Patrick Meyer

CIC Capital MEGA Invest AG, in Gossau (SG), CHE-477.340.473, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004645975).

Statutenänderung:
04.12.2020.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der MEGA Invest AG, in Gossau SG (CHE-307.997.503), gemäss Fusionsvertrag vom 04.12.2020 und Bilanz per 30.11.2020. Aktiven von CHF 23'621'219.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'791'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 122'265 Aktien zu CHF 1.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 122'265.00 erhöht.

Firma neu:
MEGA Invest AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(MEGA Invest SA) (MEGA Invest Ltd).

Aktienkapital neu:
CHF 222'300.00 [bisher: CHF 100'035.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 222'300.00 [bisher: CHF 100'035.00].

Aktien neu:
222'300 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'035 Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 09.05.2019 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss noch zu erstellenden Verträgen 304 Namenaktien zu CHF 100.00 der MEGA Holding AG (CHE-436.936.148), mit Sitz in Gossau SG, zum Preis von höchstens CHF 8'552'432.00 zu übernehmen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mazières, Fabienne Henriette Françoise, französische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sordet, Joëlle Françoise, französische Staatsangehörige, in Lyon (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schudel, Daniel Urs, von Beggingen, in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garcia Panal, Jesús, spanischer Staatsangehöriger, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Patrick, von Rüdlingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

MEGA Invest AG (MEGA Invest SA) (MEGA Invest Ltd), in Gossau (SG), CHE-307.997.503, Langfeldstrasse 6, 9200 Gossau SG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.05.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Aktienkapital:
CHF 122'265.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 122'265.00.

Aktien:
122'265 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 09.05.2019 453 Namenaktien zu CHF 100.00 der MEGA Holding AG (CHE-436.936.148), mit Sitz in Gossau SG, wofür 122'265 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss noch zu erstellenden Verträgen 372 Namenaktien zu CHF 100.00 der MEGA Holding AG (CHE-436.936.148), mit Sitz in Gossau SG zum Preis von höchstens CHF 10'465'476.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E- Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.05.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Schudel, Daniel Urs, von Beggingen, in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garcia Panal, Jesús, spanischer Staatsangehöriger, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Patrick, von Rüdlingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

MEGA GOSSAU AG, in Gossau SG, CHE-486.314.960, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2013, Publ. 953049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Christian, von Biberstein, in Tafers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schudel, Daniel, von Beggingen, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Garcia Panal, Jesus, spanischer Staatsangehöriger, in Freidorf TG (Roggwil TG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien];
Bernasconi, Peter, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Meyer, Patrick, von Rüdlingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien].

MEGA Holding AG (MEGA Holding SA) (MEGA Holding Ltd), in Gossau SG, CHE-436.936.148, Langfeldstrasse 6, 9200 Gossau SG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.12.2013.

Zweck:
Erwerb, Halten und dauerndes Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern, Darlehen aufnehmen, sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Schudel, Daniel Urs, von Beggingen, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garcia Panal, Jesùs, spanischer Staatsangehöriger, in Freidorf TG (Roggwil TG), Vizepräsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Patrick, von Rüdlingen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cotting Revisions AG (CHE-230.955.198), in Düdingen, Revisionsstelle.

MEGA GOSSAU AG, in Gossau SG, CH-320.3.073.863-8, Langfeldstrasse 6, 9200 Gossau , Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.06.2013.

Zweck:
Fabrikation, Vertrieb von und Handel mit Beschlägen, Buntmetalldruckguss- und Kunststoffspritzgussartikeln. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundeigentum sowie Patente erwerben, verwalten und veräussern und im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der bernadog immobilien ag (bisher: Innobet AG), in Bern (CH- 217.0.630.408-6), Vermögenswerte gemäss einem noch zu erstellenden Vermögensübertragungsvertrag und Inventar per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 4'480'167.34 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'180'167.34 unentgeltlich zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht etwas anderes vorschreibt, schriftlich oder elektronisch.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Bernasconi, Peter, von Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Peter, Christian, von Biberstein, in Tafers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schudel, Daniel, von Beggingen, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Patrick, von Rüdlingen, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Garcia Panal, Jesus, spanischer Staatsangehöriger, in Freidorf TG (Roggwil TG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Cotting Revisions AG (CH-035.9.026.903-3), in Düdingen, Revisionsstelle.

MEGA GOSSAU AG, in Gossau SG, CH-320.3.027.501-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2009, S. 17, Publ. 5147500).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schütz, Peter, von Sumiswald, in Wigoltingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züllig, Werner, von Egnach und Wiesendangen, in Aadorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Peter, von Magliaso, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Peter, Christian, von Biberstein, in Tafers, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schudel, Daniel, von Beggingen, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Meyer, Patrick, von Rüdlingen, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.