FyoniBio SA

FyoniBio SA, bisher in La Chaux-de-Fonds, CHE-285.648.877, Aktiengesellschaft (vom 11.06.2024, Publ. 1006054032).

Statutenänderung:
04.07.2025.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Blegistrasse 7, 6340 Baar.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Nutzung, den Verkauf und die Lizenzierung aller Güter des geistigen und industriellen Eigentums (Patente, Marken, Erfindungen, Zeichnungen, Modelle, usw.) im biologischen, pharmazeutischen, kosmetischen, ernährungswissenschaftlichen oder jedem anderen damit verbundenen Sektor. Die Gesellschaft kann direkt oder indirekt durch Subunternehmer die Entwicklung, Herstellung oder Erbringung aller Arten von Dienstleistungen im Zusammenhang mit biologischen oder pharmazeutischen Produkten vornehmen, Forschung und Entwicklung betreiben sowie Beteiligungen an allen Unternehmen, die direkt oder indirekt mit dem biologischen, pharmazeutischen, kosmetischen oder Ernährungssektor in Verbindung stehen erwerben. Die Gesellschaft kann auch alle finanziellen, kommerziellen oder industriellen Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Verbindung stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Sie kann im Interesse der Gesellschaft auch Darlehen oder Garantien an Aktionäre oder Dritte gewähren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, halten und verkaufen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und Sicherheiten jeglicher Art für die Verbindlichkeiten dieser Konzerngesellschaften stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und treuhänderische Übertragung von Vermögenswerten der Gesellschaft. Sie kann zudem Liquiditätsausgleiche/Zentralisierungen von Nettoliquidität (Cash Pooling), einschliesslich periodischer Saldenanpassungen (Balancing), mit Konzerngesellschaften vornehmen oder sich an solchen beteiligen, ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugsbedingungen, zinslos, unter Ausschluss von Gewinnzwecken der Gesellschaft und unter Übernahme grosser Risiken.

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FyoniBio SA, à La Chaux-de-Fonds, CHE-285.648.877 (FOSC du 11.06.2024, p. 0/1006054032). Par suite du transfert de son siège à Baar, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.

FyoniBio SA (FyoniBio AG) (FyoniBio Ltd.), à La Chaux-de-Fonds, chemin de la Combeta 5, c/o Ichnos Sciences SA , 2300 La Chaux-de-Fonds, CHE-285.648.877. Nouvelle société anonyme. Statuts du 03.06.2024.

But:
la société a pour but, dans le secteur biologique, pharmaceutique, cosmétique, de la nutrition ou dans tout autre secteur lié: l'acquisition, l'exploitation, la vente et la cession en licence de tous les biens relevant de la propriété intellectuelle et industrielle (brevets, maruqes, inventions, dessins, modèles, etc.);
directement ou par sous-traitance, le développement de, la fabrication ou la fourniture de tous types de services concernant tous produits biologiques ou pharmaceutiques;
la recherche et le développement;
la prise de participations à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec le secteur biologique, pharmaceutique, cosmétique ou de la nutrition. La société peut également exercer toutes activités financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilière, en relation directe ou indirecte avec son but ou apte à la favoriser. Elle peut aussi accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, dans l'intérêt de la société. La société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et/ou à l'étranger. La société peut acquérir, détenir et vendre des biens immobiliers, ayant un rapport direct ou indirect avec son but. La société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou autres ayant un rapport direct ou indirect avec son but. La société peut en outre accorder des prêts ou d'autres financements, à titre onéreux ou gratuit, à ses sociétés mères directes ou indirectes et à leurs filiales directes ou indirectes, et fournir des sûretés de toute nature pour les engagements de ces sociétés du groupe, y compris des garanties, des gages, et des transferts fiduciaires d'actifs de la société. Elle peut en outre procéder à des compensations de liquidités/centralisations de liquidités nettes (cash pooling), y compris des ajustements de solde périodiques (balancing), avec des sociétés du groupe ou y participer, également sans contrepartie, à des conditions préférentielles, sans intérêts, en excluant les buts lucratifs de la société et en prenant de gros risques.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Communications aux actionnaires:
par écrit (y compris par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication électronique), à moins que la loi n'en dispose autrement de manière impérative.

Administration:
Shen Xiao, de Chine, à Zürich, président, et Stöckl Lars, d'Allemagne, à Berlin, Allemagne. Signature individuelle du président et collective à deux du second membre du conseil d'administration. Selon déclaration du 03.06.2024, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.