Ermes Dal Maso

Egli AG Drogerie + Reformhäuser, in Zürich, CH-020.3.907.426-0, Handel mit, Fabrikation und Import von Lebensmitteln, Drogerie- und Reformprodukten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 05.11.2004, S. 11, Publ. 2530814).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dal Maso, Ermes, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giovanoli, Enrico, von Soglio, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allenspach, Jürg, von Muolen, in Dättlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manser, Manfred, von Appenzell, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adliswil, Präsident];
Brunner Schmid, Dr. Karin, von Ebnat-Kappel, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fendl, Dr. Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Langer, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Eschlikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liniger, Tiziano, von Wohlen AG, in Uebeschi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niggli, Peter, von Fideris, in Igis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zuppinger, Ferdinand, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ackermann, Dominik, von Mels, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blättler, Andreas, von Bülach und Hergiswil NW, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess-Schoch, Irmgard, von Wald ZH, in Fischenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Topwell-Apotheke AG, in Winterthur, CH-020.5.900.515-3, Führung von Apotheken und Drogerien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2004, S. 18, Publ. 2518470).

Statutenänderung:
11.05.2005.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der G.A.Z. Apotheken AG, in Zürich (CH-020.5.900.724-6), gemäss Fusionsvertrag vom 30.03.2005 und Bilanz per 31.12.2004. Aktiven von CHF 21'927'373.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'054'533.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 168'500 Namenaktien zu CHF 1.--. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 168'500.-- erhöht.

Firma neu:
Topwell-Apotheken AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Apotheken, Drogerien und Reformhäusern sowie die Herstellung und den Vertrieb von Heilmitteln, Artikeln für die Gesundheits- und Körperpflege sowie von Drogerie- und Sanitätsprodukten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher Art zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 268'500.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 268'500.--.

Aktien neu:
268'500 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.--].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bächtold, Jakob, von Schleitheim, in Dägerlen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gyger, Pius, von Erlenbach ZH, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zirn, Peter, von Zürich, in Aadorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dal Maso, Ermes, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allenspach, Jürg, von Muolen, in Dättlikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Muolen und Gottshaus TG, in Winterthur];
Manser, Manfred, von Appenzell, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner Schmid, Karin, von Ebnat-Kappel, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fendl, Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liniger, Tiziano, von Wohlen AG, in Uebeschi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niggli, Peter, von Fideris, in Igis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zuppinger, Ferdinand, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Genossenschafts-Apotheke Winterthur, in Winterthur, Genossenschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2001, S. 6385).

Statutenänderung:
11.06.2003.

Firma neu:
Topwell-Apotheke AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Apotheken und Drogerien sowie die Herstellung und den Vertrieb von Heilmitteln, Artikeln für die Gesundheits- und Körperpflege sowie von Drogerie- und Sanitätsprodukten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher Art zu beteiligen und Grundeigentum zu erwerben und zu veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.-- [bisher: Anteilscheine zu CHF 100.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Delegiertenversammlung vom 11.06.2003 hat die Umwandlung der Genossenschafts-Apotheke Winterthur in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das Unternehmen wird mit Aktiven und Passiven gemäss geprüfter Umwandlungsbilanz per 31.12.2002 ohne Liquidation fortgeführt. Das bisherige Anteilscheinkapital ist in Aktienkapital umgewandelt worden;
die Anteilscheine sind aufgehoben. [Die Bestimmungen über Pflichten und Haftung sind aus den Statuten gestrichen worden.]. [gestrichen: Pflichten: siehe Statuten.]. [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftbarkeit.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arn, Rolf, von Grossaffoltern, in Henggart, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Marius, von Altendorf und Fällanden, in Fällanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Kurt, von Herisau, in Rickenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferrata, Reto, von Büron, in Hittnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Goydke, Maria (genannt Marlies), von Schaffhausen, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, John, von Solothurn, in Seuzach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Peter, von Lauterbrunnen, in Hombrechtikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mönchaltorf];
Hess-Schoch, Irmgard, von Wald ZH, in Fischenthal, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Verwalter];
Giovanoli, Enrico, von Soglio, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Dal Maso, Ermes, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Langer, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Eschlikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei + Kläuli Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.