dormakaba Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 18.09.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 18.08.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007444/nPublizierende Stelle/ndormakaba Holding AG, Hofwisenstrasse 24.

8153 Rümlang/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/ndormakaba Holding AG/nBetroffene Organisation:
/ndormakaba Holding AG/nCHE-107.791.082/nHofwisenstrasse 24/n8153 Rümlang/nAngaben zur Generalversammlung:/n21.10.2025, 14.00 Uhr, Hotel Mövenpick.

Zürich-Regensdorf/nEinladungstext/Traktanden:
/n1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2024/25/n1.1 Genehmigung des Konzernlageberichts und der Jahresrechnung des Konzerns und/nder dormakaba Holding AG für das Geschäftsjahr 2024/25/n1.2 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr/n2024/25/n1.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/25/n2 Verwendung des Bilanzgewinns der dormakaba Holding AG/n3 Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung/n4 Wahlen in den Verwaltungsrat/n5 Wahlen in den Nominations- und Vergütungsausschuss/n6 Neuwahl von Ernst & Young AG als Revisionsstelle/n7 Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller AG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin/n8 Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung/n8.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats/n8.2 Genehmigung der Vergütung der Konzernleitung/n9. Aktiensplit/nEinladung zur/nGeneral-/nversammlung/n21. Oktober 2025/nMövenpick Hotel/nZürich Regensdorf/n- Traktanden und Anträge/n- Organisatorisches/nOrdentliche Generalversammlung 2025 3/nTraktanden und Anträge/n1 Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2024/25/n1.1 Genehmigung des Konzernlageberichts und der Jahresrechnung des Konzerns/nund der dormakaba Holding AG für das Geschäftsjahr 2024/25/nAntrag: Der Verwaltungsrat (VR) beantragt, den Konzernlagebericht und die/nkonsolidierte Jahresrechnung des Konzerns sowie die Jahresrechnung der/ndormakaba Holding AG für das Geschäftsjahr 2024/25 nach Kenntnisnahme der/nBerichte der Revisionsstelle zu genehmigen./nErläuterung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 des Schweizerischen Obligationenrechts/n(OR) und § 15(c) und (d) der Statuten ist die Generalversammlung (GV) für/ndie Genehmigung des Konzernlageberichts und der Konzernrechnung sowie der Jahres-/nrechnung der dormakaba Holding AG zuständig. Der Konzernlagebericht besteht/naus den Informationen über den Geschäfts- und Finanzverlauf sowie aus grundlegenden/nGeschäftsinformationen über den Konzern, die zusammen mit der jährlichen Konzern-/nrechnung und der Jahresrechnung im Geschäftsbericht 2024/25 enthalten sind, der unter/nwww.report.dormakaba.com zu finden ist. In ihren Prüfungsberichten an die GV empfiehlt/nPricewaterhouseCoopers AG, die konsolidierte Jahresrechnung und die Jahresrechnung/nohne Einschränkungen zu genehmigen./n1.2 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr/n2024/25/nAntrag: Der VR beantragt, den Bericht über nichtfinanzielle Belange gemäss/nArt. 964b OR für das Geschäftsjahr 2024/25 zu genehmigen./nErläuterung: Gemäss Art. 964c Abs. 1 OR und § 15(j) der Statuten ist die GV für die/nGenehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange zuständig. Der Bericht/nüber nichtfinanzielle Belange ist Teil des Nachhaltigkeitsberichts/Sustainability Report/n2024/25, der unter dk.world/sustainability zu finden ist, und umfasst die im Inhaltsver-/nzeichnis «Angaben zum Obligationenrecht (Art. 964b)» unter dk.world/SCO aufgeführten/nAbschnitte. Die vorliegende Abstimmung beschränkt sich auf diese Abschnitte. Price-/nwaterhouseCoopers AG (PwC) hat begrenzte Prüfungshandlungen zu den CO2-Emissions -/nzahlen (Scope 1-3) gemäss dem GHG-Protokoll, eine Vorabbewertung des doppelten/nWesentlichkeitsprozesses und eine Bereitschaftsbewertung zu 77 nichtfinanziellen Leistungs -/nindikatoren gemäss ESRS durchgeführt. Der PwC-Prüfungsbericht zur eingeschränkten/nPrüfung der CO2-Emissionszahlen (Scope 1-3), bewertet anhand des GHG-Protokolls, ist/nunter bit.ly/Assurance_Report_24_25 verfügbar./n4 dormakaba Holding AG/n1.