Hans Roth

diligentia AG (diligentia SA) (diligentia Ltd.), bisher in Zürich, CH-020.3.028.072-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2007, S. 23, Publ. 3726786).

Gründungsstatuten:
09.09.2004.

Statutenänderung:
17.12.2008.

Sitz neu:
Bern.

Domizil neu:
c/o Krneta | Gurtner, Nicolas Koechlin, Münzgraben 6, 3011 Bern.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Art, insbesondere im Bereich der Führung von Family Offices und damit verbundenen Aufgaben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen bzw. solche erwerben oder sich mit Unternehmen im In- und Ausland zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Briefe an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balimann, Gérald, von Pully, in Chexbres, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balsiger, Jürg, von Mühlethurnen und Bolligen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zölch-Balmer, Elisabeth, von Mühleberg und Schelten, in Bern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunkeler, Dr. Daniel, von Wikon und Malters, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Thomas, von Eglisau und Zuzgen, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Hans, von Pizy, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
REFIDAR MOORE STEPHENS AG, in Opfikon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koechlin, Nicolas, von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Siegenthaler Treuhand (CH-035.1.000.362-3), in Köniz, Revisionsstelle.

diligentia AG, in Zürich, CH-020.3.028.072-9, Dienstleistungen insbesondere im Bereich Unternehmenssanierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2004, S. 14, Publ. 2464402).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Handschin, Prof. Dr. Lukas, von Rickenbach BL, in Baden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Roth, Hans, von Pizy, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnider, Beat, von Luzern, in Berikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Bio Pack AG in Liq. , in Bern, Herstellung und Vertrieb von umweltschonenden Verpackungssystemen und anderen umweltfreundlichen Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2000, S. 2956).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Hans, von Pizy, in Gümligen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.