Ella Media AG

Ella Media AG, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2024, Publ. 1005990069).

Statutenänderung:
09.07.2025. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 28.10.2022 beschlossene genehmigte Partizipationskapitalerhöhung infolge Fristablaufs. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.10.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Partizipationskapitalerhöhung vom 27.11.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Kapitalband (Partizipationskapital) gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 16.06.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 16.06.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007320/nPublizierende Stelle/nElla Media AG, (Ella Media Ltd) (Ella Media SA), Metallstrasse 9a.

6300 Zug/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nElla Media AG/nBetroffene Organisation:
/nElla Media AG/nCHE-370.592.352/nMetallstrasse 9a/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n09.07.2025, 09.00 Uhr, Ella Media AG, Metallstrasse 9a.

6300 Zug/nEinladungstext/Traktanden:
/nVerschiebung der 5. ordentlichen Generalversammlung/nDer Verwaltungsrat der Ella Media AG hat beschlossen, die 5. ordentliche/nGeneralversammlung (ursprünglich angesetzt auf Montag, 30. Juni 2025) zu verschieben/nauf/nMittwoch, 9. Juli 2025, 9.00 Uhr/nin den Büroräumlichkeiten der Gesellschaft an der Metallstrasse 9a, 6300 Zug, Schweiz/nDie in der Einladung zur 5. ordentlichen Generalversammlung vom 30. Juni 2025/npublizierten Traktanden und Anträge (Pulikationsdatum der Einladung 10. Juni 2025)/nbleiben unverändert./nVerschiedenes:/nDie Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung liegen (neu) ab 14. Juli 2025 am/n/nSitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf./n/nSitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf./n

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 10.06.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 10.06.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007304/nPublizierende Stelle/nElla Media AG, (Ella Media Ltd) (Ella Media SA), Metallstrasse 9a.

6300 Zug/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nElla Media AG/nBetroffene Organisation:
/nElla Media AG/nCHE-370.592.352/nMetallstrasse 9a/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n30.06.2025, 09.00 Uhr, Ella Media AG, Metallstrasse 9a, 6300 Zug.

Schweiz/nEinladungstext/Traktanden:
/n1. Geschäftsbericht 2024/n Antrag des Verwaltungsrates: es sei die Jahresrechnung 2024 (umfassend den Zeitraum/n vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024) zu genehmigen./n2.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses/n Antrag des Verwaltungsrates:
es sei der Bilanzverlust auf die neue Rechnung/n vorzutragen./n3.

Entlastung des Verwaltungsrates/n Antrag des Verwaltungsrates:
es sei dem einzigen Verwaltungsratsmitglied Michael/n Keusgen für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen./n4.

Aufhebung genehmigtes Partizipationskapital und Einführung Kapitalband/n (Partizipationskapital)/n Antrag des Verwaltungsrates:
es sei das bestehende genehmigte Partizipationskapital in/n Artikel 4a der Statuten aufzuheben und an dessen Stelle ein Kapitalband/n (Partizipationskapital) durch die Neufassung von Artikel 4a einzuführen wie folgt:/n Art. 4a Kapitalband (Partizipationskapital)/n Art. 4a Capital Band (Non-Voting share Capital)/n 1 Die Gesellschaft verfügt über ein Kapitalband (Partizipationskapital) mit einer/n Obergrenze von CHF 283'442.38 Der Verwaltungsrat ist im Rahmen dieses Kapitalbands/n ermächtigt, bis zum 30. Juni 2030 oder bis zu einem früheren Dahinfallen des/n Kapitalbands das Partizipationskapital einmal oder mehrmals und in beliebigen Beträgen/n zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung kann durch Ausgabe von bis zu 9'000'000 voll zu/n liberierenden auf den Namen lautenden Partizipationsscheinen mit einem Nennwert von/n je CHF 0.01 oder durch eine Erhöhung der Nennwerte der bestehenden/n Partizipationsscheine innerhalb des Betrags von CHF 90'000.00 erfolgen./n 1 The company has a capital band (non-voting share capital) with an upper limit of CHF/n 283'442.38 The board of directors shall be authorized within this capital band to increase/n the non-voting share capital once or multiple times and in any amounts, until 30 June/n 2030 or until an earlier cancellation of the capital band. The capital increase may be/n effected by issuing up to 9,000,000 fully paid-in registered non-voting shares with a/n nominal value of CHF 0.01 each or by increasing the nominal value of the existing non-/n voting shares within the limits of the amount of CHF 90,000.00./n 2 Bei einer Erhöhung des Partizipationskapitals im Rahmen des Kapitalbands legt der/n Verwaltungsrat, soweit erforderlich, den Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Partizipations-/n scheine, deren Ausgabebetrag, die Art der Einlagen (einschliesslich Barliberierung,/n Sacheinlage, Verrechnung und Umwandlung von Reserven oder eines Gewinnvortrags in/n Partizipationskapital), die Bedingungen der Bezugsrechtausübung und den Beginn der/n Dividendenberechtigung fest. Dabei kann der Verwaltungsrat neue Partizipationsscheine/n mittels Festübernahme durch eine Bank, ein Bankenkonsortium oder einen anderen/n Dritten und anschliessendem Angebot an die bisherigen Aktionäre, Partizipanten oder an/n Dritte (sofern das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre und Partizipanten aufgehoben/n oder nicht gültig ausgeübt worden ist) ausgeben. Nicht gültig ausgeübte Bezugsrechte/n kann der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft verwenden./n 2 In the event of an increase of the non-voting share capital within the capital band, the/n board of directors shall, to the extent necessary, determine the date of the issuance of the/n new non-voting shares, their issue price, the type of contribution (including cash/n contributions, contributions in kind, set-off and conversion of reserves or of profit carried/n forward into non-voting share capital), the conditions for the exercise of pre-emptive rights/n and the beginning date for dividend entitlement. In this context, the Board of Directors/n may issue new non-voting shares by means of an underwriting by a bank, a syndicate of/n banks or another third party and a subsequent offer to the existing shareholders or to third/n parties (provided that the pre-emptive right of the existing shareholders was excluded or/n not validly exercised). The board of directors may use pre-emptive rights that have not/n been validly exercised in the interest of the Company./n 3 Der Verwaltungsrat ist im Fall einer Ausgabe von Partizipationsscheinen ermächtigt, das/n Bezugsrecht der Aktionäre und Partizipanten auszuschliessen oder zu beschränken und/n Dritten.

