Soteria International AG

Soteria International AG, in Zürich, CHE-204.582.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2024, Publ. 1006158457).

Statutenänderung:
10.04.2025.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Anbieten von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Infrastruktur, technologische Bildung, Innere Sicherheit sowie Telekommunikation. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Geschäft der Soteria International Limited, in Gibraltar (GI), gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 59.2 Mio, das Geschäft der BSW International Limited, in Gibraltar (GI), gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 31.4 Mio und das Geschäft der ESW Global Limited, in Gibraltar (GI), gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 6.1 Mio zu übernehmen. Ferner beabsichtigt die Gesellschaft 111 Aktien zu USD 4'500.00 der Delhaze Limited, in Limassol (CY), zum Preis von höchstens CHF 0.5 Mio zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romano, Eran, portugiesischer Staatsangehöriger, in Ramot HaShavim (IL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Madrid (ES)];
Dardikman, Oded, von Nesslau, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rehan, Rotem, deutsche Staatsangehörige, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Halin, Julia, israelische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Soteria International AG, in Zürich, CHE-204.582.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2023, Publ. 1005874740).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shaked, Noam, israelischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parientte, Shaike Shalom Yehuda, portugiesischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rehan, Rotem, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Soteria International AG, in Zürich, CHE-204.582.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2023, Publ. 1005754437).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cuby, Benjamin, britischer Staatsangehöriger, in Gibraltar (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.