Henriette Haas Brutus

SOFGEN Consulting AG, in Buchs SG, CH-320.4.057.776-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 918347).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas Brutus, Henriette, ungarische Staatsangehörige, in Chambourcy (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SOFGEN Lindner GmbH, in Buchs SG, CH-320.4.057.776-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2010, S. 12, Publ. 5793708).

Statutenänderung:
28.01.2011.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.01.2011 und Bilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 1'132'257.37 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 180'049.03 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
SOFGEN Consulting AG.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Organisations- und Informatikbereich, insbesondere in der Branche der Finanzdienstleister. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [Gestrichener Hinweis über die Nachliberierung infolge Neuwahl der Rechtsform] [bisher: Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Gestrichener Hinweis auf die Pflichten infolge Neuwahl der Rechtsform.] [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.01.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
lindner & partner GmbH (CH-320.4.057.776-8), in Buchs SG, Gesellschafterin;
SOFGEN SA (CH-660-2.104.001-5), in Petit-Lancy (Lancy), Gesellschafterin;
Lindner, Helmut, österreichischer Staatsangehöriger, in Meiningen (AT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stiefel, Matthias, von Hagenbuch und Elgg, in Chêne-Bougeries, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eilinger, Roland, von Waldkirch, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas Brutus, Henriette, ungarische Staatsangehörige, in Chambourcy (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heeb, Armin, von Sennwald, in Walenstadt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Israel, Simon André, von Founex, in Founex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maisonneuve, Katia, französische Staatsangehörige, in Vétraz-Monthoux (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PKF Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.004.255-8), in Zürich, Revisionsstelle.