der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften zuzuweisen im Falle der/n Verwendung der Partizipationsscheine:
/n 3 In the event of an issuance of non-voting shares, the board of directors is authorized to/n exclude or restrict the pre-emptive right of shareholders and allocate such rights to third/n parties.

the Company or any of its group companies if the non-voting shares are used:
/n a) für die Beschaffung von Eigenkapital auf eine schnelle und flexible Weise, die ohne den/n Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre und Partizipanten nicht oder nur/n schwer oder zu wesentlich schlechteren Bedingungen möglich wäre;
oder/n a) for raising equity capital in a fast and flexible manner, which would not be possible, or/n would only be possible with great difficulty or at significantly less favorable conditions,/n without the exclusion of the pre-emptive right of existing shareholders ;
or/n b) für den Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen durch oder/n Investitionsvorhaben der Gesellschaft oder einer ihrer Konzerngesellschaften oder zur/n Finanzierung oder Refinanzierung solcher Transaktionen;
oder/n b) for the acquisition of companies, part(s) of companies or participations by, or for/n investment projects of, the Company or any of its group companies, or for the financing or/n refinancing of any of such transactions;
or/n c) zum Zweck der Erweiterung des Aktionärs- bzw. Partizipantenkreises der Gesellschaft in/n bestimmten Finanz- oder Investoren-Märkten, zur Beteiligung von strategischen Partnern/n einschliesslich Finanz-investoren oder im Zusammenhang mit der Kotierung von/n Partizipationsscheinen an inländischen oder ausländischen Börsen./n c) for purposes of broadening the shareholder constituency of the Company in certain/n financial or investor markets, for purposes of the participation of strategic partners/n including financial investors, or in connection with the listing of non-voting shares on/n domestic or foreign stock exchanges./n 4 Erhöht sich das Partizipationskapital aufgrund einer Erhöhung aus bedingtem/n Partizipationskapital nach Art. 4b dieser Statuten, so erhöht sich die obere Grenze des/n Kapitalbands entsprechend dem Umfang der Erhöhung des Partizipationskapital ./n 4 If the non-voting share capital increases due to an increase out of the conditional non-/n voting share capital in accordance with Art. 4b of these Articles of Association, the upper/n limit of the capital band shall increase in accordance with the extent of the increase in the/n non-voting share capital./n5.

Verschiedenes/n Ergänzende rechtliche Hinweise:
/n Der Geschäftsbericht 2024 liegt ab dem 10. Juni 2025 am Sitz der Gesellschaft zur/n Einsicht auf. Jeder Aktionär und Partizipant kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung/n/n zugestellt wird. Dieses Schreiben gilt auch als Bekanntgabe an die Partizipanten im Sinne/n von Art. 656d Abs. 1 OR. Die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung liegen ab/n 10. Juli 2025 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf./n/n10. Juli 2025 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf./n