o ETH Zürich, NCM Lab, Technoparkstrasse 1, PFA J19, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
04.10.2022.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Hard- und Software, insbesondere in den Bereichen psychische Gesundheit, Mentaltraining und Wohlbefinden. Zudem bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 04.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Bächinger, Marc Thomas, von Hohentannen, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ming, Lara Giuliana, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dieffenbacher, Hans Martin, von Glarus, in Wollerau, mit Einzelunterschrift;
Meißner, Sarah Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Einzelunterschrift;
Wenderoth, Nicole Christiane, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Einzelunterschrift.