EDAG Engineering Group AG

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 23.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 23.07.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000007225/nPublizierende Stelle/nEDAG Engineering Group AG, Schlossgasse 2.

9320 Arbon/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nEDAG Engineering Group AG/nBetroffene Organisation:
/nEDAG Engineering Group AG/nCHE-294.533.486/nSchlossgasse 2/n9320 Arbon/nAngaben zur Generalversammlung:/n25.06.2025, 10.00 Uhr.

Niederer Kraft Frey AG/nBahnhofstrasse 53/nCH-8001 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
/n1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024/nsowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle/n2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses/n3. Genehmigung des Konzernnachhaltigkeitsberichts (Nichtfinanzieller Bericht und/nCorporate Social Responsibility)/n4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung/n5. Wahlen/n6. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung/nEDAG Engineering Group AG/nMittwoch, den 25. Juni 2025, 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Niederer Kraft Frey AG, Bahnhofstrasse 53, CH-8001 Zürich./nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2025/n1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024 sowie Entgegennahme der Berichte der/nRevisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024./nErläuterungen: Die Generalversammlung ist zuständig für die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung sowie der/nKonzernrechnung. Die Revisionsstelle Deloitte AG hat in ihren Berichten an die Generalversammlung die Jahresrechnung und die/nKonzernrechnung ohne Einschränkung bestätigt./n2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn in Höhe von 105.134 TEUR (108.148 TCHF) auf die neue Rechnung vorzutragen./nErläuterungen: Der Antrag auf Verwendung des Jahresergebnisses basiert auf der von der Revisionsstelle geprüften und unter Traktandum 1/nzur Genehmigung vorgeschlagenen Jahresrechnung. Der Wechselkurs der Bilanz beträgt EUR in CHF 0,9412 (Devisenkassamittelkurs am/nBilanzstichtag). Der Wechselkurs der Erfolgsrechnung beträgt EUR in CHF 0,9526 (Durchschnittskurs für das Geschäftsjahr 2024)./nin TEUR / TCHF 2024 2024/nTEUR TCHF/nBilanzgewinn am Anfang des Geschäftsjahres 60.958 66.066/nGewinnverwendung gemäß Beschluss der Generalversammlung 0 0/nEntnahme aus den Reserven aus Kapitaleinlagen 13.750 13.071/nAusschüttung an Aktionäre -13.750 -13.071/nFusionsergebnis 0 0/nJahresgewinn 44.176 42.082/nBilanzgewinn 105.134 108.148/nin TEUR / TCHF 2024 2024/nAntrag des Verwaltungsrates Antrag des Verwaltungsrates/nTEUR TCHF/nBilanzgewinn 105.134 108.148/nZuweisung an die gesetzlichen Gewinnreserven 0 0/nEntnahme aus den gesetzlichen Gewinnreserven 0 0/nZuweisung an die gesetzlichen Kapitalreserven 0 0/nEntnahme aus den gesetzlichen Kapitalreserven 0 0/nAusschüttung an Aktionäre 0 0/nVortrag auf neue Rechnung 105.134 108.148/n3. Genehmigung des Konzernnachhaltigkeitsberichts (Nichtfinanzieller Bericht und Corporate Social Responsibility)/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Konzernnachhaltigkeitsberichts (Nichtfinanzieller Bericht und Corporate Social/nResponsibility)./nErläuterungen: Der Antrag auf Genehmigung des Konzernnachhaltigkeitsberichts basiert auf einem von der Deloitte GmbH (Deutschland)/nausgestellten Prüfungsvermerk (betriebswirtschaftliche Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit). Der Konzernnachhaltigkeitsbericht für/ndas Jahr 2024 ist online verfügbar unter https://www.edag.com/de/nachhaltigkeit/n4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt die Erteilung der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung./nErläuterungen: Die Entlastung der verantwortlichen Organe stellt nach Gesetz eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung dar./nEDAG Engineering Group AG/nMittwoch, den 25. Juni 2025, 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Niederer Kraft Frey AG, Bahnhofstrasse 53, CH-8001 Zürich./nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2025/n5. Wahlen/n5.1 Verwaltungsrat/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates für je eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten/nordentlichen Generalversammlung:/na) Herrn Georg Denoke/nb) Herrn Frank Leidenberger/nc) Herrn Clemens Prändl/nd) Frau Sylvia Schorr/ne) Herrn Dr.

