Dr. Ernst Albert Inderbitzin

CIMAX AG (CIMAX SA) (CIMAX Ltd), in Zürich, CHE-134.011.551, Räffelstrasse 12, 8045 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.06.2025.

Fusion:
Die Gesellschaft entsteht aus der Kombinationsfusion der CIMAG AG, in Zürich (CHE-101.583.740), und der DXMA AG, in Zürich (CHE-433.426.572) gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2025 und Bilanzen per 31.12.2024. Aktiven von CHF 954'017.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 36'002.00 der CIMAG AG sowie Aktiven von CHF 1'004'386.76 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 307'042.53 der DXMA AG gehen auf die Gesellschaft über. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaften erhalten 250'000 Aktien zu CHF 1.00 .

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Projektierung und Ausführung von Um- und Neubauten, Renovationen, Übernahme von Baumanagementaufgaben, Bau- und Projektleitungsmandaten, Ausführung von Total- und Generalunternehmeraufträgen, Handel und Vermittlung von Immobilien aller Art und weiteren Dienstleistungen in der Bau- und Immobilienbranche, Ausübung von Treuhandgeschäften für das Baugewerbe insbesondere Organisation, Planung, Durchführung und Verwaltung von Um- und Neubauten sowie Gesamtüberbauungen, mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind bzw. einer Bewilligungspflicht unterliegen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.

Aktien:
250'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre bzw. Zustellungsbevollmächtigten oder durch Publikation im SHAB erfolgen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Fink, Jakob Maria, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inderbitzin, Ernst, von Morschach, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Niels, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
aidoo controllit ag (CHE-100.216.569), in Zug, Revisionsstelle;
Velickovic, Ivana, von Bülach, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Niels Lehmann oder Jakob Maria Fink.

Lisoco Holding AG, bisher in Zug, CHE-102.012.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2022, Publ. 1005629179).

Statutenänderung:
18.10.2024.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o IMPAG AG, Räffelstrasse 12, 8045 Zürich.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Finanzierung und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen in der Schweiz oder im Ausland sowie die Verwertung von immateriellen Rechten und Know-How und der Handel mit Rohstoffen und Halbfertigfabrikaten, insbesondere mit Chemikalien und Buntmetallen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 18.10.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inderbitzin, Ernst, von Morschach, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inderbitzin, Linus, von Morschach, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Kaspar, von Uetikon am See, in Küsnacht (ZH), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernardi, Remo, von Monteceneri, in Gommiswald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dätwyler, Jan, von Staffelbach, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Innovendo - Lifestyle Technology AG, in Zürich, CHE-103.460.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2023, Publ. 1005749182).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inderbitzin, Ernst, von Morschach, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steiger, Kaspar, von Uetikon am See, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernardi, Remo, von Monteceneri, in Gommiswald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hess, Reto, von Unterägeri, in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].