Tavistock Holding AG

Tavistock Holding AG, in Baar, CHE-103.446.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2017, Publ. 3421687).

Statutenänderung:
01.07.2025.

Domizil neu:
c/o Trevisca AG, Zugerstrasse 74, 6340 Baar.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung direkter oder indirekter Beteiligungen an Gesellschaften aller Branchen in Mexiko und weiteren Ländern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates schriftlich oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Youth, Thomas Bradley, amerikanischer Staatsangehöriger, in Orlando (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dadisman, Michelle Lynn, amerikanische Staatsangehörige, in Gotha (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tavistock Holding AG, in Baar, CHE-103.446.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2014, Publ. 1400683).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voss, Jefferson R., amerikanischer Staatsangehöriger, in Oakland (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Youth, Thomas Bradley, amerikanischer Staatsangehöriger, in Orlando (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tavistock Holding AG, in Baar, CHE-103.446.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2013, Publ. 951329).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braxton, Donald W., britischer Staatsangehöriger, in La Rippe, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Daniel, von Luzern, in Dierikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].