Philippe Weber/nErläuterungen:
Die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates stehen für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung, bis auf Herrn Manfred Hahl,/nder nicht mehr zur Wiederwahl steht. Herr Frank Leidenberger stellt sich neu zur Wahl. Ein Lebenslauf der bisherigen/nVerwaltungsratsmitglieder ist im Abschnitt ""Corporate Governance"" des Geschäftsberichts 2024 enthalten und online unter/nhttps://ir.edag.com/publikationen-eventsfinanzberichte abrufbar. Ein Lebenslauf von Herrn Frank Leidenberger ist der Einladung angehängt./n5.2 Verwaltungsratspräsident/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Georg Denoke als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum/nAbschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./nErläuterungen: Herr Georg Denoke steht für eine weitere Amtsdauer als Präsident des Verwaltungsrates zur Verfügung./n5.3.

Nominations- und Vergütungsausschuss/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses für je eine Amtsdauer/nbis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
/na) Herrn Georg Denoke/nb) Herrn Dr.

Philippe Weber/nErläuterungen:
Die bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses stehen für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung. Der Verwaltungsrat/nbeabsichtigt, Herrn Georg Denoke als Vorsitzenden des Nominations- und Vergütungsausschusses zu ernennen, vorbehaltlich seiner Wahl/nals Mitglied des Ausschusses./n5.4 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl von ADROIT Anwälte, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum/nAbschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./nErläuterungen: ADROIT Anwälte hat bestätigt, das Mandat im Falle einer Wahl für eine weitere Amtsdauer auszuüben./n5.5. Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025./nErläuterungen: Die Deloitte AG hat bestätigt, das Mandat im Falle einer Wahl auch für das Geschäftsjahr 2025 auszuüben./n6. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung/n6.1 Vergütung des Verwaltungsrates/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates (einschliesslich etwaiger/nSozialversicherungsbeiträge) bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in Höhe von maximal EUR 1.100.000,00./nErläuterungen: Die Grundsätze der Vergütung des Verwaltungsrates sind in Art. 25 der Statuten aufgeführt.

Diese sind unter/nhttps:
//www.edag.com/de/edag-group/das-unternehmen/corporate-governance abrufbar. Der beantragte maximale Gesamtbetrag für die/nVergütung des Verwaltungsrates bleibt unverändert zum Vorjahr./n6.2 Fixe Vergütung der Konzernleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrages der fixen Vergütung der Konzernleitung (einschliesslich etwaiger/nSozialversicherungsbeiträge) für das Geschäftsjahr 2026 in Höhe von maximal EUR 1.000.000,00./nEDAG Engineering Group AG/nMittwoch, den 25. Juni 2025, 10.00 Uhr in den Räumlichkeiten der Niederer Kraft Frey AG, Bahnhofstrasse 53, CH-8001 Zürich./nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2025/nErläuterungen: Die Grundsätze der Vergütung der Konzernleitung sind in Art. 26 der Statuten aufgeführt.

Diese sind unter/nhttps:
//www.edag.com/de/edag-group/das-unternehmen/corporate-governance abrufbar./n6.3 Variable Vergütung der Konzernleitung/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der variablen Vergütung der Konzernleitung (zuzüglich etwaiger/nSozialversicherungsbeiträge) für das Ge"

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005798214).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Carlo, Cosimo, italienischer Staatsangehöriger, in München (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Petersberg (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235806).

Statutenänderung:
28.06.2023.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 02.11.2015 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Aktien an der EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG (CHE-138.660.530), namentlich 25'000'000 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 ohne Gegenleistung zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre sowie andere Bekanntmachungen erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie für alle während der Dauer der Zulassung von Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse oder einer anderen deutschen Wertpapierbörse erfolgenden Mitteilungen bzw. Bekanntmachungen im elektronischen Bundesanzeiger bzw. Unternehmensregister.