• Bellevue Group AG

    ZH
    active
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    Register number: CH-170.3.019.877-1
    Sector: Operation of investment companies

    Age of the company

    30 years

    Turnover in CHF

    PremiumPremium

    Capital in CHF

    1,3 Mio.

    Employees

    PremiumPremium

    Active brands

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    Reports for Bellevue Group AG

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    About Bellevue Group AG

    • Bellevue Group AG has its legal headquarters in Zürich and is active. It operates in the sector «Operation of investment companies».
    • The management has 12 active persons registered.
    • The last commercial register change was made on 02.07.2025. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
    • In the commercial register the company Bellevue Group AG is registered under the UID CHE-103.354.475.
    • Companies with an identical address: adbodmer AG, Bellevue Asset Management AG, Bellevue Entrepreneur Private KmGK.

    Commercial register information

    Source: SOGC

    Sector

    Operation of investment companies

    Purpose (Original language)

    Dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen aller Art sowie Finanzierungs- und Treuhandgeschäfte für eigene und fremde Rechnung; kann Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern sowie Immobilien kaufen, verwalten und veräussern.

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    Auditor

    Source: SOGC

    Current auditor (1)
    Name City Since Until
    PricewaterhouseCoopers AG
    Zürich <2004

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    Other company names

    Source: SOGC

    Past and translated company names

    • Bellevue Group Ltd
    • Bellevue Group SA
    • Swissfirst AG
    • swissfirst AG
    • ZFP Holding AG
    • ZEP Holding AG
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    Branches (0)

    Ownership structure

    No information on the ownership structure is known to us.

    Holdings

    No information on holdings is known to us.

    Newest SOGC notifications: Bellevue Group AG

    The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications

    SOGC 250702/2025 - 02.07.2025
    Categories: Change in management

    Publication number: HR02-1006372139, Commercial Registry Office Zurich, (20)

    Bellevue Group AG, in Zürich, CHE-103.354.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2025, Publ. 1006297661).

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
    Giselbrecht, Gebhard, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
    Gubler, Martin Jakob, von Aadorf, in Kirchberg (SG), mit Kollektivprokura zu zweien.

    Eingetragene Personen neu oder mutierend:
    de Maddalena, Veit, von Aarau, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

    SOGC 250402/2025 - 02.04.2025
    Categories: Change of company address, Change in management

    Publication number: HR02-1006297661, Commercial Registry Office Zurich, (20)

    Bellevue Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.354.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2024, Publ. 1006070851).

    Statutenänderung:
    18.03.2025.

    Sitz neu:
    Zürich.

    Domizil neu:
    Theaterstrasse 12, 8001 Zürich.

    Eingetragene Personen neu oder mutierend:
    Eisenring, Christoph Edward Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Stallikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich].

    SOGC 250226/2025 - 26.02.2025
    Categories: Miscellaneous changes

    Publication number: UP04-0000006752, Commercial Registry Office Zurich

    Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 26.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 26.02.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000006752/nPublizierende Stelle/nBellevue Group AG, Theaterstrasse 21 12.

    8001 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nBellevue Group AG/nBetroffene Organisation:
    /nBellevue Group AG/nCHE-103.354.475/nSeestrasse 16/n8700 Küsnacht ZH/nAngaben zur Generalversammlung:/n18.03.2025, 16.00 Uhr.

    AURA/nBleicherweg 5/n8001 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:
    /nDie Aktionärinnen und Aktionäre der Bellevue Group AG werden hiermit zur/nordentlichen Generalversammlung eingeladen./nEinladung/nzur ordentlichen Generalversammlung der Bellevue Group AG/nDie Aktionärinnen und Aktionäre der Bellevue Group AG werden hiermit zur ordentlichen/nGeneralversammlung/nam Dienstag, 18. März 2025, 16.00 Uhr/nim AURA, Bleicherweg 5, 8001 Zürich/neingeladen (Türöffnung 15.30 Uhr;
    physische Generalversammlung)./nTagesordnung/nBegrüssung und Feststellungen zur Generalversammlung./n1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2024 und Entgegennahme der Berichte der/nRevisionsstelle/nA. Erläuterung/nDie Generalversammlung ist für die Genehmigung der im Geschäftsbericht enthaltenen/nJahresrechnung und Konzernrechnung zuständig. Der Geschäftsbericht 2024 (inkl./nVergütungsbericht) und die Berichte der Revisionsstelle können im Internet unter/nreport.bellevue.ch/2024 eingesehen und heruntergeladen werden./nB.

    Antrag des Verwaltungsrates:
    /nDer Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2024 mit der konsolidierten Jahresrechnung/nund dem Einzelabschluss zu genehmigen./n2. Verwendung des Bilanzgewinns per 31. Dezember 2024/nA. Erläuterung/nDie frei verfügbaren statutarischen Eigenmittel von CHF 118.6 Mio. sowie das Konzernergebnis/nvon CHF 9.2 Mio. erlauben es, weiterhin eine attraktive ordentliche Dividende auszuzahlen./nB.

    Antrag des Verwaltungsrates:
    /nDer Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung des Bilanzgewinnes:/nJahreserfolg CHF 16'930'800/nGewinnvortrag vom Vorjahr CHF 83'003'061/nVerfügbarer Bilanzgewinn CHF 99'933'861/nDividende auf dem dividendenberechtigten Kapital 1) CHF -9'423'000/nGewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 90'510'861/nDie Dividende von CHF 0.70 je Namenaktie zu CHF 0.10 wird unter Abzug von 35%/nVerrechnungssteuer ausbezahlt./n1) Unter Berücksichtigung der allfällig von der Bellevue Group AG direkt gehaltenen eigenen Aktien./n3. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024/nA. Erläuterung/nAufgrund der teilprospektiven Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung, wird/nder Generalversammlung der Vergütungsbericht zur unverbindlichen Genehmigung vorgelegt. Die/nim Jahr 2024 zuerkannten oder ausgerichteten Entschädigungen bewegten sich im Rahmen der/nvon der ordentlichen Generalversammlung 2024 (teil-)prospektiv genehmigten maximalen/nGesamtbeträge. Der Vergütungsbericht kann im Internet unter report.bellevue.ch/2024 eingesehen/nund heruntergeladen werden./nB.

