Roche Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 28.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 28.02.2030/nMeldungsnummer: UP04-0000006765/nPublizierende Stelle/nProacteam AG, Binningerstrasse 116.

4123 Allschwil/nIm Auftrag von:
/nRoche Holding AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nRoche Holding AG/nBetroffene Organisation:/nRoche Holding AG/nCHE-101.602.521/nGrenzacherstrasse 124/n4058 Basel/nAngaben zur Generalversammlung:/n25.03.2025, 10.30 Uhr, (Türöffnung 9.30 Uhr)/nim Kongresszentrum der Messe Basel/nEinladungstext/Traktanden:/nund Anträge entnehmen Sie den PDF-Anhängen/nBasel, 18. Februar 2025/nFür den Verwaltungsrat:/nDer Präsident: Dr. Severin Schwan/nRoche Holding AG, Basel/nOrdentliche Generalversammlung 2025/nder Aktionärinnen und Aktionäre/nam Dienstag, 25. März 2025, um 10.30 Uhr (Türöffnung 9.30 Uhr) im Kongresszentrum der Messe Basel./nDie Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt./nTraktanden und Anträge/n1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024/n Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresrechnung und/n Konzernrechnung 2024./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 des Schweizerischen/n Obligationenrechts (OR) ist die Generalversammlung für die Genehmigung/n der Jahresrechnung und der Konzernrechnung zuständig./n2. Konsultativabstimmungen 2024/n2.1 Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zum Vergütungsbericht 2024,/n siehe Geschäftsbericht 2024, Seite 184-209 (Konsultativabstimmung)./n Begründung: Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung den Vergü-/n tungsbericht freiwillig zur Konsultativabstimmung vor./n2.2 Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zum Nachhaltigkeitsbericht/n 2024, siehe Geschäftsbericht 2024, Seite 14-147 (Konsultativabstimmung)./n Begründung: Gemäss Art. 964c Abs. 1 OR legt der Verwaltungsrat der Gene-/n ralversammlung den Nachhaltigkeitsbericht zur Konsultativabstimmung vor./n3. Genehmigung der Gesamtsumme der Boni der Konzernleitung/n für das Geschäftsjahr 2024/n Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der Boni der/n Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von CHF 10 211 246/n (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV, siehe/n Geschäftsbericht 2024, Seite 207 [für die Gesamtsumme], Seite 203 [für den/n CEO der Roche-Gruppe Herrn Dr. Thomas Schinecker] und Seite 204 [für die/n Konzernleitung])./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR ist die Generalversammlung/n für die Genehmigung der Vergütung der Konzernleitung zuständig./n4.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der/n Konzernleitung/n Antrag des Verwaltungsrates:
Erteilung der Entlastung an seine Mitglieder/n und an die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR ist die Generalversammlung/n für den Entlastungsbeschluss zuständig./n5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes/n Vortrag vom Vorjahr CHF 1 231 546 668/n Übertrag in die gesetzliche Reserve für eigene/n Eigenkapitalinstrumente (CHF 349 536 494)/n Vortrag nach Übertrag in die gesetzliche Reserve/n für eigene Eigenkapitalinstrumente CHF 882 010 174/n Jahresgewinn 2024 CHF 8 336 052 270/n Total Bilanzgewinn CHF 9 218 062 444/n Antrag des Verwaltungsrates: Ausschüttung/n einer ordentlichen Dividende von CHF 9,70/n ( Vorjahr CHF 9,60) brutto je Aktie und Genussschein (CHF 7 849 760 890)/n Total Verwendung des Bilanzgewinnes (CHF 7 849 760 890)/n Vortrag auf neue Rechnung CHF 1 368 301 554/n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR ist die Generalversammlung/n für die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und die/n Ausschüttung einer Dividende zuständig./n6. Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss/n (die Wahlen werden einzeln durchgeführt)/n Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Verwaltungsratspräsidenten/n sowie der Mitglieder des Vergütungsausschusses./n Antrag des Verwaltungsrates:/n6.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Severin Schwan in den Verwaltungsrat als/n dessen Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr./n6.2 Wiederwahl von Herrn André Hoffmann, Vertreter des bestehenden/n Aktionärspools (siehe Geschäftsbericht 2024, Seite 166 und 171), in den/n Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr./n6.3 Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Duschmalé, Vertreter des bestehenden/n Aktionärspools (siehe Geschäftsbericht 2024, Seite 166 und 171), in den/n Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr./n6.4 Wiederwahl von Herrn Dr. Patrick Frost in den Verwaltungsrat für die/n Amtsdauer von einem Jahr./n6.5 Wiederwahl von Frau Anita Hauser in den Verwaltungsrat für die Amts-/n dauer von einem Jahr./n6.6 Wiederwahl von Frau Prof. Dr. Akiko Iwasaki in den Verwaltungsrat für/n die Amtsdauer von einem Jahr./n6.7 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Richard P. Lifton in den Verwaltungsrat/n für die Amtsdauer von einem Jahr./n6.8 Wiederwahl von Frau Dr. Jemilah Mahmood in den Verwaltungsrat für/n die Amtsdauer von einem Jahr./n6.9 Wiederwahl von Herrn Dr. Mark Schneider in den Verwaltungsrat für/n die Amtsdauer von einem Jahr./n6.10 Wiederwahl von Frau Dr. Claudia Suessmuth Dyckerhoff in den/n Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr./n6.11 Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Duschmalé als Mitglied des Vergütungs-/n ausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr./n6.12 Wiederwahl von Frau Anita Hauser als Mitglied des Vergütungs-/n ausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr./n6.13 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Richard P. Lifton als Mitglied des/n Vergütungs ausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 und Abs. 3 Ziff. 1 und 2 OR/n ist die Generalversammlung für die vorstehenden Wahlen zuständig. Alle/n vorgeschlagenen Personen stehen zur Wahl zur Verfügung./n7.

Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen/n des Verwaltungsrates/n Antrag des Verwaltungsrates:
Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütungen/n des Verwaltungsrates von maximal CHF 12 000 000 (exklusive gesetzlicher/n Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) bis zur ordentlichen Generalversamm-/n lung 2026 (siehe Geschäftsbericht 2024, Seite 199)./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR ist die Generalversammlung für/n die Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates zuständig./n8.

Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen/n der Konzernleitung/n Antrag des Verwaltungsrates:
Gutheissung der Gesamtsumme der  Vergütungen/n der Konzernleitung von maximal CHF 38 000 000 (exklusive gesetzlicher/n Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) bis zur ordentlichen General-/n versamm lung 2026, exklusive der Boni für das Geschäftsjahr 2025, die an/n der Generalversammlung 2026 zur Genehmigung vorgelegt werden (siehe/n Geschäftsbericht 2024, Seite 207)./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR ist die Generalversammlung/n für die Genehmigung der Vergütung der Konzernleitung zuständig./n9.

Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin/n Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl der Testaris AG als unabhängige Stimm-/n rechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen/n Generalversammlung 2026./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 3 OR ist die Generalversammlung für/n die Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin zuständig. Die Testaris AG/n erfüllt die gesetzlichen Anforderungen und steht zur Wahl zur Verfügung./n10.

Wahl der Revisionsstelle/n Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl der KPMG AG als Revisionsstelle für das/n Geschäftsjahr 2025./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR ist die Generalversammlung/n für die Wahl der Revisionsstelle zuständig. Die KPMG AG erfüllt die gesetz-/n lichen Anforderungen und steht zur Wahl zur Verfügung./n Bestellung der Unterlagen zur Stimmrechts­/n ausüb

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 26.02.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 26.02.2030/nMeldungsnummer: UP04-0000006646/nPublizierende Stelle/nProacteam AG, Binningerstrasse 116.

