Patrick Meyer

CIC Capital MEGA Invest AG, in Gossau (SG), CHE-477.340.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004645975).

Statutenänderung:
04.12.2020.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der MEGA Invest AG, in Gossau SG (CHE-307.997.503), gemäss Fusionsvertrag vom 04.12.2020 und Bilanz per 30.11.2020. Aktiven von CHF 23'621'219.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'791'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 122'265 Aktien zu CHF 1.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 122'265.00 erhöht.

Firma neu:
MEGA Invest AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(MEGA Invest SA) (MEGA Invest Ltd).

Aktienkapital neu:
CHF 222'300.00 [bisher: CHF 100'035.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 222'300.00 [bisher: CHF 100'035.00].

Aktien neu:
222'300 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'035 Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 09.05.2019 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss noch zu erstellenden Verträgen 304 Namenaktien zu CHF 100.00 der MEGA Holding AG (CHE-436.936.148), mit Sitz in Gossau SG, zum Preis von höchstens CHF 8'552'432.00 zu übernehmen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mazières, Fabienne Henriette Françoise, französische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sordet, Joëlle Françoise, französische Staatsangehörige, in Lyon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schudel, Daniel Urs, von Beggingen, in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garcia Panal, Jesús, spanischer Staatsangehöriger, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Patrick, von Rüdlingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

MEGA Invest AG (MEGA Invest SA) (MEGA Invest Ltd), in Gossau (SG), CHE-307.997.503, Langfeldstrasse 6, 9200 Gossau SG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.05.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Aktienkapital:
CHF 122'265.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 122'265.00.

Aktien:
122'265 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 09.05.2019 453 Namenaktien zu CHF 100.00 der MEGA Holding AG (CHE-436.936.148), mit Sitz in Gossau SG, wofür 122'265 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss noch zu erstellenden Verträgen 372 Namenaktien zu CHF 100.00 der MEGA Holding AG (CHE-436.936.148), mit Sitz in Gossau SG zum Preis von höchstens CHF 10'465'476.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E- Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.05.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Schudel, Daniel Urs, von Beggingen, in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garcia Panal, Jesús, spanischer Staatsangehöriger, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Patrick, von Rüdlingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

MEGA GOSSAU AG, in Gossau SG, CHE-486.314.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2013, Publ. 953049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Christian, von Biberstein, in Tafers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schudel, Daniel, von Beggingen, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Garcia Panal, Jesus, spanischer Staatsangehöriger, in Freidorf TG (Roggwil TG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien];
Bernasconi, Peter, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Meyer, Patrick, von Rüdlingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien].