TH Mining AG

"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 01.12.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 01.01.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007523/nPublizierende Stelle/nTH Mining AG, (TH Mining Ltd) (TH Mining SA), Baarerstrasse 82.

6300 Zug/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nTH Mining AG/nBetroffene Organisation:
/nTH Mining AG/nCHE-316.469.700/nBaarerstrasse 82/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n23.12.2025, 08.00 Uhr.

Büroräumlichkeiten der TH Mining AG/nBaarerstrasse 82/n6300 Zug/nEinladungstext/Traktanden:
/nTraktanden für die ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2024/n1. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 28. Juni 2024 für das/nGeschäftsjahr 2022 und 2023/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der/nGeneralversammlung vom 28. Juni 2024 für das Geschäftsjahr 2022 und 2023 zu/ngenehmigen./n2. Aufhebung der Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung vom 22. Juli/n2025/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, sämtliche Beschlüsse,/nwelche an der ordentlichen Generalversammlung der TH Mining AG vom 22. Juli 2025/ngefasst wurden, vollumfänglich aufzuheben./n3. Genehmigung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2024/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht für/ndas Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen./n4. Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung für das/nGeschäftsjahr 2024 zu genehmigen./n5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes/nAntrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von CHF/n808'113.34 (Verlustvortrag von CHF -461'111.41 zuzüglich Jahresgewinn 2024 von CHF/n1'269'224.75) auf die neue Rechnung vorzutragen./n6.

Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung/nAnträge des Verwaltungsrates:
/n- Der Verwaltungsrat beantragt, Thomas Hölscher, Mitglied des Verwaltungsrates und/nDirektor, für seine Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2024 Dècharge zu erteilen./n- Der Verwaltungsrat beantragt, Martin Stäubli, und Direktor, für seine Tätigkeiten im/nGeschäftsjahr 2024 Dècharge zu erteilen./n7.

Wahl des Verwaltungsrates/nAnmerkung des Verwaltungsrates:
Gemäss Statuten beträgt die Amtsdauer des/nVerwaltungsrates 3 Jahre und dauert somit noch bis zur ordentlichen/nGeneralversammlung 2026. Es liegen keine Rücktrittserklärungen vor, sodass Wahlen/nentfallen./n8.

Varia/nAnmerkung des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat wird einen kurzen Ausblick auf/ndie kommende Sitzverlegung in den Kanton Obwalden und die Wahl einer/nRevisionsstelle geben./nBemerkungen:/nAus organisatorischen Gründen wird um die An- bzw. Abmeldung zur ordentlichen/nGeneralversammlung für das Geschäftsjahr 2025 bis spätestens 19. Dezember 2025 via/ndas Aktionärslogin der Plattform ""Das Aktienregister"" (www.das-/naktienregister.ch/account/login/) gebeten./nSeite 1 von 2/nAn die Aktionäre der TH Mining AG/nZug, 1. Dezember 2025/nEINLADUNG ZUR WIEDERHOLUNG DER ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER/nTH MINING AG AM 23. DEZEMBER 2025 FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024/nSehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre/nIm Rahmen der Einladung zur ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2024 vom/n22. Juli 2025 wurde in der Hektik des Geschäftsalltags die Information an die Partizipantinnen und/nPartizipanten über die Einberufung der vorgenannten Generalversammlung unterlassen. Aus diesem/nGrund hat der Verwaltungsrat beschlossen, die ordentliche Generalversammlung für das/nGeschäftsjahr 2024 vom 22. Juli 2025 zu wiederholen./nDer Verwaltungsrat der TH Mining AG lädt Sie daher zur Wiederholung der ordentlichen/nGeneralversammlung der TH Mining AG für das Geschäftsjahr 2024 ein:/nDatum: Dienstag, 23. Dezember 2025/nBeginn: 08.00 Uhr/nOrt: Büroräumlichkeiten der TH Mining AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug/nTRAKTANDEN FÜR DIE ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG FÜR DAS/nGESCHÄFTSJAHR 2024/n1. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 28. Juni 2024 für das/nGeschäftsjahr 2022 und 2023/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, das Protokoll der/nGeneralversammlung vom 28. Juni 2024 für das Geschäftsjahr 2022 und 2023 zu genehmigen./n2. Aufhebung der Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung vom 22. Juli 2025/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, sämtliche Beschlüsse, welche an/nder ordentlichen Generalversammlung der TH Mining AG vom 22. Juli 2025 gefasst wurden,/nvollumfänglich aufzuheben./n3. Genehmigung des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2024/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht für das/nGeschäftsjahr 2024 zu genehmigen./nSeite 2 von 2/n4. Genehmigung der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2024/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung für das/nGeschäftsjahr 2024 zu genehmigen./n5.

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes/nAntrag des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn von/nCHF 808'113.34 (Verlustvortrag von CHF -461'111.41 zuzüglich Jahresgewinn 2024 von/nCHF 1'269'224.75) auf die neue Rechnung vorzutragen./n6.

Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsführung/nAnträge des Verwaltungsrates:
/nDer Verwaltungsrat beantragt, Thomas Hölscher, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, für/nseine Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2024 Dècharge zu erteilen./nDer Verwaltungsrat beantragt, Martin Stäubli, und Direktor, für seine Tätigkeiten im Geschäftsjahr/n2024 Dècharge zu erteilen./n7.

Wahl des Verwaltungsrates/nAnmerkung des Verwaltungsrates:
Gemäss Statuten beträgt die Amtsdauer des/nVerwaltungsrates 3 Jahre und dauert somit noch bis zur ordentlichen Generalversammlung 2026./nEs liegen keine Rücktrittserklärungen vor, sodass Wahlen entfallen./n8.

Varia/nAnmerkung des Verwaltungsrates:
Der Verwaltungsrat wird einen kurzen Ausblick auf die/nkommende Sitzverlegung in den Kanton Obwalden und die Wahl einer Revisionsstelle geben./nMit Freundlichen Grüssen/nTH Mining AG/nThomas Hölscher/nMitglied des Verwaltungsrates/nAus organisatorischen Gründen wird um die An- bzw. Abmeldung zur ordentlichen/nGeneralversammlung für das Geschäftsjahr 2025 bis spätestens 19. Dezember 2025 via das/n/n Aktionärslogin der Plattform ""Das Aktienregister"" (www.das-aktienregister.ch/account/login/)/n/ngebeten./n"

TH Mining AG, in Zug, CHE-316.469.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2022, Publ. 1005536634).

Statutenänderung:
28.07.2022.

Aktien neu:
110'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 110'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].

Partizipationsscheine neu:
1'000'000'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 und 1'000'000'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.03 [bisher: 1'000'000'000 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.03 und 1'000'000'000 vinkulierte Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01].

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien und Namen-Partizipationsscheine ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

TH Mining AG, in Zug, CHE-316.469.700, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005278110).

Statutenänderung:
25.07.2022. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hölscher, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horgen].