Generalbau Rudolf Lüthy AG

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Diessenhofen, CHE-100.483.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2023, Publ. 1005787569).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polla, Riccardo, von Fislisbach, in Schlatt TG (Diessenhofen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Simione, Erika, von Seewis im Prättigau, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Gossau (ZH), CHE-100.483.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914543). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Diessenhofen im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Generalbau Rudolf Lüthy AG, bisher in Gossau (ZH), CHE-100.483.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914543).

Statutenänderung:
25.05.2023.

Sitz neu:
Diessenhofen.

Domizil neu:
Kundelfingerhof 7, 8252 Schlatt TG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Erstellung und Verwaltung von Bauten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Gossau (ZH), CHE-100.483.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2020, Publ. 1004846345).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Estella Immobilien AG, in Fehraltorf (CHE-113.843.126), gemäss Fusionsvertrag vom 11.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 2'420'454.23 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'270'125.66 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang des Kapitalverlusts der übernehmenden Gesellschaft vor. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Gossau (ZH), CHE-100.483.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2014, S.0, Publ. 1357383). Gemäss Erklärung vom 21.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Polla, Esther, von Fislisbach, in Wetzikon ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Binder Treuhand AG (CHE-112.136.090), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polla, Riccardo, von Fislisbach, in Schlatt (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gossau (ZH)].

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Gossau ZH, CHE-100.483.449, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2011, Publ. 6174592).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder Treuhand AG (CHE-112.136.090), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Heinz P. Keller Treuhand GmbH (CH-020.4.030.033-8)].

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Maur, CH-020.3.007.011-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2011, S. 0, Publ. 6081720).

Statutenänderung:
12.05.2011.

Sitz neu:
Gossau ZH.

Domizil neu:
Gerbelstrasse 2 d, 8626 Ottikon (Gossau ZH).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Planung, Erstellung und Verwaltung von Bauten aller Art, der Betrieb einer Generalbauunternehmung sowie der An- und Verkauf und die Vermittlung von Liegenschaften und Grundstücken. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche den Zweck der Gesellschaft fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Maur, CH-020.3.007.011-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2009, S. 24, Publ. 5353166).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Dr. Arthur, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polla, Esther, von Fislisbach, in Wetzikon ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Maur, CH-020.3.007.011-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, S. 24, Publ. 5229656).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
REFIDAR MOORE STEPHENS AG (CH-020.3.921.756-8), in Opfikon, Revisionsstelle;
Serio, Alfonso, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heinz P. Keller Treuhand GmbH (CH-020.4.030.033-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Generalbau Rudolf Lüthy AG, in Maur, CH-020.3.007.011-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2009, S. 38, Publ. 5135322).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lerdo, Dr. Franz-Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Polla, Esther, von Fislisbach, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.