AP Alternative Portfolio AG in Liquidation

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 30.05.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 30.05.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007251/nPublizierende Stelle/nAP Alternative Portfolio AG in Liquidation, (AP Alternative Portfolio Ltd in liquidation) (AP Alternative/nPortfolio SA en liquidation), Europaallee 21.

8004 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nAP Alternative Portfolio AG in Liquidation/nBetroffene Organisation:
/nAP Alternative Portfolio AG in Liquidation/nCHE-101.309.802/nEuropaallee 21/n8004 Zürich/nAngaben zur Generalversammlung:/n26.06.2025, 14.00 Uhr, Notariat Zürich (Altstadt)/nLöwenstrasse 11/n8001 Zürich/nEinladungstext/Traktanden:/nvgl. Anhang/nEinladung/nzur 24. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre/nAP Alternative Portfolio AG in Liquidation/n2/nEinleitung/nAn der ausserordentlichen Generalversammlung vom/n17. Dezember 2024 haben die Aktionäre der AP Alterna-/ntive Portfolio AG die Auflösung und Liquidation der Gesell-/nschaft sowie die Dekotierung der Aktien per Datum der/nordentlichen Generalversammlung 2025 beschlossen./nIn Übereinstimmung mit diesem Beschluss hat der Verwal-/ntungsrat am 25. März 2025 bei der BX Swiss ein Gesuch/num Dekotierung der Aktien per 26. Juni 2025 gestellt,/ndem am 9. April 2025 unter einer ohne Weiteres erfüll-/nbaren Bedingung entsprochen wurde./nPer 28. Februar 2025 hatte die AP Alternative Portfolio AG/nin Liquidation noch 65 eingetragene Aktionäre und/n6,8% ihrer Aktien wurden im Dispobestand bei total/nacht Banken gehalten./nAufgrund der Dekotierung und der Liquidation der Gesell-/nschaft sind im Vergleich zu den Generalversammlungen/nder Vorjahre verschiedene Traktanden nicht mehr notwen-/ndig./nIm Rahmen der Liquidation sind in regelmässigen Ab-/nständen Vermögensverteilungen (Abschlagszahlungen,/nDividenden, Aktienrückkäufe mit Kapitalherabsetzung)/nunter Beachtung der gesetzlichen Gläubigerschutz-/nvorschriften angedacht. Stand heute ist vorgesehen,/nden Aktionären spätestens anlässlich der GV 2026/nentsprechende Vorschläge zu unterbreiten./nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n1. Genehmigung des Geschäftsberichts mit Jahres-/n rechnung (Liquidations-Zwischenabschluss)/n für das Geschäftsjahr 2024 und Kenntnisnahme/n vom Schuldenruf/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung/n des Geschäftsberichts 2024 mit Jahresrechnung der/n Gesellschaft in Liquidation (Liquidations-Zwischenab-/n schluss per 31. Dezember 2024) sowie konsolidierter/n Rechnung und die Kenntnisnahme vom Liquidations-/n schuldenruf der AP Alternative Portfolio AG in Liqui-/n dation mit Meldungsnummer LS01-0000051718/n im Schweizerischen Handelsamtsblatts SHAB vom/n31. März 2025./n Erläuterung:/n Die Generalversammlung ist für die Genehmigung des Ge-/n schäftsberichts sowie der konsolidierten Jahresrechnung der/n AP Alternative Portfolio Gruppe und der Jahresrechnung der/n AP Alternative Portfolio AG in Liquidation (Einzelabschluss)/n für jedes Geschäftsjahr verantwortlich. Als Folge der Liquida-/n tion hat die Generalversammlung zudem vom Liquidations-/n schuldenruf der Gesellschaft, der mit der Meldungsnummer/n LS01-0000051718 im Schweizerischen Handelsamtsblatts/n SHAB vom 31. März 2025 publiziert wurde, Kenntnis zu/n nehmen. Anzufügen ist, dass der Verwaltungsrat schon mit/n dem kurz vor Jahresende erfolgten Liquidationsbeschluss/n entschieden hat, aus Kostengründen (und weil verlässliche/n Bewertungen der Anlagen jeweils erst per Jahresende vor-/n liegen) auf die Erstellung einer Liquidationsbilanz per Liquida-/n tionsbeschluss zu verzichten und auf eine Liquidations-/n zwischenbilanz per 31. Dezember 2024 abzustellen./n Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle, empfiehlt in/n ihren Berichten an die Generalversammlung, die konsolidierte/n Jahresrechnung und die Jahresrechnung (Liquidations-/n zwischenabschluss per 31. Dezember 2024) der AP Alterna-/n tive Portfolio AG in Liquidation ohne Einschränkungen zu/n genehmigen./n2. Entlastung des Verwaltungsrats/n Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern/n des Verwaltungsrats gesamthaft Entlastung für das/n Geschäftsjahr 2024 zu erteilen./n Erläuterung:/n Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats/n erklären die zustimmenden Aktionäre, dass sie die verant-/n wortlichen Personen für Ereignisse aus dem vergangenen/n Rechnungsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis/n gebracht wurden, nicht mehr zur Rechenschaft ziehen/n werden./n Donnerstag, 26. Juni 2025, 14.00 Uhr/n Notariat Zürich (Altstadt)/n Löwenstrasse 11/n 8001 Zürich/n 3/n3. Konsultativabstimmung über den Vergütungs-/n bericht 2024/n Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung/n des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024 in/n einer nicht bindenden Konsultativabstimmung./n Erläuterung:/n Die Generalversammlung stimmt konsultativ über den/n Vergütungsbericht für das vorangegangene Berichtsjahr ab./n Nachdem die Aktien der AP Alternative Portfolio AG in/n Liquidation während des Geschäftsjahrs 2024 börsenkotiert/n waren, beantragt der Verwaltungsrat der Generalver-/n sammlung, den Vergütungsbericht 2024 zu genehmigen./n Ernst & Young AG, Zürich, hat die gesetzlich vorgeschrie-/n benen Teile des Vergütungsberichts geprüft und in ihrem/n (im Geschäftsbericht enthaltenen) Prüfbericht bestätigt,/n dass der Vergütungsbericht den gesetzlichen Vorschriften/n und den während der Berichtsperiode geltenden Statuten/n der AP Alternative Portfolio AG in Liquidation entspricht./n4.

