T. + M. Messerli AG

T. + M. Messerli AG, in Bern, CH-035.3.012.553-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2007, S. 3, Publ. 3941764).

Statutenänderung:
20.06.2008.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt einerseits den Erwerb, die Verwaltung, die Vermietung und die Veräusserung von Immobilien sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 250'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.06.2008 werden 150 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 04.09.2008 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, per Telefax oder per elektronischer Post. Gemäss Erklärung sämtlicher Aktionäre vom 20.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Strasser AG, in Bern, Revisionsstelle.

T. + M. Messerli AG, in Bern, CH-035.3.012.553-9, Einerseits Handel mit Damenkonfektionen, andererseits Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Immobilien usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2004, S. 4, Publ. 2343618).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messerli, Toni, von Rümligen, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli-Würgler, Maya, von Rümligen, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].

Immobilien AG Schwanengasse 4 Bern, in Bern, Ankauf, Verwaltung und Vermietung sowie gegebenenfalls Verkauf der Liegenschaft Schwanengasse 4 in Bern, usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 23.09.2003, S. 3, Publ. 1182942).

Statutenänderung:
25.06.2004.

Firma neu:
T. + M. Messerli AG.

Domizil neu:
Schwanengasse 4, 3001 Bern.

Zweck neu:
Einerseits Handel mit Damenkonfektionen, andererseits Erwerb, Verwaltung, Vermietung und Veräusserung von Immobilien sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben oder weiterveräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.-- [bisher: CHF 150'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.--.

Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Fusion:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 25.06.2004 die 'Modehaus Messerli AG', in Bern, durch Fusion. Aktiven von CHF 747'732.01 und Passiven von CHF 633'704.25 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 25.06.2004 und Fusionsbilanz per 31.03.2004 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der übernehmenden Gesellschaft.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messerli, Fredy, von Rümligen, in Niedererlinsbach, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messerli, Maria Martha, von Rümligen, in Bern, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli, Toni, von Rümligen, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Messerli, Tony];
Messerli-Würgler, Maya, von Rümligen, in Bern, mit Einzelprokura [bisher: mit Einzelunterschrift].