Mitrelli Group Swiss AG

Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2025, Publ. 1006363794).

Statutenänderung:
11.12.2025.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der AAC Africa Swiss AG, in Frauenfeld (CHE-363.899.236), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 56'570'887.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 29'648'512.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Agricultiva Swiss AG, in Frauenfeld (CHE-459.201.224), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 91'334'360.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 60'336'354.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Athena Swiss AG, in Frauenfeld (CHE-398.826.781), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 29'136'570.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 22'953'679.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Focus Education Swiss AG, in Frauenfeld (CHE-239.980.848), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 121'530'647.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 34'246'697.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Geo Data AG, in Frauenfeld (CHE-437.626.414), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 125'500'308.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 67'478'105.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Mitrelli Group Services AG, in Frauenfeld (CHE-461.516.140), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 8'234'903.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'118'808.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der New Cognito Swiss AG, in Frauenfeld (CHE-360.291.529), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 42'523'465.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 40'999'447.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Ossi Yeto Swiss AG, in Frauenfeld (CHE-461.833.592), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 15'366'983.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'999'441.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Owini Swiss AG, in Frauenfeld (CHE-325.470.381), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 173'104'983.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 74'186'162.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Promed International AG, in Frauenfeld (CHE-468.323.553), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 75'262'473.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 62'352'108.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sviva Swiss AG, in Frauenfeld (CHE-291.799.935), gemäss Fusionsvertrag vom 11.12.2025 und Bilanz per 30.06.2025. Aktiven von CHF 59'314.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 537.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen aller Art im In- und Ausland zu erwerben, zu halten, dauernd zu verwalten, zu veräussern und zu finanzieren, sowie Beratungs-, Management-, Business-Development-, Finanz-, Verwaltungs-, Personal- und Informatikdienstleistungen in Bezug auf eigene Beteiligungen und solche der Mitrelli-Gruppe zu erbringen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Infrastruktur-, Technologie- und Dienstleistungsprojekte für öffentliche Auftraggeber und private Kunden entwickeln, konzipieren, planen, beschaffen, liefern, installieren, bauen, in Betrieb nehmen, betreiben, warten und verwalten, einschliesslich als EPC-Unternehmerin, Betreiberin oder Dienstleisterin. Sie kann im Zusammenhang damit Waren, Ausrüstungen, Pharmazeutika und Verbrauchsmaterialien herstellen, beschaffen, handeln, importieren und exportieren sowie Schulungs- und Inhaltsleistungen anbieten. Dies gilt insbesondere für die Bereiche Wohnungs- und Hochbau;
Landwirtschaft und Agroindustrie;
Wasser- und Abwasserwirtschaft;
Energie- und Stromversorgung;
Gesundheitswesen;
Bildung und Ausbildung (einschliesslich digitaler Plattformen sowie IT-/OT-Systeme);
Informations-, Telekommunikations- und Medienwesen;
Geoinformation und Kartierung;
Kultur und Tourismus;
sowie Umwelt- und Nachhaltigkeitsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann zudem an öffentlichen Ausschreibungen und Beschaffungsverfahren teilnehmen, Lizenzen, Bewilligungen und Genehmigungen erwerben, halten und übertragen, als Vertreterin oder Agentin auftreten sowie Konsortien, Joint Ventures und andere Kooperationsstrukturen bilden, führen oder sich daran beteiligen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck zusammenhängen, einschliesslich der Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten an Gesellschaften der Gruppe oder an Dritte, sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern und Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft ist Teil der Mitrelli-Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Mitrelli-Gruppe berücksichtigen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2025, Publ. 1006334050).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chaluzi, Oren, israelischer Staatsangehöriger, in Livadia (CY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mitrelli Group Swiss AG, in Frauenfeld, CHE-332.181.657, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2024, Publ. 1006048712).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrero Manso, Rodrigo, portugiesischer Staatsangehöriger und brasilianischer Staatsangehöriger, in Luanda (AO), Geschäftsführer (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.