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/25/nAntrag: Der VR beantragt, den Vergütungsbericht 2024/25 in einer nicht bindenden/nKonsultativabstimmung zu genehmigen./nErläuterung: In Übereinstimmung mit Art. 735 Abs. 3 Ziff. 4 OR und § 22 Abs. 2 der Statuten/nunterbreitet der VR der GV den Vergütungsbericht 2024/25 zur Genehmigung in einer/nnicht bindenden, konsultativen Abstimmung. Der Vergütungsbericht 2024/25 enthält die/nGrundsätze für die Vergütung des VR und der Konzernleitung (KL) sowie die Angaben/nzu den im Berichtsjahr ausgerichteten Vergütungen. PricewaterhouseCoopers AG hat in/nihrem Revisionsbericht zuhanden der GV festgehalten, dass der Vergütungsbericht/n2024/25 dem schweizerischen Recht entspricht. Der Vergütungsbericht und der Revisions-/nbericht sind unter www.report.dormakaba.com zu finden./n2 Verwendung des Bilanzgewinns der dormakaba Holding AG/nAntrag: Der VR beantragt, den der GV zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn,/nnamentlich/nIn Mio. CHF/nReingewinn des Geschäftsjahrs 35.3/nEntnahme aus den Reserven für eigene Aktien -22.1/nVortrag aus dem Vorjahr 562.0/nBilanzgewinn Endbestand 575.2/nTotal zur Verfügung der GV 575.2/nwie folgt zu verwenden:/nIn Mio. CHF/nAusschüttung einer Dividende von CHF 9.20 brutto pro Aktie/naus dem Bilanzgewinn*/n38.6/n Vortrag auf neue Rechnung 536.6/nTotal 575.2/n* Berechnet auf der Grundlage der Anzahl Aktien per 30. Juni 2025. Der Gesamtbetrag der/nAusschüttung hängt von der Anzahl dividendenberechtigter Aktien per 22. Oktober 2025 ab./nAuf Aktien im Eigenbestand werden keine Dividenden ausgeschüttet./nOrdentliche Generalversammlung 2025 5/nErläuterung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 und 6 OR sowie § 15(d) und § 31 Abs. 3 der/nStatuten beschliesst die GV über die Verwendung des Bilanzgewinns, insbesondere/nüber die Ausschüttung der Dividende. Wird dem Antrag des VR zugestimmt, beträgt die/nGesamtausschüttung CHF 9.20 brutto pro Aktie, was nach Abzug der schweizerischen/nVerrechnungssteuer in der Höhe von 35% einem Nettobetrag von CHF 5.98 pro Aktie ent -/nspricht. Aktien der dormakaba Holding AG, die bis zum 22. Oktober 2025 erworben/nwerden, berechtigen zum Erhalt der Ausschüttung. Ab dem 23. Oktober 2025 werden die/nAktien ex-Dividende gehandelt. Vorbehaltlich der Genehmigung des Antrags durch die/nGV wird die Ausschüttung ab dem 27. Oktober 2025 vorgenommen./n3 Entlastung des VR und der KL/nAntrag: Der VR beantragt, den Mitgliedern des VR und der KL für das Geschäftsjahr/n2024/25 Entlastung zu erteilen./nErläuterung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR und § 15(g) der Statuten liegt es in der Kom-/npetenz der Aktionäre, den Mitgliedern des VR und der KL Entlastung zu erteilen./nDurch die Erteilung der Entlastung erklären die genehmigenden Aktionäre, dass sie die/nMitglieder des VR und der KL nicht mehr für Angelegenheiten zur Rechenschaft ziehen,/ndie im Geschäftsjahr 2024/25 eingetreten sind und den Aktionären offengelegt wurden./nDie Entlastung ist auch für die Gesellschaft und die Aktionäre verbindlich, die Aktien in/ndem Wissen erworben haben, dass die GV dem Antrag zugestimmt hat./n4 Wahlen in den VR/nAntrag: Der VR beantragt die Wiederwahl (Einzelabstimmung) der folgenden/nVR-Mitglieder für je eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen GV./n4.1 Wiederwahl von Svein Richard Brandtzæg als Mitglied und als Präsident des VR/nin der gleichen Abstimmung/n4.2 Wiederwahl von Thomas Aebischer als Mitglied/n4.3 Wiederwahl von Jens Birgersson als Mitglied/n4.4 Wiederwahl von Stephanie Brecht-Bergen als Mitglied/n4.5 Wiederwahl von Hans Gummert als Mitglied/n4.6 Wiederwahl von Marianne Janik als Mitglied/n4.7 Wiederwahl von Ilias Läber als Mitglied/n6 dormakaba Holding AG/n4.8 Wiederwahl von Kenneth Lochiatto als Mitglied/n4.9 Wiederwahl von Ines Pöschel als Mitglied/n4.10 Wiederwahl von Michael Regelski als Mitglied/nErläuterung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 und Abs. 3 Ziff. 1 OR und § 15(b) der Statuten/nwählt die GV jedes Mitglied des VR und den Präsidenten des VR einzeln. Die statutarische/nAmtsdauer beträgt e

dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2025, Publ. 1006328501).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lochiatto, Kenneth, amerikanischer Staatsangehöriger, in Naples FL (US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aebischer, Thomas, von Guggisberg, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Birgersson, Jens Dennis, schwedischer Staatsangehöriger, in Malmö (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hellerup (DK)];
Wood, Alexander James, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

dormakaba Holding AG, in Rümlang, CHE-107.791.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2025, Publ. 1006271009).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faulkner, Nikola, von Bex, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.