IDNTT SA

IDNTT SA, in Chiasso, CHE-142.197.587, società anonima (Nr. FUSC 154 del 12.08.2024, Pubbl. 1006104761).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
MAZARS SA (CHE-363.308.793), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
PKF CERTIFICA SA (CHE-109.298.444), in Lugano, ufficio di revisione.

"Rubrica: Comunicazioni alle società/nSottorubrica: Invito all'assemblea generale/nData di pubblicazione: SHAB 09.05.2025/nDisponibile al pubblico fino al: 09.06.2025/nNumero di pubblicazione: UP04-0000007154/nEnte di pubblicazione/nFidubox Sagl, Corso Elvezia 25.

6900 Lugano/nSu incarico di:
/nIDNTT SA Via Maestri Comacini 4 - 6830 Chiasso/nInvito all'assemblea generale ordinaria IDNTT SA/nOrganizzazioni interessate:/nIDNTT SA/nCHE-142.197.587/nVia Maestri Comacini 4/n6830 Chiasso/nInformazioni sull'assemblea generale:/n30.05.2025.

ore 09:
30, sede legale Chiasso, via Maestri Comacini n. 4/nInvito/ordine del giorno:/n1. approvazione del bilancio di esercizio di IDNTT SA chiuso al 31 dicembre 2024,/n redatto secondo i principi contabili internazionali, del conto annuale di esercizio di/n IDNTT SA chiuso al 31 dicembre 2024 e della relazione annuale, ai sensi del Codice/n delle Obbligazioni, e destinazione dell'utile di esercizio;
approvazione del bilancio/n consolidato, redatto secondo i principi contabili internazionali;
delibere inerenti e/n conseguenti;
/n2. nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei/n componenti;
nomina del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente;
/n delibere inerenti e conseguenti;
/n3. nomina dell'Ufficio di Revisione, per il conto annuale, e della Società di Revisione, per/n la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 e per i bilanci di/n esercizio e consolidato al 31 dicembre 2025;
delibere inerenti e conseguenti;
/n4. approvazione delle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione;
/n delibere inerenti e conseguenti./n IDNTT SA/n Sede Legale: Via Maestri Comacini 4, 6830 Chiasso (Svizzera)/n IDI: CHE-142.197.587/n AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE/n I signori azionisti della società IDNTT SA (la ""Società"") sono convocati in Assemblea Generale, in seduta/n ordinaria, per il 30 maggio 2025.

alle ore 09:
30, presso la sede legale della Società in Chiasso, via Maestri/n Comacini n. 4.

per discutere e deliberare sul seguente/n ORDINE DEL GIORNO:
/n 1) approvazione del bilancio di esercizio di IDNTT SA chiuso al 31 dicembre 2024, redatto/n secondo i principi contabili internazionali, del conto annuale di esercizio di IDNTT SA chiuso al/n 31 dicembre 2024 e della relazione annuale, ai sensi del Codice delle Obbligazioni, e/n destinazione dell'utile di esercizio;
approvazione del bilancio consolidato, redatto secondo i/n principi contabili internazionali;
delibere inerenti e conseguenti;
/n 2) nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione del numero dei/n componenti;
nomina del comitato di retribuzione e del rappresentante indipendente;
/n delibere inerenti e conseguenti;
/n 3) nomina dell'Ufficio di Revisione, per il conto annuale, e della Società di Revisione, per la/n relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 e per i bilanci di esercizio e/n consolidato al 31 dicembre 2025;
delibere inerenti e conseguenti;
/n 4) approvazione delle retribuzioni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione;
delibere/n inerenti e conseguenti./n *****/n COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA GENERALE/n Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad FR 153.957,22, rappresentato da n./n 7.697.861 azioni nominative da FR 0,02 cadauna./n La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, ai sensi di legge e di statuto,/n spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, l'apposita/n comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la ""Comunicazione dell'Intermediario"") che, sulla/n base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione./n La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine/n della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea/n (ossia il giorno 21 maggio 2025). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti/n successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del/n diritto di voto in assemblea./n Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può conferire delega scritta al rappresentante/n indipendente nominato o anche ad una terza persona (anche non azionista), sottoscrivendo i rispettivi/n moduli di delega reperibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.ir.idntt.ch, alla sezione/n ""Assemblea degli azionisti"". Le deleghe possono essere trasmesse alla Società mediante invio a mezzo/n raccomandata A/R presso la sede sociale ovvero mediante invio all'indirizzo email/n affarisocietari@idntt.ch./n NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE/n La nomina dell'organo amministrativo avviene sulla base di liste di candidati, come previsto dal/n regolamento interno del Consiglio di Amministrazione (disponibile sul sito internet della Società/n www.ir.idntt.ch, alla sezione ""Governance/Documenti""), di cui si prega di prendere visione al fine del/n corretto deposito delle stesse./n DOCUMENTAZIONE/n La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, ivi/n inclusa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte di deliberazione, verrà/n messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della/n Società www.ir.idntt.ch, alla sezione ""Assemblea degli azionisti""./n Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio, per estratto sul/n quotidiano ""Italia Oggi"" nonché sito internet della società ir.idntt.ch, alla sezione ""Assemblea degli/n azionisti""./n Chiasso, 9 maggio 2025/n/n Per il Consiglio di Amministrazione/n Il Presidente/n/nChristian Traviglia/n"

IDNTT SA, in Chiasso, CHE-142.197.587, società anonima (Nr. FUSC 94 del 16.05.2024, Pubbl. 1006033645).

Statuti modificati:
02.08.2024.

Nuovo capitale azionario:
CHF 153'957.22 [finora: CHF 150'235.98].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 153'957.22 [finora: CHF 150'235.98].

Nuove azioni:
7'697'861 azioni nominative da CHF 0.02 [finora: 7'511'799 azioni nominative da CHF 0.02]. Aumento condizionale del capitale azionario. [Abrogazione della disposizione statutaria sul capitale condizionale in quanto i diritti di opzione sono estinti.] [radiati: Mediante decisione del 10.06.2021, l'assemblea generale ha introdotto una disposizione statutaria relativa all'aumento condizionale del capitale azionario. Per i dettagli si rinvia allo statuto.]