Rita Bednarz

TKMB HOLDING AG, in Zug, CH-130.0.010.226-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2007, S. 17, Publ. 4060038).

Statutenänderung:
21.04.2008.

Firma neu:
TKMB AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(TKMB SA) (TKMB LTD) (TKMB INC).

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Bereich der Informatik, insbesondere Projektmanagement, Entwicklung von und Handel mit Softwareprodukten sowie Unternehmensberatung im IT-Bereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bednarz, Rita, von Kerns, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bednarz, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
SOSTRA AG, in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bednarz, Thomas Karl Maximilian, von Kerns, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham, Präsident mit Einzelunterschrift].

TKMB HOLDING AG (TKMB HOLDING SA) (TKMB HOLDING LTD) (TKMB HOLDING INC), Sitz [bisher: Freienbach ], Erwerb, Errichtung, Finanzierung und Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.1999, Seite 1474).

Statutenänderung:
30.11.2001.

Sitz Neu:
Zug.

Domizil Neu:
c/o Smart Solutions AG, Baarerstrasse 98, 6302 Zug.

Zweck:
Erwerb, Errichtung, Finanzierung und Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland;
kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern.

Aktienkapital Bisher:
CHF 150'000.

Liberierung:
CHF 150'000, 150 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.

Publikationsorgan Bisher:
SHAB.

Eingetragene Personen Bisher:
Convisa AG, ZN Pfäffikon, in Pfäffikon, Revisionsstelle;
Bednarz, Rita, Heimat Kerns, in Winterthur, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bednarz, Klaus, Heimat Bundesrepublik Deutschland, in Winterthur, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Geändert:
Bednarz, Thomas Karl Maximilian, Heimat Kerns, in Cham, Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: in Wiesendangen].