Agrosoph AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 30.05.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 30.06.2024/nMeldungsnummer: UP04-0000006314/nPublizierende Stelle/nAgrosoph AG, Spitalgasse 1, 9000 St.

Gallen/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nAgrosoph AG/nBetroffene Organisation:
/nAgrosoph AG/nCHE-236.402.420/nSpitalgasse 1/n9000 St.

Gallen/nAngaben zur Generalversammlung:
/n25.06.2024, 19.30 Uhr.

Spitalgasse 1/n9000 Sankt Gallen/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung/nWir dürfen Sie sehr herzlich einladen, an der Generalversammlung persönlich/nteilzunehmen./nAktionärinnen und Aktionäre haben das Recht bis zu zehn Kalendertage vor der/nGeneralversammlung die Durchführung einer eingeschränkten Revision zu verlangen./nWir weisen auch darauf hin, dass ab zehn Kalendertagen vor der Generalversammlung/nbis auf den der Generalversammlung folgenden Werktag keine Eintragungen im/nAktienbuch vorgenommen werden./nDer Einlass beginnt um 19.00 Uhr. Wer nicht spätestens um 19.30 Uhr die Zutritts- und/nStimmrechtskontrolle passiert hat, wird nicht zur Teilnahme an der Generalversammlung/nzugelassen./nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrats/n1. Protokoll der Generalversammlung vom 21.06.2023/n Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom/n 21.06.2023/n2. Genehmigung des Jahresabschluss 2023/n Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresbericht 2023 und der/n Jahresrechnung für das per 31.12.2023 endende Geschäftsjahr/n3.

Verwendung des Bilanzergebnisses/n Antrag des Verwaltungsrats:
Vortrag des Verlustes von CHF 75¿022 auf neue Rechnung/n4.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/n Antrag des Verwaltungsrats:
Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des/n Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023/n5.

Wahlen betreffend den Verwaltungsrat/n Antrag des Verwaltungsrats:
Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats in/n Einzelabstimmungen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten/n ordentlichen Generalversammlung/n 5.1. Wiederwahl von Dr. oec. HSG Arik Röschke als Mitglied/n/n 5.2. Wiederwahl von Ing.Mag. Wolfgang Eichhorn als Mitglied/n 5.3. Wiederwahl von Mag. Marek Holecka als Mitglied/n/n5.4. Wiederwahl von Dr. oec. HSG Arik Röschke zum Präsidenten des Verwaltungsrats/n

Agrosoph AG, in St. Gallen, CHE-236.402.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2021, Publ. 1005269765).

Domizil neu:
Spitalgasse 1, 9000 St. Gallen.

Mega Farms AG, bisher in Risch, CHE-236.402.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398501).

Statutenänderung:
12.07.2021.

Firma neu:
Agrosoph AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Agrosoph SA) (Agrosoph SA) (Agrosoph Ltd.).

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Dufourstrasse 150, 9000 St. Gallen.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, Bewirtschaftung und Investition in, der Tausch, Kauf und Verkauf von Ackerland, Grundstücken und Immobilien jeglicher Art sowie Beratung und Vermittlung von Beteiligungen an Unternehmen und Projekten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet sein können, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch direkt oder über beherrschte Gesellschaften in Ackerland, Grundstücken und Immobilien jeglicher Art investieren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland gleichartige oder verwandte Unternehmungen und Gesellschaften erwerben, sich daran beteiligen und solche oder Zweigniederlassungen errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Urheberrechte, Marken, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Die Umschreibung der mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.07.2018 eingeführten Bestimmung über das bedingte Kapital wurde mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.07.2021 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.07.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.07.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.07.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder nach Wahl der Gesellschaft Brief, Telefax oder E-Mail an alle im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre an die im Aktienbuch zuletzt eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten. Im Falle einer Kotierung der Aktien der Gesellschaft an einer Börse im In- oder Ausland können Mitteilungen auch über jene Kommunikationskanäle veröffentlicht werden, die eine unverzügliche europaweite Verbreitung sicherstellen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.02.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [bisher: Mit Erklärung vom 09.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fähndrich, Urs Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röschke, Arik Lukas, von Seeberg, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Holecka, Marek, slowakischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Mega Farms AG, in Risch, CHE-236.402.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398501). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen (Firma neu: Agrosoph AG) im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

International Finance Partner AG, in Risch, CHE-236.402.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4372247).

Statutenänderung:
24.07.2018.

Firma neu:
Mega Farms AG.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 1.50 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.07.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.07.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 1'400'000.00, wofür 1'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder nach Wahl der Gesellschaft per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

International Finance Partner AG, in Risch, CHE-236.402.420, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 08.03.2012, Publ. 6585740).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beeler, Adolf, von Steinen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fähndrich, Urs Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eichhorn, Wolfgang, österreichischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Röschke, Arik Lukas, von Seeberg, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Berichtigung des im SHAB Nr. 36 vom 21.02.2012, Meldungs Nr. 6'560'920, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 2'290 vom 16.02.2012. International Finance Partner AG, in Risch, CH-170.3.036.602-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2012, S. 0, Publ. 6560920).

Zweck neu:
Finanzierung, Beratung und Vermittlung von sowie die Beteiligung an Unternehmen und Projekten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

International Finance Partner AG, in Risch, CH-170.3.036.602-0, c/o Beeler + Beeler Treuhand AG, Lettenstrasse 7, 6343 Rotkreuz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.02.2012.

Zweck:
Finanzierung, Beratung und Vermittlung von sowie Beteiligungen an Unternehmen und Projekten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 09.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Beeler, Adolf, von Steinen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.