Prof. Dr. Eberhard Haller

J. Wagner AG, in Altstätten, CHE-109.261.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2888507).

Statutenänderung:
14.07.2016.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Wagner International AG, in Altstätten (CHE-105.950.375), gemäss Fusionsvertrag vom 27.04.2016 und Bilanz per 31.01.2016. Aktiven von CHF 106'489'264.69 - unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'575'353.56 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 260'000.00 erhöht. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 260 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Wagner International AG.

Zweck neu:
Entwicklung, Erprobung, Herstellung und Handel mit elektrischen, hydraulischen und pneumatischen Maschinen, Geräten und Anlagen aller Art, insbesondere im Bereich Oberflächenbeschichtung und speziell im Gebiete der Farbspritzanlagen;
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, welche Entwicklung, Erprobung, Herstellung und Handel mit elektrischen, hydraulischen und pneumatischen Maschinen, Geräten und Anlagen aller Art einschliesslich elektronischer Komponenten, insbesondere im Bereich der Oberflächenbeschichtung und speziell im Gebiete der Farbspritzanlagen betreiben sowie Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland;
Oberleitung, Koordination und Überwachung der Tätigkeiten ihrer Beteiligungsgesellschaften, einschliesslich der Geschäfts- und Handelsbeziehungen zwischen den produzierenden Unternehmen und den nationalen Vertriebsgesellschaften bzw. Drittvertretungen sowie zentrale Planung der Produkt- und Verfahrensentwicklung und der Forschung für ihre Beteiligungsgesellschaften im In- und Ausland;
Durchführung von Anlage- und Finanzierungsgeschäften für ihre Beteiligungsgesellschaften, Gewährung von Darlehen und Übernahme von Bürgschaften und Garantien gegenüber Dritten für von diesen an ihre Beteiligungsgesellschaften gewährte Darlehen sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen und Tätigung von Hilfsgeschäften. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und damit verbundenen Know-how erwerben und verwerten sowie Erwerb, Belastung und Veräusserung von Liegenschaften.

Aktienkapital neu:
CHF 2'260'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'260'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Aktien neu:
2'260 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 18.07.2001 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Wagner International AG, in Altstätten, nämlich den Produktionsbetrieb gemäss Vertrag vom 03.07.2001 und Bilanz per 31.01.2001, wonach die übernommenen Aktiven CHF 21'477'021.-- und die übernommenen Passiven CHF 7'270'667.-- betragen, wofür 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 9'206'354.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre und die Nutzniesser erfolgen schriftlich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder an die E-Mail-Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duss, Dr. Marco, von Entlebuch und Zürich, in Pfaffhausen (Fällanden), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niemeyer, Dr. Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Überlingen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mierdorf, Zygmunt, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Quaas, Thomas-Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Prof. Dr. Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Weinstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Veit, Dr. Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Göppingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bergman, Guido, niederländischer Staatsangehöriger, in Alosen (Oberägeri), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adolphy, Otmar, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Wagner International AG, in Altstätten, CH-320.3.015.256-2, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2007, S. 12, Publ. 3995538).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Warnecke, Prof. Dr. Hans-Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Weil der Stadt (D), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Prof. Dr. Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Weinstadt (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.