4123 Allschwil/nIm Auftrag von:
/nRoche Holding AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nRoche Holding AG/nBetroffene Organisation:/nRoche Holding AG/nCHE-101.602.521/nGrenzacherstrasse 124/n4058 Basel/nAngaben zur Generalversammlung:/n25.03.2025, 10.30 Uhr, (Türöffnung 9.30 Uhr)/nim Kongresszentrum der Messe Basel/nEinladungstext/Traktanden:/nund Anträge entnehmen Sie den PDF-Anhängen/nBasel, 18. Februar 2025/nFür den Verwaltungsrat:/nDer Präsident: Dr. Severin Schwan/nRoche Holding AG, Basel/nOrdentliche Generalversammlung 2025/nder Aktionärinnen und Aktionäre/nam Dienstag, 25. März 2025, um 10.30 Uhr (Türöffnung 9.30 Uhr) im Kongresszentrum der Messe Basel./nDie Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt./nTraktanden und Anträge/n1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2024/n Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresrechnung und/n Konzernrechnung 2024./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 des Schweizerischen/n Obligationenrechts (OR) ist die Generalversammlung für die Genehmigung/n der Jahresrechnung und der Konzernrechnung zuständig./n2. Konsultativabstimmungen 2024/n2.1 Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zum Vergütungsbericht 2024,/n siehe Geschäftsbericht 2024, Seite 184-209 (Konsultativabstimmung)./n Begründung: Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung den Vergü-/n tungsbericht freiwillig zur Konsultativabstimmung vor./n2.2 Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zum Nachhaltigkeitsbericht/n 2024, siehe Geschäftsbericht 2024, Seite 14-147 (Konsultativabstimmung)./n Begründung: Gemäss Art. 964c Abs. 1 OR legt der Verwaltungsrat der Gene-/n ralversammlung den Nachhaltigkeitsbericht zur Konsultativabstimmung vor./n3. Genehmigung der Gesamtsumme der Boni der Konzernleitung/n für das Geschäftsjahr 2024/n Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der Boni der/n Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von CHF 10 211 246/n (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV, siehe/n Geschäftsbericht 2024, Seite 207 [für die Gesamtsumme], Seite 203 [für den/n CEO der Roche-Gruppe Herrn Dr. Thomas Schinecker] und Seite 204 [für die/n Konzernleitung])./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR ist die Generalversammlung/n für die Genehmigung der Vergütung der Konzernleitung zuständig./n4.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der/n Konzernleitung/n Antrag des Verwaltungsrates:
Erteilung der Entlastung an seine Mitglieder/n und an die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR ist die Generalversammlung/n für den Entlastungsbeschluss zuständig./n5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes/n Vortrag vom Vorjahr CHF 1 231 546 668/n Übertrag in die gesetzliche Reserve für eigene/n Eigenkapitalinstrumente (CHF 349 536 494)/n Vortrag nach Übertrag in die gesetzliche Reserve/n für eigene Eigenkapitalinstrumente CHF 882 010 174/n Jahresgewinn 2024 CHF 8 336 052 270/n Total Bilanzgewinn CHF 9 218 062 444/n Antrag des Verwaltungsrates: Ausschüttung/n einer ordentlichen Dividende von CHF 9,70/n ( Vorjahr CHF 9,60) brutto je Aktie und Genussschein (CHF 7 849 760 890)/n Total Verwendung des Bilanzgewinnes (CHF 7 849 760 890)/n Vortrag auf neue Rechnung CHF 1 368 301 554/n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR ist die Generalversammlung/n für die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes und die/n Ausschüttung einer Dividende zuständig./n6. Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss/n (die Wahlen werden einzeln durchgeführt)/n Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Verwaltungsratspräsidenten/n sowie der Mitglieder des Vergütungsausschusses./n Antrag des Verwaltungsrates:/n6.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Severin Schwan in den Verwaltungsrat als/n dessen Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr./n6.2 Wiederwahl von Herrn André Hoffmann, Vertreter des bestehenden/n Aktionärspools (siehe Geschäftsbericht 2024, Seite 166 und 171), in den/n Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr./n6.3 Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Duschmalé, Vertreter des bestehenden/n Aktionärspools (siehe Geschäftsbericht 2024, Seite 166 und 171), in den/n Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr./n6.4 Wiederwahl von Herrn Dr. Patrick Frost in den Verwaltungsrat für die/n Amtsdauer von einem Jahr./n6.5 Wiederwahl von Frau Anita Hauser in den Verwaltungsrat für die Amts-/n dauer von einem Jahr./n6.6 Wiederwahl von Frau Prof. Dr. Akiko Iwasaki in den Verwaltungsrat für/n die Amtsdauer von einem Jahr./n6.7 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Richard P. Lifton in den Verwaltungsrat/n für die Amtsdauer von einem Jahr./n6.8 Wiederwahl von Frau Dr. Jemilah Mahmood in den Verwaltungsrat für/n die Amtsdauer von einem Jahr./n6.9 Wiederwahl von Herrn Dr. Mark Schneider in den Verwaltungsrat für/n die Amtsdauer von einem Jahr./n6.10 Wiederwahl von Frau Dr. Claudia Suessmuth Dyckerhoff in den/n Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr./n6.11 Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Duschmalé als Mitglied des Vergütungs-/n ausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr./n6.12 Wiederwahl von Frau Anita Hauser als Mitglied des Vergütungs-/n ausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr./n6.13 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Richard P. Lifton als Mitglied des/n Vergütungs ausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 und Abs. 3 Ziff. 1 und 2 OR/n ist die Generalversammlung für die vorstehenden Wahlen zuständig. Alle/n vorgeschlagenen Personen stehen zur Wahl zur Verfügung./n7.

Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen/n des Verwaltungsrates/n Antrag des Verwaltungsrates:
Gutheissung der Gesamtsumme der Vergütungen/n des Verwaltungsrates von maximal CHF 12 000 000 (exklusive gesetzlicher/n Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) bis zur ordentlichen Generalversamm-/n lung 2026 (siehe Geschäftsbericht 2024, Seite 199)./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR ist die Generalversammlung für/n die Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates zuständig./n8.

Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen/n der Konzernleitung/n Antrag des Verwaltungsrates:
Gutheissung der Gesamtsumme der  Vergütungen/n der Konzernleitung von maximal CHF 38 000 000 (exklusive gesetzlicher/n Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) bis zur ordentlichen General-/n versamm lung 2026, exklusive der Boni für das Geschäftsjahr 2025, die an/n der Generalversammlung 2026 zur Genehmigung vorgelegt werden (siehe/n Geschäftsbericht 2024, Seite 207)./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR ist die Generalversammlung/n für die Genehmigung der Vergütung der Konzernleitung zuständig./n9.

Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin/n Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl der Testaris AG als unabhängige Stimm-/n rechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen/n Generalversammlung 2026./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 3 OR ist die Generalversammlung für/n die Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin zuständig. Die Testaris AG/n erfüllt die gesetzlichen Anforderungen und steht zur Wahl zur Verfügung./n10.

Wahl der Revisionsstelle/n Antrag des Verwaltungsrates:
Wahl der KPMG AG als Revisionsstelle für das/n Geschäftsjahr 2025./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 OR ist die Generalversammlung/n für die Wahl der Revisionsstelle zuständig. Die KPMG AG erfüllt die gesetz-/n lichen Anforderungen und steht zur Wahl zur Verfügung./n Bestellung der Unterlagen zur Stimmrechts­/n ausüb

Roche Holding AG, in Basel, CHE-101.602.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2023, Publ. 1005768186).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poussot, Bernard Jean, amerikanischer Staatsangehöriger, in Naples (FL, USA), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.