BSW RE Development and Investments AG

BSW RE Development and Investments AG, in Zürich, CHE-150.228.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 18.10.2024, Publ. 1006157221).

Statutenänderung:
10.04.2025.

Domizil neu:
c/o Soteria International AG, Münsterhof 13, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Anbieten von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Infrastruktur, technologische Bildung, innere Sicherheit und Telekommunikation, sowie Investitionen in anderen Sektoren und in Immobilien im Ausland zu tätigen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romano, Eran, portugiesischer Staatsangehöriger, in Ramot HaShavim (IL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Madrid (ES)];
Rehan, Rotem, deutsche Staatsangehörige, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich];
Dardikman, Oded, von Nesslau, in Horgen, mit Einzelunterschrift;
Halin, Julia, israelische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

BSW RE Development and Investments AG, in Zürich, CHE-150.228.422, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005797488).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shaked, Noam, israelischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parientte, Shaike Shalom Yehuda, portugiesischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rehan, Rotem, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

BSW RE Development and Investments AG (BSW RE Development and Investments Ltd), in Zürich, CHE-150.228.422, Münsterhof 13, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.07.2023.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Anbieten von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Infrastruktur, technologische Bildung, innere Sicherheit und Telekommunikation, sowie Investitionen in anderen Sektoren und in Immobilien im Ausland zu tätigen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die bekannten Adressen oder durch Publikation im SHAB. Die BSW RE Development and Investments Limited, eine nach dem Recht des Staates Gibraltar (GI) inkorporierte und unter der Handelsregisternummer 114392 beim Registrar of Companies in Gibraltar (GI) registrierte private company limited by shares mit Sitz in Gibraltar (GI) hat mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.07.2023 unter Änderung ihrer Firma in BSW RE Development and Investments AG gemäss den Bestimmungen des IPRG ihren Sitz in die Schweiz verlegt.

Eingetragene Personen:
Romano, Eran, portugiesischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Shaked, Noam, israelischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
TFP Revisions AG (CHE-101.810.120), in Schwende-Rüte, Revisionsstelle.