executive security AG

executive security AG, in Zürich, CH-020.4.020.714-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2007, S. 21, Publ. 3851054). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Securitas AG Schweizerische Bewachungsgesellschaft, in Bern (CH-035.3.001.116-4), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

executive security AG, in Zürich, CH-020.4.020.714-7, Anbieten von Beratungs- und Ausbildungsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen Schutz und Sicherheit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2005, S. 20, Publ. 2992646).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahel, Patric, von Turbenthal, in Wettingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur].

executive security AG, in Zürich, CH-020.4.020.714-7, Anbieten von Beratungs- und Ausbildungsdienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2005, S. 22, Publ. 2882656).

Domizil neu:
Hardturmstrasse 120, 8005 Zürich. [Neue] Geschäftsstelle: Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf.

executive security GmbH, in Zürich, CH-020.4.020.714-7, Anbieten von Beratungs- und Ausbildungsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen Schutz und Sicherheit, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2004, S. 19, Publ. 2474180).

Statutenänderung:
19.05.2005.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 09.05.2005 und Bilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 528'326.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 210'318.72 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen voll liberierten Stammanteile 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Firma neu:
executive security AG.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solana, Carlos, von Zürich, in Uetikon am See, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 80'000];
Stahel, Patric, von Turbenthal, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000];
OBT AG, in Zürich, Revisionsstelle.

executive security GmbH, in Zürich, CH-020.4.020.714-7, Anbieten von Beratungsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen Schutz und Sicherheit, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 06.03.2003, S. 24, Publ. 892012).

Statutenänderung:
14.09.2004.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Beratungs- und Ausbildungsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen Schutz und Sicherheit unter Einbezug von technologischen und kundenspezifischen Aspekten sowie operativen Sicherheitsdienstleistungen wie Zutritts- und Überwachungskontrollen, Empfangs- und Logendienste, Personen- und Gebäudeschutz, Veranstaltungssicherungen, Ermittlungen und Inkasso bzw. Sicherstellung von Leasingfahrzeugen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Marco, von Vorderthal, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahel, Patric, von Turbenthal, in Winterthur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.

executive security GmbH, in Zürich, Beratungsdienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2002, S. 18, Publ. 745548).

Statutenänderung:
5.02.2003.

Stammkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 20'000.--].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
zwängiweg Holding AG, in Wallisellen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solana, Carlos, von Zürich, in Uetikon am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 80'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--];
Schnyder, Marco, von Vorderthal, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.

executive security GmbH, in Zürich, Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Schutz und Sicherheit, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2002, S. 15, Publ. 652338).

Statutenänderung:
12.11.2002.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solana, Carlos, von Zürich, in Uetikon am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
zwängiweg Holding AG, in Wallisellen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].

EXECUTIVE SECURITY GmbH, in Zürich, Anbieten von Beratungsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen Schutz und Sicherheit, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2001, S. 10286).

Statutenänderung:
10.09.2002.

Firma neu:
executive security GmbH.

Domizil neu:
Luegislandstrasse 261, 8051 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stockenbojer, Daniel, von Zürich und Herisau, in Embrach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solana, Carlos, von Zürich, in Uetikon am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
zwängiweg Holding AG, in Wallisellen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--].

EXECUTIVE SECURITY GmbH, in Zürich, Anbieten von Beratungsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen Schutz und Sicherheit, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2000, S. 6366).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solana, Carlos, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

EXECUTIVE SECURITY GmbH, bisher in U i t i k o n , Anbieten von Beratungsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen Schutz und Sicherheit, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.1999, S. 6998).

Statutenänderung:
27.07.2000.

Sitz neu:
Z ü r i c h .

Domizil neu:
Nordstrasse 242, 8037 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stockenbojer, Daniel, von Zürich und Herisau, in Embrach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-];
zwängiweg Holding AG, in Wallisellen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.-.