Arva Greentech AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 10.06.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 10.09.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000007301/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nArva Greentech AG/nBetroffene Organisation:/nArva Greentech AG/nCHE-115.255.839/nGotthardstrasse 3/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n30.06.2025, 17.00 Uhr, Signature by Regus - ZUG, Downtown, Baarerstrasse 52, 6300/nZug.

Schweiz/nEinladungstext/Traktanden:
/nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der Arva Greentech AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nam Montag, den 30. Juni 2025, 17.00 Uhr, Signature by Regus - ZUG, Downtown,/nBaarerstrasse 52, 6300 Zug, Schweiz./nA. Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates/n1. Einleitende Feststellungen2. Aktuelle Geschäftsentwicklung und Situation3./nJahresabschluss und Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2024 4. Beschlussfassung/nüber den Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung auf neue/nRechnung vorzutragen./n5. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat/n6. Neuwahl des Verwaltungsrats/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernd Sydow, Marcel Gross und/nChristian Ernst./n7. Wiederwahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Revisionsstelle BDO AG, Zürich./n8. Varia/nB. Organisatorische Hinweise/n1. Stimmrechtsabgabe an der Generalversammlung/nAls Namenaktionär/in ist gegenüber der Gesellschaft gemäss Artikel 689a Absatz 1 OR/nlegitimiert, wer im Aktienbuch per 23. Juni 2025 eingetragen ist. Aktionärinnen und/nAktionäre, die bis zu diesem Datum im Aktienbuch eingetragen sind, sind an der/nGeneralversammlung stimmberechtigt./n2. Vertretung/Vollmachterteilung/nNamenaktionäre/innen, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen/nkönnen, haben die Möglichkeit, sich durch eine(n) Aktionär/in oder einen Dritten/naufgrund schriftlicher Vollmacht vertreten zu lassen. Der Vertreter ist nur dann zur/nTeilnahme an der Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts für den/nNamenaktionär/in berechtigt, sofern er sich anlässlich der Generalversammlung bei der/nTürkontrolle amtlich ausweist und im Besitz einer schriftlichen vom Aktionär bzw. von/nder Aktionärin unterzeichneten Vollmacht ist, welche(r) per 23. Juni 2025 im Aktienbuch/neingetragen ist./n3. Unterlagen/nAktionärinnen und Aktionäre können Jahresrechnung und Revisionsbericht für das/nGeschäftsjahr 2024 der Gesellschaft auf Verlangen bei der Gesellschaft beziehen./nZug, den 06. Juni 2025/nIm Namen des Verwaltungsrates/nBernd Sydow/nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der Arva Greentech AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nam Montag, den 30. Juni 2025, 17.00 Uhr, Signature by Regus - ZUG, Downtown, Baarerstrasse 52, 6300/nZug, Schweiz./nA. Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates/n1. Einleitende Feststellungen/n2. Aktuelle Geschäftsentwicklung und Situation/n3. Jahresabschluss und Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2024/nDer Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresabschlusses./nKenntnisnahme des Revisionsberichts./n4. Beschlussfassung über den Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung/nDer Verwaltungsrat beantragt, den Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung auf neue Rechnung/nvorzutragen./n5. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat/nDer Verwaltungsrat beantragt Décharge des Verwaltungsrats./n6. Neuwahl des Verwaltungsrats/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernd Sydow, Marcel Gross und Christian/nErnst./n7. Wiederwahl der Revisionsstelle/nDer Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Revisionsstelle BDO AG, Zürich./n8. Varia/nB. Organisatorische Hinweise/n1. Stimmrechtsabgabe an der Generalversammlung/nAls Namenaktionär/in ist gegenüber der Gesellschaft gemäss Artikel 689a Absatz 1 OR legitimiert, wer im/nAktienbuch per 23. Juni 2025 eingetragen ist. Aktionärinnen und Aktionäre, die bis zu diesem Datum im/nAktienbuch eingetragen sind, sind an der Generalversammlung stimmberechtigt./n2. Vertretung/Vollmachterteilung/nNamenaktionäre/innen, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die/nMöglichkeit, sich durch eine(n) Aktionär/in oder einen Dritten aufgrund schriftlicher Vollmacht vertreten zu/nlassen. Der Vertreter ist nur dann zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Ausübung des/nStimmrechts für den Namenaktionär/in berechtigt, sofern er sich anlässlich der Generalversammlung bei/nder Türkontrolle amtlich ausweist und im Besitz einer schriftlichen vom Aktionär bzw. von der Aktionärin/nunterzeichneten Vollmacht ist, welche(r) per 23. Juni 2025 im Aktienbuch eingetragen ist./n3. Unterlagen/nAktionärinnen und Aktionäre können Jahresrechnung und Revisionsbericht für das Geschäftsjahr 2024/nder Gesellschaft auf Verlangen bei der Gesellschaft beziehen./nZug, den 06. Juni 2025/n/n Im Namen des Verwaltungsrates/n/nBernd Sydow/n

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 04.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 04.04.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006712/nEinladung zur ausserordentlichen/nGeneralversammlung Arva Greentech AG/nBetroffene Organisation:/nArva Greentech AG/nCHE-115.255.839/nGotthardstrasse 3/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n25.02.2025, 13.00 Uhr, Signature by Regus - ZUG.

Downtown/nBaarerstrasse 52/n6300 Zug/nSchweiz/nEinladungstext/Traktanden:
/nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der Arva Greentech AG/nEinladung zur ausserordentlichen Generalversammlung/nam Dienstag, den 25. Februar 2025, 13.00 Uhr, Signature by Regus - ZUG, Downtown,/nBaarerstrasse 52, 6300 Zug, Schweiz./nA. Traktanden/n1. Einleitende Feststellungen2. Aktuelle Geschäftsentwicklung und Situation3./nHerausforderungen, v.a. Liquidität;
Handlungsoptionen4. Allfällige Zuwahlen in den/nVerwaltungsrat5. Varia/nB. Organisatorische Hinweise/n1. Stimmrechtsabgabe an der Generalversammlung/nAls Namenaktionär/in ist gegenüber der Gesellschaft gemäss Artikel 689a Absatz 1 OR/nlegitimiert, wer im Aktienbuch per 18. Februar 2025 eingetragen ist. Aktionärinnen und/nAktionäre, die bis zu diesem Datum im Aktienbuch eingetragen sind, sind an der/nGeneralversammlung stimmberechtigt./n2. Vertretung/Vollmachterteilung/nNamenaktionäre/innen, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen/nkönnen, haben die Möglichkeit, sich durch eine(n) Aktionär/in oder einen Dritten/naufgrund schriftlicher Vollmacht vertreten zu lassen. Der Vertreter ist nur dann zur/nTeilnahme an der Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts für den/nNamenaktionär/in berechtigt, sofern er sich anlässlich der Generalversammlung bei der/nTürkontrolle amtlich ausweist und im Besitz einer schriftlichen vom Aktionär bzw. von/nder Aktionärin unterzeichneten Vollmacht ist, welche(r) per 18. Februar 2025 im/nAktienbuch eingetragen ist./nZug, den 3. Februar 2025/nIm Namen des Verwaltungsrates/nBernd Sydow/nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der Arva Greentech AG/nEinladung zur ausserordentlichen Generalversammlung/nam Dienstag, den 25. Februar 2025, 13.00 Uhr, Signature by Regus - ZUG, Downtown, Baarerstrasse 52,/n6300 Zug, Schweiz./nA. Traktanden/n1. Einleitende Feststellungen/n2. Aktuelle Geschäftsentwicklung und Situation/n3. Herausforderungen, v.a. Liquidität;
Handlungsoptionen/n4. Allfällige Zuwahlen in den Verwaltungsrat/n5. Varia/nB. Organisatorische Hinweise/n1. Stimmrechtsabgabe an der Generalversammlung/nAls Namenaktionär/in ist gegenüber der Gesellschaft gemäss Artikel 689a Absatz 1 OR legitimiert, wer im/nAktienbuch per 18. Februar 2025 eingetragen ist. Aktionärinnen und Aktionäre, die bis zu diesem Datum/nim Aktienbuch eingetragen sind, sind an der Generalversammlung stimmberechtigt./n2. Vertretung/Vollmachterteilung/nNamenaktionäre/innen, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die/nMöglichkeit, sich durch eine(n) Aktionär/in oder einen Dritten aufgrund schriftlicher Vollmacht vertreten zu/nlassen. Der Vertreter ist nur dann zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Ausübung des/nStimmrechts für den Namenaktionär/in berechtigt, sofern er sich anlässlich der Generalversammlung bei/nder Türkontrolle amtlich ausweist und im Besitz einer schriftlichen vom Aktionär bzw. von der Aktionärin/nunterzeichneten Vollmacht ist, welche(r) per 18. Februar 2025 im Aktienbuch eingetragen ist./n/n Zug, den 3. Februar 2025/n Im Namen des Verwaltungsrates/n/nBernd Sydow/n

Arva Greentech AG, in Zug, CHE-115.255.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2023, Publ. 1005887536).

Statutenänderung:
14.06.2024. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.06.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 16.06.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.06.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 25.05.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.