AstroFinance SA

AstroFinance SA, à Plan-les-Ouates, Route de la Galaise 34, c/o Fondation Genevoise pour l'Innovation Technologique, FONGIT, 1228 Plan-les-Ouates, CHE-161.294.802. Nouvelle société anonyme. Statuts du 04.11.2025.

But:
La Société a pour but, en Suisse et/ou à l'étranger: la création, le développement et la commercialisation de logiciels et de plateformes informatiques, en particulier dans le domaine de la fourniture de services techniques liés aux actifs numériques;
la fourniture de toutes prestations dans les domaines de l'informatique (en particulier les softwares et programmes informatiques) et dans la sécurité de l'information, ainsi que toutes activités d'ingénierie, de fabrication et de développement de produits, de logiciels, de procédés et de marchandises en relation avec les domaines concernés et leur commercialisation;
et toutes autres activités directement ou indirectement liées à ces buts, en particulier toutes activités liées aux domaines technologiques dans les secteurs de l'industrie et des services. La Société peut faire inscrire des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger. Elle peut prendre des participations (sous quelque forme que ce soit) dans d'autres sociétés en Suisse et à l'étranger, ainsi que conduire toutes transactions directement ou indirectement liées à son but, étant précisé que s'agissant de participations relatives aux sociétés immobilières sises en Suisse, elles se limiteront aux sociétés immobilières dont les immeubles sont à affectation exclusivement commerciale. La Société peut acquérir, détenir, gérer et réaliser tous types de participations dans tous types d'entreprises commerciales, financières et industrielles, sous réserve des participations relatives aux sociétés immobilières sises en Suisse, qui devront se limiter aux sociétés immobilières dont les immeubles sont à affectation exclusivement commerciale. La Société peut détenir tous types de droits de propriété intellectuelle, ainsi qu'octroyer des licences sur ces droits. La Société peut accorder des prêts ou tout autre forme de financement à des sociétés du même groupe ou à des tiers, ainsi que donner des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe ou de tiers, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés sur les actifs de la Société. La Société peut nommer des représentants et exercer des activités de conseil pour des sociétés du même groupe ou des tiers, ainsi que facturer les services connexes. Elle peut également fournir des mandats d'administration à des sociétés tierces.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000'000 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au droit de vote, au dividende et au produit de liquidation, et 900'000 actions ordinaires de CHF 0.10, toutes nominatives, liées selon statuts. L'assemblée constitutive a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 04.11.2025;
pour les détails, voir les statuts. L'assemblée constitutive a introduit une clause statutaire relative à la création d'un capital-participation au moyen d'un capital conditionnel, par décision du 04.11.2025;
pour les détails, voir les statuts (art. 5b). L'assemblée constitutive a introduit une clause statutaire relative à la création d'un capital-participation au moyen d'un capital conditionnel, par décision du 04.11.2025;
pour les détails, voir les statuts (art. 5c).

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
par écrit (lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen technologique permettant de conserver une trace écrite) et/ou, par publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
Grabar Alexis, de France, à Londres, GBR, président, Berrier Sylvain, de France, à Collonge-Bellerive, et Löwenstein Andreas, de France, à Puidoux, tous avec signature collective à deux. Selon déclaration à la constitution de la société, il est renoncé à un contrôle restreint.