Carlos Solana

cready Finance AG, in Zürich, CH-020.3.038.722-9, Freihofstrasse 24, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.12.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Vermittlungen von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Mehl, Sebastian, von Villmergen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Solana, Carlos, von Zürich, in Paquera (CR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Onyx Sicherheitsdienst GmbH, in Stettfurt, CH-440.4.017.543-7, Anbieten von Ausbildungs- und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen Schutz und Sicherheit unter Einbezug von technologischen und kundenspezifischen Aspekten usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2004, S. 13, Publ. 2472782).

Statutenänderung:
7.12.2005.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mikulitz-Ramsperger, Andrea, von Oberdorf BL, in Stettfurt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.--;
Solana, Carlos, von Zürich, in Uetikon am See, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000.--.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Thomas, von Eriswil, in Matzingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.

executive security GmbH, in Zürich, CH-020.4.020.714-7, Anbieten von Beratungs- und Ausbildungsdienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen Schutz und Sicherheit, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2004, S. 19, Publ. 2474180).

Statutenänderung:
19.05.2005.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 09.05.2005 und Bilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 528'326.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 210'318.72 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen voll liberierten Stammanteile 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Firma neu:
executive security AG.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solana, Carlos, von Zürich, in Uetikon am See, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 80'000];
Stahel, Patric, von Turbenthal, in Winterthur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000];
OBT AG, in Zürich, Revisionsstelle.