Peter Feuz

Topwell-Apotheke AG, in Winterthur, CH-020.5.900.515-3, Führung von Apotheken und Drogerien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 01.07.2003, S. 25, Publ. 1058644).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz, Peter, von Lauterbrunnen, in Hombrechtikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei + Kläuli Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giovanoli, Enrico, von Soglio, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Marzan, Roldano, von Wetzikon ZH, in Bäretswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Personalfürsorgestiftung der Genossenschafts-Apotheke Winterthur, in Winterthur, Stiftung (SHAB Nr. 141 vom 25.07.2003, S. 19, Publ. 1101868).

Urkundenänderung:
8.09.2003.

Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Topwell-Apotheke AG.

Domizil neu:
c/o Topwell-Apotheke AG, Stadthausstrasse 131, 8400 Winterthur.

Zweck neu:
Der Zweck der Stiftung besteht in der Vorsorge zugunsten der Arbeitnehmenden der Firma sowie deren Hinterbliebenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod. Der Zweck kann insbesondere erfüllt werden durch die Erbringung von freiwilligen Zusatzleistungen zu den reglementarischen Vorsorgeleistungen bei Alter, Invalidität und Tod, die Erbringung von freiwilligen Einkaufsleistungen bei der reglementarischen Vorsorge der Arbeitnehmenden, die Erbringung von Leistungen zur Finanzierung von Beiträgen und Versicherungsprämien an andere steuerbefreite Personalvorsorgeeinrichtungen, die zugunsten der Destinatäre bestehen. Weiter bezweckt die Stiftung die Unterstützung der Arbeitnehmenden und deren Hinterbliebenen in Notlagen wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit.

Organisation neu:
Stiftungsrat von 2 oder mehr Mitgliedern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz, Peter, von Lauterbrunnen, in Mönchaltorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allenspach, Jürg A., von Muolen, in Dättlikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur, Vizepräsident];
Giovanoli, Enrico, von Soglio, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Genossenschafts-Apotheke Winterthur, in Winterthur, Genossenschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2001, S. 6385).

Statutenänderung:
11.06.2003.

Firma neu:
Topwell-Apotheke AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Apotheken und Drogerien sowie die Herstellung und den Vertrieb von Heilmitteln, Artikeln für die Gesundheits- und Körperpflege sowie von Drogerie- und Sanitätsprodukten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher Art zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: Anteilscheine zu CHF 100.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Delegiertenversammlung vom 11.06.2003 hat die Umwandlung der Genossenschafts-Apotheke Winterthur in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das Unternehmen wird mit Aktiven und Passiven gemäss geprüfter Umwandlungsbilanz per 31.12.2002 ohne Liquidation fortgeführt. Das bisherige Anteilscheinkapital ist in Aktienkapital umgewandelt worden;
die Anteilscheine sind aufgehoben. [Die Bestimmungen über Pflichten und Haftung sind aus den Statuten gestrichen worden.]. [gestrichen: Pflichten: siehe Statuten.]. [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arn, Rolf, von Grossaffoltern, in Henggart, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Marius, von Altendorf und Fällanden, in Fällanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Kurt, von Herisau, in Rickenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferrata, Reto, von Büron, in Hittnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Goydke, Maria (genannt Marlies), von Schaffhausen, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, John, von Solothurn, in Seuzach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Peter, von Lauterbrunnen, in Hombrechtikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mönchaltorf];
Hess-Schoch, Irmgard, von Wald ZH, in Fischenthal, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Verwalter];
Giovanoli, Enrico, von Soglio, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Dal Maso, Ermes, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Langer, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Eschlikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei + Kläuli Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.