Margrit Breitenstein-Wenger

Breitenstein Fenstertechnik AG, in Diepflingen, CHE-101.799.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2013, S.0, Publ. 940655).

Statutenänderung:
09.11.2020.

Firma neu:
Breitenstein Diepflingen AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und die Montage von Fenstern, Türen und Toren sowie Sanierungen und Umbauten von Gebäuden. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte sowie Managementaufgaben vornehmen, auf zu Gunsten oder im Interesse von nahestehenden Unternehmungen sowie Anlagen anderer Art tätigen. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern. Sie kann sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige und verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breitenstein-Wenger, Margrit, von Zeglingen, in Zeglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitenstein, Roman, von Zeglingen, in Zeglingen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Breitenstein-Wenger, Kurt, von Zeglingen, in Zeglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
TRETOR AG (CHE-108.227.200), in Liestal, Revisionsstelle [bisher: TRETOR AG].

Breitenstein Holding AG, in Zeglingen, CH-280.3.014.754-7, Häuserrain 1, 4495 Zeglingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.05.2011.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Gründung von Unternehmen sowie der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen an Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Auslanderrichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäftetätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 80'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 12.05.2011 Beteiligungen zum Preis von CHF 500'000.00, wofür 100 zu 80% liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und der Rest als Agio den Reserven gutgeschrieben wird.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.05.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Breitenstein, Kurt, von Zeglingen, in Zeglingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breitenstein-Wenger, Margrit, von Zeglingen, in Zeglingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Breitenstein Fenstertechnik GmbH, in Gelterkinden, CH-280.4.004.349-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 21.11.2008, S. 5, Publ. 4743176).

Statuten neu:
12.05.2011.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.03.2011 und Bilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 1'070'278.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 328'462.75 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Breitenstein Fenstertechnik AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und die Montage von Fenstern, sowie Sanierungen und Umbauten von Gebäuden. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Auslanderrichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 50'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 12.05.2011 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 50'000.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitenstein-Wenger, Kurt, von Zeglingen, in Zeglingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Breitenstein-Wenger, Margrit, von Zeglingen, in Zeglingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Breitenstein, Roman, von Zeglingen, in Gelterkinden, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].