    Antrag des Verwaltungsrates:
    /nDer Verwaltungsrat beantragt den Vergütungsbericht 2024 zu genehmigen./n4. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/nA. Erläuterung/nDie Generalversammlung ist für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der/nGeschäftsleitung zuständig./nB.

    Antrag des Verwaltungsrates:
    /nDer Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern der Geschäftsleitung für das/nGeschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen./n5. Wahlen/n5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat/nA. Erläuterung/nAlle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates stehen für eine weitere Amtszeit zur Verfügung./nB.

    Antrag des Verwaltungsrates:
    /nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates:/n5.1.1 Veit de Maddalena/n5.1.2 Katrin Wehr-Seiter/n5.1.3 Urs Schenker/n5.1.4 Barbara Angehrn Pavik/nDie Mitglieder des Verwaltungsrates werden je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Ende der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt./n5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates/nA. Erläuterung/nVeit de Maddalena steht für eine weitere Amtszeit als Präsident des Verwaltungsrates zur/nVerfügung./nB.

    Antrag des Verwaltungsrates:
    /nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Veit de Maddalena als Präsident des/nVerwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung./n5.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses/nA. Erläuterung/nDie bisherigen Mitglieder Veit de Maddalena und Barbara Angehrn Pavik stehen für eine/nWiederwahl zur Verfügung. Barbara Angehrn Pavik wird nach dem Ausschieden von Katrin Wehr-/nSeiter aus dem Vergütungsausschusses den Vorsitz übernehmen./nB.

    Antrag des Verwaltungsrates:
    /nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des/nVergütungsausschusses:/n5.3.1 Barbara Angehrn Pavik/n5.3.2 Veit de Maddalena/nDie Mitglieder des Vergütungsausschusses werden je einzeln für eine Amtsdauer bis zum Ende/nder nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt./n5.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nA. Erläuterung/nGrossenbacher Rechtsanwälte AG, Luzern, steht für eine weitere Amtszeit als unabhängige/nStimmrechtsvertreterin zur Verfügung./nB.

    Antrag des Verwaltungsrates:
    /nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Grossenbacher Rechtsanwälte AG, Luzern, als/nunabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung./n5.5 Wahl der Revisionsstelle/nA. Erläuterung/nDie PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, steht als Revisionsstelle für eine weitere Amtszeit zur/nVerfügung./nB.

    Antrag des Verwaltungsrates:
    /nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als/nRevisionsstelle für das Jahr 2025./n6. Genehmigung von Vergütungen/nNeben den Ausführungen zu den nachfolgenden Traktanden, wird für ausführliche Erläuterungen/nzum Vergütungskonzept auf den Vergütungsbericht verwiesen. Der Vergütungsbericht kann im/nInternet unter report.bellevue.ch/2024 eingesehen und heruntergeladen werden./n6.1 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates/nA. Erläuterung/nDie Vergütung des Verwaltungsrates besteht aus der fixen Vergütung sowie einer potenziellen/ngeldwerten Leistung für die Teilnahme an freiwilligen Beteiligungsprogrammen (gesperrte Aktien)/nmit einem Discount. Die beantragte maximale Vergütung des Verwaltungsrates bleibt im/nWesentlichen unverändert zum Vorjahresantrag.

    Die maximale Gesamtvergütung besteht/ngrundsätzlich aus folgenden Positionen:
    /n- Fixe Vergütung von maximal CHF 742'000/n- Geldwerte Leistung aus freiwilligen Beteiligungsprogrammen von maximal CHF 64'000/n- Arbeitgeberbeiträge an die gesetzlichen Sozialversicherungen von maximal CHF 22'000/nB.

    Antrag des Verwaltungsrates:
    /nDer Verwaltungsrat beantragt gemäss Art. 8 Abs. 1 Ziff. 1 der Statuten die Genehmigung eines/nmaximalen Gesamtbetrags der Vergütung des Verwaltungsrates von CHF 828'000 für die/nAmtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Vergütung/nwird teilweise in Aktien der Gesellschaft und teilweise in bar entrichtet./n6.2 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen und der langfristigen variablen Vergütung/nder Gruppengeschäftsleitung/nA. Erläuterung/nDer von der Generalversammlung zu genehmigende Betrag für die fixe Vergütung der/nGruppengeschäftsleitung ist höher als im Vorjahr, da im Vorjahr die Erweiterung der/nGruppengeschäftsleitung von zwei auf zunächst vier und später fünf Mitglieder beschlossen wurde./nIm Vorjahr wurden die Vergütungen für die neuen Mitglieder nur anteilsmässig für die jeweilige/nAmtsperiode bewilligt. Für das kommende Jahr wird nun für alle Mitglieder der/nGruppengeschäftsleitung die Genehmigung der Vergütungen für die vollen 12 Monate beantragt./nLohnanpassungen wurden dagegen keine vorgenommen. Analog zum Verwaltungsrat beinhaltet/ndie fixe Vergütung eine potenzielle geldwerte Leistung für die Teilnahme an freiwilligen/nBeteiligungsprogrammen (gesperrten Aktien) mit einem Discount. Die fixe Vergütung für 2025/nbesteht demnach aus folgenden Positionen:/n- Fixe Vergütung von maximal CHF 1'500'000/n- Geldwert

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