Roche Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 16.02.2026/nÖffentlich einsehbar bis: 16.02.2031/nMeldungsnummer: UP04-0000007509/nPublizierende Stelle/nProacteam AG, Binningerstrasse 94.

4123 Allschwil/nIm Auftrag von:
/nRoche Holding AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nRoche Holding AG/nBetroffene Organisation:/nRoche Holding AG/nCHE-101.602.521/nGrenzacherstrasse 124/n4058 Basel/nAngaben zur Generalversammlung:/n10.03.2026, 10.30 Uhr, (Türöffnung 9.30 Uhr)/nim Kongresszentrum der Messe Basel/nEinladungstext/Traktanden:/nund Anträge sowie Erläuterungen/nzu den Anträgen des Verwaltungsrates/nfür den Umtausch der Genussscheine/nin Partizipationsscheine und den damit/nzusammenhängenden Themen/nentnehmen Sie den PDF-Anhängen/nBasel, 16. Februar 2026/nFür den Verwaltungsrat:/nDer Präsident: Dr. Severin Schwan/n- 1/4 -/nRoche Holding AG, Basel/nOrdentliche Generalversammlung 2026/nder Aktionärinnen und Aktionäre/nam Dienstag, 10. März 2026, um 10.30 Uhr (Türöffnung 9.30 Uhr) im Kongresszentrum der Messe Basel./nDie Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt./nTraktanden und Anträge/n1. Genehmigung der Jahresrechnung und der/nKonzernrechnung 2025/nAntrag des Verwaltungsrates: Gutheissung von Jahresrechnung/nund Konzernrechnung 2025./nBegründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 des Schweizeri­/nschen Obligationenrechts (OR) ist die Generalversammlung für/ndie Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung/nzuständig./n2. Konsultativabstimmungen 2025/n 2.1 Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zum Vergütungs­/n bericht 2025, siehe Geschäftsbericht 2025, Seite 187-211/n (Konsultativabstimmung)./n Begründung: Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung den/n Vergütungsbericht freiwillig zur Konsultativabstimmung vor./n2.2 Antrag des Verwaltungsrates: Zustimmung zum Nachhaltig­/n keitsbericht 2025, siehe Geschäftsbericht 2025, Seite 53-155/n (Konsultativabstimmung)./n Begründung: Gemäss Art. 964c Abs. 1 OR legt der Verwaltungsrat/n der Generalversammlung den Nachhaltigkeitsbericht zur Konsulta­/n tivabstimmung vor./n 3. Genehmigung der Gesamtsumme der Boni der Konzern­/n leitung für das Geschäftsjahr 2025/n Antrag des Verwaltungsrates: Gutheissung der Gesamtsumme der/n Boni der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von/n CHF 9 962 874 (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an/n die AHV/IV/ALV, siehe Geschäftsbericht 2025, Seite 209 [für die/n Gesamtsumme], Seite 205 [für den CEO der Roche-Gruppe Herrn/n Dr. Thomas Schinecker] und Seite 206 [für die Konzernleitung])./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR ist die General versam m­/n lung für die Genehmigung der Vergütung der Konzern leitung zuständig./n 4.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der/n Konzernleitung/n Antrag des Verwaltungsrates:
Erteilung der Entlastung an seine/n Mitglieder und an die Mitglieder der Konzernleitung für das/n Geschäftsjahr 2025./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 7 OR ist die General­/n versammlung für den Entlastungsbeschluss zuständig./n 5. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes/n Vortrag vom Vorjahr CHF 1 368 301 554/n Übertrag aus den gesetzlichen Reserven für/n eigene Eigenkapitalinstrumente CHF 204 482 241/n Vortrag nach Übertrag aus der gesetzlichen/n Reserve für eigene Eigenkapitalinstrumente CHF 1 572 783 795/n Jahresgewinn CHF 8 060 780 516/n Total Bilanzgewinn CHF 9 633 564 311/n Antrag des Verwaltungsrates: Ausschüttung/n einer ordentlichen Dividende von CHF 9,80/n ( Vorjahr CHF 9,70) brutto je Aktie und/n Genussschein (CHF 7 930 686 260)/n Total Verwendung des Bilanzgewinnes (CHF 7 930 686 260)/n Vortrag auf neue Rechnung CHF 1 702 878 051/n Das Zahlungsdatum der Dividende ist der 16. März 2026./n Roche­Beteiligungspapiere in der Form von Bucheffekten handeln/n voraussichtlich am 11. März 2026 letztmals mit Dividendenberech­/n tigung. Das voraussichtliche «ex-Datum» ist der 12. März 2026./n Für Inhaber von zertifizierten Roche-Beteiligungspapieren erfolgt/n die Bezahlung der Dividende gegen Vorlage und Einlösung von/n Coupon Nr. 25./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR ist die General­/n versammlung für die Beschlussfassung über die Verwendung des/n Bilanzgewinnes und die Ausschüttung einer Dividende zuständig./n 6. Wahlen in den Verwaltungsrat und den Vergütungsausschuss/n (die Wahlen werden einzeln durchgeführt)/n Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Verwaltungsrats­/n präsidenten sowie der Mitglieder des Vergütungsausschusses./n Antrag des Verwaltungsrates:/n 6.1 Wiederwahl von Herrn Dr. Severin Schwan in den Verwaltungs­/n rat als dessen Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr./n 6.2 Wiederwahl von Herrn André Hoffmann, Vertreter des beste­/n henden Aktionärspools (siehe Geschäftsbericht 2025, Seite 168/n und 172), in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr./n 6.3 Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Duschmalé, Vertreter des be­/n stehenden Aktionärspools (siehe Geschäftsbericht 2025, Seite 168/n und 172), in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr./n 6.4 Wiederwahl von Herrn Dr. Patrick Frost in den Verwaltungsrat/n für die Amtsdauer von einem Jahr./n - 2/4 -/n 6.5 Wiederwahl von Frau Anita Hauser in den Verwaltungsrat für/n die Amtsdauer von einem Jahr./n 6.6 Wiederwahl von Frau Prof. Dr. Akiko Iwasaki in den Verwaltungs­/n rat für die Amtsdauer von einem Jahr./n 6.7 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Richard P. Lifton in den Verwal­/n tungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr./n 6.8 Wiederwahl von Frau Dr. Jemilah Mahmood in den Verwaltungs­/n rat für die Amtsdauer von einem Jahr./n 6.9 Wiederwahl von Herrn Dr. Mark Schneider in den Verwaltungs­/n rat für die Amtsdauer von einem Jahr./n6.10 Neuwahl von Frau Lubomira Rochet in den Verwaltungsrat/n für die Amtsdauer von einem Jahr (CV: https://www.roche.com/de//n about/governance/annual­general­meetings)./n 6.11 Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg Duschmalé als Mitglied des/n Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr./n 6.12 Wiederwahl von Frau Anita Hauser als Mitglied des Vergü­/n tungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr./n 6.13 Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Richard P. Lifton als Mitglied/n des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 2 und Abs. 3 Ziff. 1/n und 2 OR ist die Generalversammlung für die vorstehenden  Wahlen /n zu ständig. Alle vorgeschlagenen Personen stehen zur Wahl zur/n Verfügung./n 7.

Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen/n des Verwaltungsrates/n Antrag des Verwaltungsrates:
Gutheissung der Gesamtsumme der/n Vergütungen des Verwaltungsrates von maximal CHF 12 000 000/n (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV)/n bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027 (siehe Geschäfts­/n bericht 2025, Seite 201)./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR ist die General­/n versammlung für die Genehmigung der Vergütung des Verwaltungs­/n rates zuständig./n 8.

Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütun­/n gen der Konzernleitung/n Antrag des Verwaltungsrates:
Gutheissung der Gesamtsumme/n der Vergütungen der Konzern leitung von maximal CHF 38 000 000/n (exklusive gesetzlicher Arbeitgeberbeiträge an die AHV/IV/ALV) bis/n zur ordentlichen Generalversammlung 2027, exklusive der Boni für/n das Geschäftsjahr 2026, die an der Generalversammlung 2027 zur/n Genehmigung vorgelegt werden (siehe Geschäftsbericht 2025,/n Seite 209)./n Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 3 Ziff. 4 OR ist die Generalver­/n sammlung für die Genehmigung der Vergütung der Konzernleitung/n zuständig./n 9. Umtausch von Genussscheinen in Inhaber­Partizipations­/n

Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB 02.02.2026 Öffentlich einsehbar bis: 02.02.2029 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Proacteam AG, Binningerstrasse 94, 4123 Allschwil Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals Roche Holding AG Betroffene Organisation: Roche Holding AG CHE-101.602.521 Grenzacherstr. 124

Roche Holding AG, in Basel, CHE-101.602.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2025, Publ. 1006413523).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eschli, Dr. Bruno, von Küsnacht (ZH) und deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Regli, Dr. Florian, von Wassen, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.