Verwaltungsratswahlen/n Erläuterung:
/n Da die Amtsdauer des Präsidenten und der Mitglieder des/n Verwaltungsrats mit dem Abschluss der jeweiligen ordentli-/n chen Generalversammlung endet, müssen diese jeweils von/n der Generalversammlung wiedergewählt werden./n4.1 Wiederwahl des Präsidenten Ulrich Niederer/n Der Verwaltungsrat beantragt, Ulrich Niederer als/n Mitglied und Präsidenten des Verwaltungsrats für/n eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen/n Generalversammlung 2026 wieder zu wählen./n4.2 Wiederwahl von Rolf Watter/n Der Verwaltungsrat beantragt, Rolf Watter als Mitglied/n des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Ab-/n schluss der ordentlichen Generalversammlung 2026/n wieder zu wählen./n5. Wiederwahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt, Ernst & Young AG,/n Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das/n Geschäftsjahr 2025 wieder zu wählen./n Erläuterung:/n Gemäss Statuten ist die Revisionsstelle jährlich von der/n Generalversammlung zu wählen. Ernst & Young AG, Zürich,/n begleitet die Gesellschaft seit ihrer Gründung, erfüllt die/n gesetzlichen Anforderungen und steht zur Wiederwahl zur/n Verfügung./n6. Statutenänderung/n Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft wie unten dargestellt zu ändern./n Erläuterung:/n Im Rahmen der Liquidation wird die Gesellschaft voraussichtlich nicht mehr zwingend einer ordentlichen Revision unterstehen und/n damit keine Konzernrechnung und keinen Lagebericht erstellen müssen. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, diesen/n Umstand in den Statuten nachzuvollziehen. Grund für diesen Antrag sind Kostenüberlegungen./n Fassung gemäss Beschlüssen der Generalversammlung/n vom 17. Dezember 2024/n Vorgeschlagene neue Fassung/n (Änderungen fett-kursiv)/n Artikel 17/n Befugnisse der Generalversammlung/n Artikel 17/n Befugnisse der Generalversammlung/n Die Generalversammlung hat folgende ausschliessliche/n Befugnisse:/n d) die Genehmigung des Lageberichts und der Konzernrechnung;
/n Die Generalversammlung hat folgende ausschliessliche/n Befugnisse:/n [lit. a - c bleiben unverändert]/n d) die Genehmigung des Lageberichts und der Konzernrech-/n nung;
/n [lit. e - g werden neu zu lit. d - f nummeriert]/n ©/n A/n P/n A/n lte/n rn/n at/n iv/n e/n Po/n rt/n fo/n lio/n A/n G/n in/n

AP Alternative Portfolio AG in Liquidation, in Zürich, CHE-101.309.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2024, Publ. 1006214464).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benzler, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gögele, Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Lorenz Leopold, deutscher Staatsangehöriger, in Schübelbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Mario André, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

AP Alternative Portfolio AG, in Zürich, CHE-101.309.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2024, Publ. 1006181692).

Statutenänderung:
17.12.2024.

Firma neu:
AP Alternative Portfolio AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(AP Alternative Portfolio SA en liquidation) (AP Alternative Portfolio Ltd in liquidation).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Abwicklung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften, Anlagefonds und anderen Rechtseinheiten im Bereich alternativer Anlagen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.12.2024 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederer, Ulrich, von Lutzenberg, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Watter, Rolf, von Zurzach und Zürich, in Nesslau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: von Bad Zurzach und Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].